Финтех
Регулирование банковских услуг в Швейцарии: нормы и практика
Регулирование банковских услуг в Швейцарии основывается на строгой системе финансового надзора и многолетней правовой традиции. Швейцария десятилетиями сохраняет статус одного из главных финансовых узлов мира. Причины лежат не только в
Проблемы AML в сфере Fintech в Великобритании
Недавно стало известно, что зарегистрированные британские финтех-компании оказались под прицелом анализа Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) министерства финансов США. Если вы планировали учредить компанию под финтех в Великобритании, стоит ознакомиться с
Регулирование цифровых рынков в Турции
В Турции на сегодняшний день нет конкретных правил, которые бы регламентировали правила ведения бизнеса, связанного с виртуальными активами, и дебаты относительно юридического определения криптоактивов все еще продолжаются. В данной статье мы рассмотрим особенности
Обновленное регулирование Fintech в Индии
Однако в течение 2020 года в законодательство страны были внесены определенные изменения, которые следует учитывать предпринимателям, намеренным зарегистрировать индийскую финтех-компанию.
В данной юрисдикции нет универсального надзорного органа для компаний, которые осуществляют деятельность,
Правительство Великобритании консультирует по режиму финансовых акций и криптоактивов
Ранее в этом году Казначейство Ее Величества опубликовало две консультации, в которых предлагались поправки к режиму регулирования финансовых рекламных акций ( FPO ) в Великобритании, а также предложения акций с криптоактивами.
Руководство по подаче заявки на лицензию SFC в Гонконге
Управляющие хедж-фондами, спонсоры прямых инвестиций и другие управляющие активами, а также брокеры, дилеры, прочие поставщики инвестиционных услуг стремятся закрепиться в Сянгане. Однако вопрос заключается в том, подпадет ли их бизнес под сферу компетенции
Финтех в Лихтенштейне
Регулирование сектора финансовых технологий в Лихтенштейне осуществляет Управление финансового рынка ( FMA ). В FMA есть отдел, который занимается исключительно вопросами финтех.
Если вы заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать финтех-компанию
Пруденциальное регулирование сингапурских банков
Регулирование банков в Сингапуре проводит Денежно-кредитное управление ( MAS ). MAS применяет консультативный подход при разработке нормативных положений, как правило, через процессы общественных консультаций. Регулятор проводит надзор, основанный на оценке риска,
Первый криптобанк в Вайоминге
В сентябре 2020 года зарегистрированная американская криптовалютная биржа Kraken Financial стала первой криптокомпанией, получившей банковский чартер . Банковское подразделение Вайоминга одобрило заявку Kraken на устав специального депозитарного учреждения (SPDI). Это делает Kraken
Обновленное регулирование Fintech в Швейцарии
Fintech-индустрия в Швейцарии стремительно развивается, поскольку регулирующие органы государства предпринимают активные действия для того чтобы адаптировать законодательную базу под потребности бизнеса. Ожидается, что страна станет перспективной юрисдикцией для блокчейна и технологии распределенного реестра
Регулирование финтех сектора в Египте
Новые технологии и инновации ежедневно активно развиваются. Это побуждает предпринимателей к регистрации финтех компании. По всему миру власти начинают внедрять регулирование финансовых технологий (финтех). В этом материале мы проанализируем, как регулируется финтех сектор
Последние обновления в секторе финтех в ЕС и на Мальте
В этой статье изложены актуальные обновления в сфере финтех на Мальте. Материал может быть полезен тем, кто планирует зарегистрировать мальтийскую fintech-компанию или начать деятельность в отрасли финансовых услуг на Мальте.
