阿根廷的 VASP 牌照是由主管政府部门颁发的特别授许可证，授予持有人使用虚拟资产开展一系列业务的权利。在阿根廷获得 VASP 牌照证明持有人负责任地遵守有关金融监控，网络安全的复杂法规，这表明企业具有高度的责任感和可靠性。
该国新政府计划终止数字比索等倡议，并消除美元化经济的可能性，这表明该国将转向对加密货币友好的政策，并为去中心化金融平台（DeFi）和稳定币交易创造有利环境。在阿根廷获得虚拟资产服务提供商（VASP）牌照不仅限于纯粹使该活动合法化。这一地位赋予了主体权利，极大地优化了这一创新行业的业务运作条件。特别是，在阿根廷获得加密货币牌照可提供法律确定性，为长期业务规划奠定坚实基础。
在阿根廷获得 VASP 牌照意味着法人实体获得了数字行业官方认可参与者的地位。这种牌照大大增强了投资者和交易方对牌照持有人的信心。本文探讨了在阿根廷 VASP 牌照的关键要求，并分析了这些规定对加密货币市场参与者业务模式的影响。
在阿根廷启动加密货币项目：主要内容
阿根廷是拉丁美洲最大的经济体之一，是启动加密货币项目的有利司法管辖区。布宜诺斯艾利斯是南美洲对加密货币最友好的城市之一。阿根廷三分之一的人口使用加密货币进行日常交易，并对冲货币贬值和通货膨胀。低廉的电费使其成为 BTC 挖矿的最佳地点。阿根廷也是 Binance 流量最高的国家之一（6.3%）。2023-24 年 阿根廷共和国见证了众多加密初创企业的出现和发展，其中包括 Ripio，SatoshiTango，Decrypto，Lemon 和 Koibanx，它们正在对国家经济转型和扩大人口金融包容性产生影响。
在全球数字化和去中心化技术日益受到关注的背景下，由于阿根廷的经济，法律和技术特点，在该国注册加密货币公司值得特别关注。过去几十年来，阿根廷一直面临通货膨胀和外汇交易限制。这些因素促使当地居民寻求替代金融工具，包括加密货币。比特币，以太坊和稳定币，如 USDT 被广泛用于资本保护和跨境支付。
在加密货币的采用方面，阿根廷在全球排名第 15 位，在拉丁美洲排名第 2 位，其中以美元支持的比特币（BTC）和稳定币最受欢迎。阿根廷的加密货币收入目前估计为 1.93 亿美元，预计到 2028 年将达到 3.43 亿美元，年复合增长率为 15.37%。加密货币用户数量预计将从 2024 年的 300 万增长到 2028 年的 374 万。
由于国家货币的不稳定性和公民对资产多样化的渴望等原因，加密货币越来越受欢迎，这为形成进步的法律制度创造了客观条件。国家当局认识到加密货币行业在促进经济增长和金融包容性方面的潜力，正在努力为其在国内的合法运营创造条件。
同时，阿根廷对加密货币市场的监管遵循平衡和审慎的原则。一方面，国家希望创造一个可预测的法律环境，这将有助于吸引投资和创新项目。另一方面，监管机构的目标是将加密代币和货币的风险降至最低。
因此，阿根廷加密资产市场的监管是一个动态过程，要不断适应不断变化的条件和新的挑战。灵活的方法使国家能够对创新做出快速反应，并创建符合现代现实的法律基础设施。
需要考虑的主要法律方面：
- 在阿根廷，加密货币需要缴纳所得税和资本利得税。不过，由于缺乏严格的控制，加上可以将加密货币作为传统资产的替代品，因此减轻了税收压力。
- 对购买外汇的既定限制鼓励使用加密货币进行跨境交易，从而最大限度地减少了阿根廷中央银行的审批需求。
- 根据目前的做法，加密货币被视为资产而非官方支付手段，因此可以免于遵守对金融工具的一些传统要求。
