Финтех
Консультации по пересмотру Рекомендаций EBA в ЕС
14 октября 2020 года Европейское Банковское Управление (EBA) начало консультации по пересмотру текущих Рекомендаций EBA по отчетности о крупных инцидентах в соответствии с Директивой 2015/2366 (PSD2) о регулировании платежных услуг в ЕС. В
Новые требования к криптовалютным биржам в Эстонии
Регистрация криптобиржи в Эстонии считается довольно перспективным вариантом, поскольку правительство юрисдикции поддерживает и поощряет развитие fintech. Однако если вы планируете начать криптодеятельность в данной юрисдикции, вам нужно получить лицензию на криптовалюты в Эстонии.
Проект о финансовых услугах Соединенного Королевства
Законопроект о финансовых услугах был внесен в парламент 21 октября 2020 года. По заявлению правительства, он призван «обеспечить дальнейшее процветание ведущего мирового сектора финансовых услуг Соединенного Королевства и использование новых возможностей на мировых
Ипотека в судоходной отрасли на Мальте
Перед тем как получить право собственности судно на Мальте, следует учесть, что судно вместе с его оборудованием, механизмами и другими принадлежностями (их долей), может быть обеспечено залогом (согласно законодательству о торговом судоходстве
Регулирование банков в Соединенных Штатах Америки
Регулирующие органы используют два основных инструмента надзора за банковскими холдинговыми компаниями (BHC, Bank Holding Company) и банками: нормативные требования к отчетности и проверки на местах. Далее мы более детально опишем, как регулируется банковская
Изменения в регулировании криптоактивов в Ирландии и на уровне ЕС
В настоящее время отдельный режим регулирования криптовалют в Ирландии не применяется, и Центральный банк не рассматривает криптовалюты как законное платежное средство. Хотя некоторые из них квалифицируются как финансовые инструменты, как определено в MiFID
Лицензия форекс в Великобритании
Форекс-лицензия в Великобритании повышает репутацию и доверие клиентов к форекс-брокерам, которые регулируются одним из самых авторитетных регуляторов в мире. Британская форекс-индустрия – обширная, сложная и характеризуется строго регулируемой системой лицензирования. Поэтому важно понимать
Федеральные разработки в области блокчейн в США
Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании вынуждены наращивать усилия по цифровой трансформации своего бизнеса путем разработки новых предложений, основанных на новых технологиях, и интеграции их в существующие предложения продуктов и услуг. В этом материале изложены
Финтех в Германии
Финтех в Германии – это специализированные и более ориентированные на клиента финансовые услуги за счет использования систем на основе технологий. Применимые требования и правила регулирования финтех в Германии зависят от бизнес-модели. В зависимости
Пруденциальное регулирование банков в Великобритании
Ранее на нашем сайте был опубликован материал, в котором описывались основные аспекты регулирования банковской деятельности в Великобритании. В сегодняшней публикации мы более детально рассмотрим особенности пруденциального надзора, что также будет актуальным для тех,
Brexit и законопроект о финансовых услугах
21 октября в Парламент был внесен законопроект о финансовых услугах (FS Bill). Нормативно-правовой акт является одним из этапов стратегии правительства Future Regulatory Framework (FRF) для обеспечения конкурентоспособности индустрии финуслуг Великобритании и использования новых
Закон об обеспечении бесперебойной работы в финансовом секторе в ЕС
Европейская Комиссия опубликовала обновленный Регламент о цифровой операционной устойчивости в секторе финансовых услуг в ЕС . Он заменит существующее руководство в отношении информационно-коммуникационных технологий (ICT) и управления рисками безопасности, а также включит
Инвестирование в частный капитал в США
Несмотря на то, что создание фондов прямых инвестиций в США в 2019 году характеризовалось высокими показателями, как и в 2018, все еще оставалась неопределенность в отношении налоговой и регуляторной политики правительства. В 2019
Тенденции в регулировании технологии блокчейн в США
Все больше новых технологий внедряются для облегчения ведения бизнеса. Американские предприниматели чаще применяют в бизнесе механизмы, основанные на инновационных технологиях. В этом материале мы хотим проанализировать регулирование технологии блокчейн, смарт-контрактов и цифровых активов
Платформы краудфандинга в Ирландии
В настоящее время нет специального режима регулирования краудфандинговых платформ в Ирландии. Однако для определенных действий такой площадки может потребоваться авторизация, например, если она предоставляет регулируемые услуги.