Циркуляр
Регулирование финтех во Франции
Регулирование деятельности в секторе финансовых услуг Франции осуществляют Управление по финансовым рынкам ( AMF ) и Орган пруденциального надзора и разрешения споров ( ACPR ). AMF – это независимый
Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Испании
Специальной нормативно-правовой базы, согласно которой проводится регулирование финансовых технологий в Испании, нет. Однако, финансовая деятельность, такая как прием депозитов, инвестиционные услуги (например, автоматизированные цифровые консультации и управление коллективными инвестициями), краудфандинг, платежные услуги и
Парламент Швейцарии одобрил новые правила DLT
В сентябре 2020 г. правительство утвердило новые положения для регулирования блокчейн и DLT в Швейцарии. Таким образом, страна сделала еще один шаг, чтобы оставаться ключевой юрисдикцией для регистрации финтех-компаний в Европе, а также
Надзор за деятельностью с виртуальными активами в Португалии
Закон 58/2020 от 31 августа 2020 года вводит в законодательство Португалии Директиву 2018/843 Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования незаконных действий. Он вносит в
Цифровые рынки и финансирование в Люксембурге
Великое Герцогство Люксембург – развитое европейское государство, которое считается одним из мировых финансовых центров. Ранее мы уже рассматривали особенности регулирования Фитнех в Люксембурге , а сегодняшняя статья поможет вам более детально изучить
Пруденциальное регулирование банков в Малайзии
Регулирование банковского сектора в Малайзии осуществляется согласно « Закону о финансовых услугах » ( FSA ) и « Закону об исламских финансовых услугах » ( IFSA ). Если вы заинтересованы в регистрации банка
Улучшенная правовая база для технологий блокчейна в Швейцарии
25 сентября 2020 года швейцарский парламент принял новые правила регулирования технологии блокчейн в Швейцарии, в соответствии с которыми правовая база будет конкретно признавать новый тип ценных бумаг, основанных на технологии распределенного реестра
Общие сведения по регулированию финтех индустрии в Японии
Управление финансовых услуг ( FSA ) осуществляет регулирование индустрии финтех в Японии, а Министерство экономики проводит регулирование платежных услуг в Японии.
Проведение инвестиционных сделок в Японии регулируется « Законом о
Регулирование финтех в Гонконге
Регулирование финтех в Гонконге осуществляют Валютное управление ( HKMA ), Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам ( SFC ) и Страховое управление. Согласно «Закону о ценных бумагах и фьючерсах»,
Проблемы регулирования криптоактивов в Великобритании и ЕС
Технологическое развитие в области криптоактивов происходит быстрыми темпами, и надзорные органы уделяют большое внимание регулированию криптовалютной деятельности в Великобритании и ЕС.
Если вы заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать компанию для предоставления
Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги на Тайване
Лицам, планирующим зарегистрировать fintech-компанию на Тайване, будет полезно знать, что для продвижения финтех-услуг правительство обнародовало законодательство о нормативной «песочнице» еще в в январе 2018 года. Закон был принят, чтобы позволить финтех-предприятиям тестировать свои
Первая авторизованная криптоплатформа в Канаде
Недавно стало известно, что Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) предоставили компании Wealthsimple исключительную льготу, сделав ее первой з арегистрированной криптоплатформой в Канаде , авторизованной в рамках инициативы CSA Regulatory Sandbox.
Регулирование банков в Ирландии
Когда вы покупаете финансовый продукт или услугу, или планируете зарегистрировать банк в Ирландии, вы защищены законодательством. Центральный банк ( CBI ) является официальным органом, отвечающим за регулирование финансовых услуг в Ирландии.
Проект законодательной базы для криптовалюты в Европе
Проект Европейской комиссии ( MiCA ) предлагают всеобъемлющий набор правил, охватывающих регулирование криптовалютной деятельности в ЕС, а именно торговлю или выпуск цифровых активов в 27 странах.