阿根廷对数字资产市场的监管超越了传统金融市场主体的监管。国家积极推动基于区块链技术的创新项目发展，发起大规模倡议，创建用于维护国家登记册的国家区块链平台。这种综合方法表明，该国家的战略重点是数字化转型和将创新技术融入法律系统。
低廉的运营费用和充足的熟练劳动力使阿根廷成为启动初创企业的理想之地。许多地方大学和研究中心都提供密码学教育课程，这有助于创造可持续的环境。因此，阿根廷凭借其独特的经济条件和对加密货币的高度采用，为加密货币项目提供了重要机遇。选择战略和了解当地具体情况的平衡方法将有助于最大限度地发挥该国在分散技术领域的潜力。
阿根廷的 VASP 牌照
在分析在阿根廷获得货币兑换牌照的具体细节时，建议首先定义 “加密货币牌照” 的概念。加密货币牌照应被理解为国家授权法人开展涉及数字工具流通的专业活动的一系列权利和义务。在阿根廷获得 VASP 牌照，将赋予企业官方权力，在涉及加密资产的买卖，存储，管理等类型的交易中，作为合法中介开展业务。
阿根廷 VASP 的国家注册是其与金融市场参与者平等互动的先决条件。具体而言，阿根廷共和国的 VASP 牌照程序涉及对申请人遵守既定监管条件情况的全面综合检查，包括但不限于防止非法提取收入，金融欺诈和其他财政监督措施。
阿根廷加密货币牌照的主要优势
近年来，越来越多的国家致力于对虚拟资产市场采用监管，阿根廷也加入了其中。使国内立法与全球法规保持一致，对于加强阿根廷的投资制度具有重要的战略意义。其目的是提高法律确定性，降低监管风险。由于采取了这些措施，阿根廷已成为对寻求进入快速增长的拉丁美洲市场的初创企业具有吸引力的司法管辖区。
在阿根廷获得加密货币牌照的特惠：
- 持牌机构必须遵守所有法律要求，包括国际 FATF 标准，这强调了他们对企业透明原则的承诺。这种方法大大降低了监管风险的可能性
- 在国家制度中引入全面的法律保障体系，以保护参与金融关系的数字市场主体的利益，从而在进行数字资产交易时提供可靠的保护，有效打击各种金融犯罪。
- 在经济不稳定的情况下，在阿根廷获得加密货币牌照是一个扩大服务范围的机会，服务范围既包括传统的数字资产交易，也包括与开发和采用基于 DLT 的新金融产品和服务相关的创新领域。
- 政府监管的效果表现在为加密货币公司提供机会，使其能够基于合法合理的程序，正确使用传统金融体系的工具，如结算和现金服务，贷款，存款计划和其他类型的金融互动，并采取考虑遵守 AML/CFT 标准。
在阿根廷办理加密货币牌照 — 这是一项优先措施，旨在优化吸引机构投资者和个人资本的过程。专注于创新金融工具的现代投资者对项目的法律可靠性表现出越来越大的兴趣。
在阿根廷拥有 VASP 牌照大大加强了加密资产发行商在与潜在合作伙伴谈判时的地位，证明其遵守了所有既定的法律法规。从投资者的角度来看，阿根廷数字资产活动的合法化最大程度地降低了运营风险，包括账户冻结和行政责任。在阿根廷获得加密货币牌照的另一个原因是融入国际资金流并优化税收。
阿根廷的加密货币：牌照的重要性
在阿根廷获得加密货币牌照 — 对于寻求确保其活动的法律确定性和加强潜在交易对手信任的法人实体来说，这是一项强制性要求。通过获得相关牌照，与监管金融市场的国家当局建立正式关系，有助于最大限度地降低法律风险。
缺乏适当的注册会使商业组织面临被刑事起诉的风险，尤其是在发现洗钱迹象的情况下。遵守法律规定的一切手续可大大降低此类法律风险发生的可能性。
在阿根廷获得加密货币牌照表明，公司已经通过了企业合规程序，这意味着公司实施了最佳的企业管理实践。持牌公司必须证明拥有透明的管理决策系统，并确认其注重企业责任原则。阿根廷目前对加密货币活动的监管制度有助于维护无可挑剔的商业信誉，避免施加可能破坏企业财务状况稳定的重大经济处罚。