Например, регулирование деятельности платформы краудфандинга на
Судебные споры по криптовалюте в США
Чтобы иметь конкурентное преимущество, компаниям необходима цифровая трансформация. Однако эмитенты виртуальных активов должны помнить, что им не удастся обойти требования регулирования сделок с ценными бумагами в США. В этой статье речь идет об
Что означает отказ от сделки Brexit для рынка финансовых услуг?
Великобритания подтвердила, что не будет добиваться продления переходного периода. Это означает, что если новое экономическое партнерство между ЕС и Соединенным Королевством не будет заключено, Британия начнет торговлю с ЕС на условиях Всемирной торговой
Пруденциальное регулирование банков в ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты – одно из самых богатых и развитых государств мира. В данном материале мы рассмотрим ключевые особенности регулирования банковской деятельности в ОАЭ, что будет актуальным для тех, кто намерен учредить банковскую
Повышение эффективности программы AML в США
17 сентября 2020 года Управление по борьбе с отмыванием денег США ( FinCEN ) опубликовало в Федеральном реестре предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве ( ANPR ) в отношении регулирования
Новый режим проверки ПИИ в ЕС
В связи со стремительным распространением пандемии КОВИД-19 и ее влиянием на глобальную экономику правительственные органы предпринимают активные действия, направленные на ужесточение контроля прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Если вы планировали начать инвестиционную деятельность в
Особенности регулирования децентрализованных финансов
Первая криптовалюта, Биткоин, по-прежнему остается самым известным продуктом блокчейна. Однако с тех пор эта технология быстро развивалась и начала применяться во многих областях. Изначально планировалось, что криптовалюта позволит сделать платежи децентрализованными и общедоступными,
Регулирование рынков криптоактивов в Европе
В настоящее время многочисленные действия, связанные с выпуском, покупкой и обменом криптоактивов, часто подпадают под нормативные «трещины» в ЕС. Регулирование криптовалютной деятельности в странах Европы (определенных видов) осуществляется согласно правилам в отношении электронных
Карта стандартов блокчейна
14 октября 2020 года был выпущена Глобальная инициатива по картированию стандартов 2020 (GSMI) . Совместный проект Глобального делового совета по блокчейну (GBBC) и Всемирного экономического форума представляет собой беспрецедентную попытку анализа технического
Финтех-регулирование в Новой Зеландии
Управление по финансовым рынкам ( FMA ) является уполномоченным органом по ценным бумагам, который осуществляет:
регулирование рынка финансовых услуг в Новой Зеландии;
лицензирование новозеландских поставщиков финансовых услуг;
Виртуальные валюты в Аргентине
Аргентина стала одним из первых государств, принявших криптовалюту в Латинской Америке (и в мире). Правительство издало правила регулирования криптоактивов в Аргентине, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования незаконных действий. Они, в целом,
Законопроект о криптоактивах и DLT в ЕС
В сентябре Европейская комиссия (ЕК) запустила новую Стратегию цифровых финансов, которая определяет вопросы регулирования цифровых активов в ЕС. В данном материале описываются ключевые аспекты предлагаемого режима надзора за криптодеятельностью в странах Европейского Союза.
Правовая определенность в сфере криптовалют в странах ЕС
24 сентября 2020 года Европейская комиссия ( ЕК ) опубликовала предложение о регулировании рынков криптоактивов в странах ЕС (« Предложени е»).
Предложение направлено на надзор за эмитентами криптовактивов и регулирование
Обзор законодательного регулирования криптовалют в ЕС и США
Регулирующие органы по всему миру пытаются разработать законы в отношении современных технологий, используя традиционные схемы регулирования. Внезапная популярность таких технологий, как блокчейн и DLT, побудила финансовые учреждения разработать регулирование в отношении FinTech сектора.