В статье разъясняются
Регулирование банковской деятельности в Японии
Большинство банков имеют тесные отношения с регуляторами. Агентство финансовых услуг (FSA) и местные финансовые бюро осуществляют надзор за теми, кто хочет начать финансовую деятельность в Японии или уже ее ведет. Далее
Надзор за банковским сектором во Франции
Хотите получить лицензию банка во Франции? Обратите внимание, что регулирование деятельности французских кредитных организаций производится Европейский центральный банк ( ECB ) и Управление пруденциального контроля и регулирования несостоятельности (
Ужесточение правил для гемблинга на Кюрасао
Правительство Кюрасао работает над реформированием сектора онлайн-гемблинга и, в частности, разрабатывает новые правила для получения лицензии на гемблинг на Кюрасао. Об этом говорится в письме заместителя министра внутренних дел Раймонда Кнопса. Чтобы ограничить
Регулирование цифровых рынков на Гернси
Регулирование цифровых рынков на Гернси представляет собой важное направление в сфере формирования стабильной и прозрачной бизнес-среды для цифровых активов, финансовых технологий и электронной коммерции. Гернси, как зависимая территория Британской короны, обладает
Регулирование банков в Лихтенштейне
Регулирование деятельности банков в Лихтенштейне осуществляет Управление финансового рынка ( FMA ) в соответствии с законодательством о банковской деятельности ( BA ).
FMA является постоянным членом Международной организации
Банковское регулирование на Тайване
Предпринимателям, планирующим зарегистрировать банковское учреждение на Тайване, будет полезно знать, что согласно отчету о глобальной конкурентоспособности за 2019 год, опубликованному Всемирным экономическим форумом, среди 141 страны Тайвань занимает 12-е место по глобальной конкурентоспособности
Регулирование Fintech в Саудовской Аравии
Стремительное развитие финансовых технологий в стране побудило Валютное управление ( SAMA ) и Управление рынка капитала ( CMA ) ввести новые программы для регулирования деятельности финтех-компаний в Саудовской Аравии.
Fintech в Австралии
Регистрация fintech-компании в Австралии считается одним из привлекательных вариантов для ведения бизнеса. Если вы планируете начать бизнес на основе блокчейн-технологии в Австралии, этот материал может быть полезен для вас.
Регулирование финтех
Регулирование банков в Финляндии
Регулирование банковской деятельности в Финляндии осуществляется Управлением финансового надзора ( FIN-FSA ). Цели деятельности FIN-FSA заключаются в обеспечении сбалансированной работы кредитных организаций и других поднадзорных учреждений, а также в укреплении общественного
Регулирование цифровых рынков в Германии
Инновационные решения по финансированию и бизнес-модели, связанные с платежными услугами, являются типичными сферами деятельности зарегистрированных финтех-компаний в Германии. Немецкие регуляторы пришли к выводу, что нормативные требования, применимые к уже известным инвестиционным бизнес-моделям, в
Предложение Европейского Союза по регулированию рынков криптоактивов (MiCA)
Недавно правительства европейских стран поддержали Проект предложения, направленного на внедрение положений, согласно которым будет осуществляться регулирование криптовалютной деятельности в ЕС. Европейский Союз станет первой крупной юрисдикцией, где будет введена такая практика. Предложение импортирует
Регулирование виртуальных валют в Бельгии
Европейский центральный банк (ECB) дал определение виртуальным валютам. Правительство Бельгии в своих законодательных актах использует данную формулировку. В этом материале мы проанализируем регулирование виртуальных валют в Бельгии.
Регистрация криптовалютной компании в
Регулирование цифровых и финансовых рынков в Японии
Для работы в сфере платежных или цифровых услуг в Японии необходимо пройти авторизацию в соответствующих органах надзора. Данная страна привлекает иностранных предпринимателей, желающих открыть криптобизнес в Азии. Поскольку сейчас наблюдается активное развитие финтех-продуктов,
Расследование по криптовалютным операциям и сбор корпоративной информации
Предпринимателям, планирующим начать криптодеятельность за рубежом, будет полезно знать, что в первой половине 2018 года криптомошенничество в Интернете достигло суммы в 1,1 млрд USD, при этом большинство атак были нацелены либо на обычные