关于法律方面的分析，我们指出，阿根廷对加密货币市场的监管是基于第 27.739 号法律的规定。立法者通过该法案对 “数字资产 ”做出了法律解释，并规范了与此类资产流通相关的法律关系。该法律对客户及其交易验证程序定义了详尽的要求，将实施和维护内部监控系统的负担放在了金融市场主体身上。国家机构被授予广泛的权力和监督职能，包括采取控制措施，开具处方和适用行政责任措施。
在改善阿根廷共和国加密货币市场监管的背景下，金融信息监管局（UIF）的成立值得强调。其通过的第49/2024号决议扩大了金融监管主体的范围，要求虚拟服务提供商核实客户和控制资金来源的义务。立法者还引入了对加密资产交易收入征税的特殊规定。采取这些措施有助于提高税收透明度，减少双重征税的风险。
在此，我们还要指出，根据布宜诺斯艾利斯市公司监管局（IGJ）于 2024 年 7 月 15 日发布的第 15/2024 号决议，股东有权向使用虚拟资产的公司的法定资本。为了进行这种出资，股东必须证明之前对这些资产的所有权或取得这些资产的唯一目的是进行出资。
虚拟资产应存放在一个平台上或虚拟钱包中，该平台或钱包应由在 CNV 登记的 VASP 所拥有，该 VASP 在阿根廷共和国境内设有法定地址，并严格按照现行法律要求运营。证明以虚拟资产出资事实的文件包必须附有服务提供商的官方声明，该声明确认已将虚拟资产存入公司账户的事实。
在阿根廷，哪些类型的交易受加密货币牌照相关立法的监管？
加密资产的发行，兑换，转账，存储和管理，包括不同类型加密资产和法定货币之间的转换交易，都必须获得牌照。提供确保访问客户虚拟资产所需的电子密钥存储系统完整性的服务，以及提供密码领域的相关咨询服务，需要获得特殊许可证。
在阿根廷，以下活动也需要获得 VASP 牌照：提供中介服务，发行和流通稳定币，利用智能合约管理数字资产。现行立法将任何未经授权的加密货币操纵视为违法行为，并会受到行政处罚。如有加重情节，可能会提起刑事诉讼。
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阿根廷 VASP 牌照要求
在申请获得阿根廷加密货币牌照时，法人实体或个体经营户必须证明其无懈可击的声誉，无经济犯罪记录以及符合当地法律的所有要求。所有权结构的透明度，包括提供关于实际所有人和资金来源的详细信息，是颁发牌照的先决条件。
在阿根廷申请 VASP 身份的人必须遵守法规规定的一系列正式要求。必要条件之一是注册域名“.ar”，前提是其在当地市场产生的收入份额超过法律规定的门槛。除其他事项外，潜在市场参与者必须提供令人信服的证据，证明其有效的 AML/CTF/KYC，资金流监控和内部审计安排。
有关 VASP 活动的监管框架具有域外性质，不仅涵盖居民，还涵盖在特定国家境内运营的外国法人。值得注意的是，立法者设定了向阿根廷居民提供服务所得收入的门槛。作为一个基准，立法者提出了占总收入 20% 的份额。为了激励创新，减轻小型和微型企业的监管负担，立法者规定，对于月营业额低于35 000消费税单位（约 27 000美元）的小微企业，可免于阿根廷的 VASP 牌照。
要在阿根廷获得 VASP 许可证，申请人需要准备一整套经过公证的文件以供提交。此类文件包括法人实体的组成文件，所有最终受益人的详细信息以及主要经济活动的具体地址等。牌照申请人必须做好准备，接受对其财务状况的全面审查，包括对储备金充足性的评估，对其遵守阿根廷法规情况的评估。要在阿根廷获得 VASP 牌照，可以在相关政府资源上提交电子申请，并提交法律规定的一揽子文件。
在阿根廷获得加密货币牌照的流程