Насколько открыт глобальный банкинг?
Правительственные инициативы по всему миру направлены на создание открытых банковских систем, которые позволяют владельцам счетов предоставлять сторонним поставщикам услуг ( TPP ) безопасный доступ к своим банковским счетам. В сегодняшней статье
Разрешение споров в отношении криптовалюты
В последнее время суды в процессах урегулирования международного спора по криптовалютам издают приказы о замораживании счетов и судебные запреты в отношении криптоактивов, что демонстрирует их готовность адаптировать традиционные средства правовой защиты для решения
Судебный прецедент по цифровым активам или SEC выиграла дело против Kik
Урегулирование судебного спора по криптовалютам в США между Комиссией по ценным бумагам и биржам ( SEC ) и компанией социальных сетей Kik Interactive Inc., привело к упрощенному заключению, в котором суд
Рамки правоприменения в регулировании криптовалют в США
Предпринимателям, желающим зарегистрировать криптокомпанию в США, будет полезно знать, что 8 октября 2020 года Целевая группа по киберцифровым технологиям ( DOJ ) Министерства юстиции опубликовала документ « Криптовалюта: рамки правоприменения »
Регулирование финтех деятельности на Мальте
Сектор финансовых технологий активно развивается. В финансовой деятельности используются инновации, которые разрабатываются ежедневно. В этом материале мы опишем особенности регулирования финтех компаний на Мальте.
Регистрация финансовой компании на Мальте
Законодательные предложения Европейской комиссии по криптоактивам
24 сентября 2020 года Европейская комиссия ( ЕК ) опубликовала предлагаемые законодательные правила регулирования рынков криптоактивов в ЕС в рамках своей стратегии цифрового финансирования для Европы 2020 года. В этом материале
Решение французского суда о правовой природе Bitcoin
Регулирование бизнеса, связанного с криптовалютами во Франции на сегодняшний день претерпело изменений. В частности, впервые в этой стране и в Европе в целом было принято решение суда, которое дает характеристику правовой природе криптовалюты
Регулирование банковских услуг в Швейцарии: нормы и практика
Регулирование банковских услуг в Швейцарии основывается на строгой системе финансового надзора и многолетней правовой традиции. Швейцария десятилетиями сохраняет статус одного из главных финансовых узлов мира. Причины лежат не только в
Проблемы AML в сфере Fintech в Великобритании
Недавно стало известно, что зарегистрированные британские финтех-компании оказались под прицелом анализа Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) министерства финансов США. Если вы планировали учредить компанию под финтех в Великобритании, стоит ознакомиться с
Регулирование цифровых рынков в Турции
В Турции на сегодняшний день нет конкретных правил, которые бы регламентировали правила ведения бизнеса, связанного с виртуальными активами, и дебаты относительно юридического определения криптоактивов все еще продолжаются. В данной статье мы рассмотрим особенности
Обновленное регулирование Fintech в Индии
Однако в течение 2020 года в законодательство страны были внесены определенные изменения, которые следует учитывать предпринимателям, намеренным зарегистрировать индийскую финтех-компанию.
В данной юрисдикции нет универсального надзорного органа для компаний, которые осуществляют деятельность,
Правительство Великобритании консультирует по режиму финансовых акций и криптоактивов
Ранее в этом году Казначейство Ее Величества опубликовало две консультации, в которых предлагались поправки к режиму регулирования финансовых рекламных акций ( FPO ) в Великобритании, а также предложения акций с криптоактивами.
Получить криптолицензию в DAFZA: официальные правила лицензирования
03.02.26
Получить криптолицензию в DMCC: процедуры, документы и налоги
03.02.26
Получить криптолицензию в IFZA: условия, процесс и стратегия соответствия VARA
03.02.26
Открыть розничный инвестиционный фонд в Португалии
03.02.26
Управление инвестиционными фондами в Гонконге: правовая и регуляторная модель
03.02.26