在阿根廷进行加密货币交易需要获得牌照，这是因为需要遵守有关金融监管的复杂法律规定。与受权履行金融监管职能的联邦机构进行有效沟通，需要市场参与者了解行政过程和程序。
在阿根廷获取 VASP 牌照的分步流程：
- 公司注册。
- 收集文件。
- 合规检查（KYC/AML）。
- 向指定机构提交申请。
现在，让我们来详细谈谈每个阶段。首先，我们需要重点确定最佳的法律形式。VASP 牌照持有者可以选择有限责任公司（SRL）或股份公司（SA）。SRL 通常由中小型企业选择，因为设立 SRL 所需的法定资本相对较低。而 SA 由于资本化程度较高，传统上享有大型投资者的信任。
在阿根廷以 SRL 的形式建立加密货币业务需要向账户存入 300 美元的初始资本，而 SA 的初始资本为 7500 美元。管理结构由章程决定，章程和其他信息必须包含有关法律实体活动的目的和主题的信息。立法规定，管理机构中必须有一名具有居民身份的人员，其目的是确保在国家领土上真正开展经济活动，并遵守法律实体实际存在的原则。
在确定公司结构后，应开始准备文件，包括组成文件，合理的业务计划，受益人的详细信息以及经公证的创始人身份证明文件复印件。在阿根廷办理 VASP 牌照过程中，监管机构可能会要求提供有关财务担保和资金来源合法性的补充信息。
为了获得必要的牌照，经营主体必须提供证据，证明金融交易监控系统的存在和有效运作。系统的设计应确保对交易进行持续分析，以查明可能存在非法活动迹象的交易。此外，经营主体必须详细记录所进行的所有交易，并定期检查其客户，以确保他们被列入国际制裁名单。应该指出的是，维护这样一个系统需要大量的资本投资，包括购买专用软件和开发适当的信息技术基础设施。
准备阶段完成后，材料将送交授权机构审议。在审议申请的过程中，国家授权机构会对提交的信息进行详细核查。加密货币活动合法化的过程涉及各种风险，其中包括与不遵守既定监管要求和文件不完整有关的风险。在阿根廷获得 VASP 牌照的期限取决于许多因素，包括特定案件的具体情况和政府授权机构的执法实践。
阿根廷 VASP 牌照的价格
牌照过程涉及支付法定注册费，其金额取决于所提供的服务范围和交易量。加密货币市场主体需要承担遵守 AML/CTF 领域监管要求和确保信息安全相关的当前费用。阿根廷共和国对加密货币活动的监管还涉及对开展此类业务的主体制定严格的金融保障措施。
法律规定了建立储备基金的义务，储备基金的数额根据对公司财务状况和计划业务量的综合分析来确定。与此同时，立法者还制定了一种有区别的方法来确定储备基金的规模，将其与实体活动的规模直接挂钩。因此，虚拟资产的预期周转率越高，对储备基金的强制性缴纳数额就越大。此外，在阿根廷获得 VASP 地位意味着有义务承担持续的成本，以遵守监管要求并确保持续的运营符合牌照标准。
特别是，由于需要遵守财务报告规定，牌照持有者面临着巨大的监管成本。加密货币市场本身的高波动性导致风险增加，需要定期进行审计。为了最大限度地降低法律风险并避免行政责任，企业主体必须聘请合格的专家进行尽职调查，以消除潜在的不一致之处。
确保所开展活动的合法性等项目必须纳入预算。也就是说，我们正在谈论阿根廷加密货币活动的法律支持费用。合格的律师团队将帮助您准备和办理必要的文件，并直接告知立法和牌照方面的变化。从旨在实现可持续发展和所提供服务多样化的公司战略角度来看，在阿根廷获得 VASP 牌照的投资是合理的，这有助于进一步扩大业务运营和加强竞争地位。
获得阿根廷加密货币运营牌照的组织的义务
对需获得牌照的主体进行系统评估，以确定其是否有能力抵御因网络犯罪导致信息资产受损风险增加而带来的风险。
为了降低这些风险的可能性，有必要确保使用经过认证的软件解决方案，这些解决方案实施了一系列保护信息的技术措施，包括数据安全加密工具，基于行为分析的信息资产保护领域违规行为跟踪技术以及不断更新的签名数据库。
为了在阿根廷获得虚拟资产交易牌照，牌照持有者必须实施并维护技术和组织机制，以确保对主体个人数据的更高保密性。这些措施应根据国家立法和全球数据保护法规进行制定，以确保防止未经授权的访问，封锁，销毁，传播或以其他方式滥用有关信息。
此外，持牌人必须批准处理个人数据的内部程序，包括定期审计，漏洞测试，信息安全事件监控和员工培训，以防止发生与数据泄漏或泄露有关的事件。为了确保对机密信息进行充分的法律和技术保护，应采取完全符合 ISO/IEC 27001 和《通用数据保护条例》（GDPR）所规定的指令的措施。
阿根廷加密货币牌照（Crypto License Argentina）持有者采用的多因素身份验证系统是组织控制的一个组成部分。防止信息泄露和未经授权获取信息的责任在于公司管理层。不遵守这些要求将受到行政，民事和刑事制裁。
在阿根廷启动加密货币业务：持牌人的纳税义务
加密货币市场参与者正处于税务机关的监督之下。在阿根廷购买 VASP 牌照后，持牌人必须遵守特殊的税务规定。资本利得税被认为是最重要的税款。它适用于长期加密货币投资，税率为 15-20%，具体取决于纳税人的总收入。
与加密资产周转相关的服务征收 21% 的增值税。阿根廷 VASP 公司需缴纳 25% 至 35% 的分级所得税。制定累进税率的目的是鼓励纳税人诚信履行纳税义务。加密货币公司不遵守税收规定将导致实施税收控制措施。
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在阿根廷办理 VASP 时面临的挑战
在阿根廷采用 VASP 牌照的目的是使这一细分市场制度化，确保所有参与者都能预测到法律后果。然而，这一创新监管制度的实施过程伴随着许多重大困难。
阿根廷加密货币监管的动态特点是高度不稳定性，这就要求对法律法规进行持续监控。为了在这一领域有效运作，建议牌照持有者聘请具有金融法和国际私法专业知识的高素质顾问。应特别注意外汇管制问题，因为阿根廷法律对外汇交易的限制会严重影响法人的流动性。
阿根廷对虚拟资产服务提供商活动的监管具有实验性，表现为法规的灵活应用，这是由于缺乏能够充分反映创新金融工具特点的系统的法律制度。根本矛盾在于，需要将规范加密资产流通的创新法律规范与旨在规范传统金融机构活动的既定立法体系同步起来。
阿根廷法律理论的核心问题是立法法规对从事加密活动的主体的适用范围问题。在全球数字化的背景下，有必要明确将个人归类为 VASP 的标准，这将确保不同司法管辖区对相关规范的统一解释，并提高跨境合作的有效性。
结论
宏观经济政策框架内的金融贬值引发了国家调整数字资产政策的必要性。获得阿根廷加密货币牌照后，专注于加密资产的发行和流通，包括非同质化代币和稳定币的发行商和运营商就可以进入一个广阔的市场，从而实现跨境项目的创新。
预测显示，阿根廷的加密货币行业将进一步增长。预计到 2028 年，收入年增长率将达到 15.37%，总值将达到 3.43 亿美元。但是，政府需要建立一个易于理解和有利于广泛数字化转变的系统。
需要注意的是，巴西和智利等邻国的法律体系也有将数字金融融入其中的趋势，这增加了拉美地区的竞争环境。不过，对于国际投资者来说，阿根廷共和国加密货币活动的合法化程序相对透明。
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