Финтех
Введение в режим банковского регулирования в Ирландии
Если вы хотите оформить финансовую лицензию в Ирландии, обратите внимание, что страна предприняла ряд исключительных шагов по сдерживанию кризиса в банковском секторе, возникшего в 2008 году. Ее стратегия заключалась в предоставлении гарантий ответственности
Регулирование торговли криптоактивами в Южной Корее
Южная Корея является одним из четырех азиатских тигров, что свидетельствует о том, что страна имеет высокий уровень развития экономики и сферы технологий, а также благоприятные условия для ведения бизнеса. Особо перспективной областью считается
Регулирование криптоактивов в Таиланде
Регулирование криптоактивов в Таиланде представляет собой комплексную и формализованную систему, охватывающую все ключевые аспекты — от лицензирования и корпоративной регистрации до налогообложения и AML-контроля. Учитывая быстрорастущий интерес к цифровым активам
Законопроект об электронных ценных бумагах в Германии
В начале августа 2020 года Министерство финансов и Министерство юстиций и защиты потребителей опубликовали законопроект, который отвечает за регулирование электронных ценных бумаг в Германии (eWpG-E). EWpG-E направлен на укрепление позиций Германии как центра
Регулирование Финтех в Турции
Финансовые услуги как один из наиболее регулируемых секторов турецкой экономики, подлежат строгому надзору. Регистрация FinTech-компании в Турции, которая разрабатывает инновационные продукты и услуги, представляет большую ценность для потребителей и предприятий. Это одна из
Режим банковского регулирования в Гонконге
Если вы планируете зарегистрировать банк в Гонконге, обратите внимание, что существует трехуровневая система таких учреждений, охватывающая лицензированные банки, банки с ограниченной лицензией и депозитные компании. Имеются отдельные законы и постановления, а также режимы,
Режим банковского регулирования во Франции
Если вы планируете зарегистрировать банк во Франции, обратите внимание, что банковский сектор данной юрисдикции характеризуется высокой степенью интеграции. На сегодняшний день существует шесть основных банковских групп, которые в значительной степени являются результатом серии
Режим банковского регулирования в Египте
Рост и постепенная диверсификация египетской экономики на протяжении 2019 года сопровождались и одновременно подкреплялись рядом событий в египетском банковском секторе. Они, в свою очередь, отражали общую программу экономических реформ в стране. Расширение банковского
Новое регулирование для поставщиков цифровых токенов в Сингапуре
Денежно-кредитное управление (MAS) предложило обновленный закон, который будет содержать новую нормативно-правовую базу для сингапурских поставщиков услуг цифровых токенов , оказывающих свои услуги за пределами Сингапура. Данный обзор направлен на анализ актуальных правил
Новый подход к регулированию криптоплатформ в Гонконге
Криптоактивы превратились в новую категорию финансовых продуктов в последние годы и привлекли большое внимание участников рынка и регулирующих органов. Хотя характеристики криптоактивов, такие как анонимность и отсутствие посредников в транзакциях, приносят значительные выгоды,
Банковское регулирование в Дании
В Дании банки и ипотечные банки являются основными поставщиками кредитов. Банковский сектор характеризуется высокой степенью концентрации и является одним из крупнейших в Европе.
Если вы планируете зарегистрировать банк в Королевстве Дания,
Регулирование банкинга в Бразилии
Данная статья будет полезной для предпринимателей, которые планируют начать бизнес в Южной Америке. Одной из стран, которой следует уделить внимание, является Бразилия. Юрисдикция известна развитой и надежной финансовой системой, поскольку регулирование банкинга в
Обновления по блокчейну и цифровому праву в Китае и США
Быстрое развитие технологии блокчейн и криптовалют предоставляет бизнесу множество новых способов повышения эффективности, создания новых бизнес-моделей. Однако регистрация криптовалютной деятельности за рубежом несет и определенные риски, в том числе в отношении кибербезопасности.
Обновления в области блокчейн и цифрового права в Австралии
Недавно в Австралии были представлены правовые, нормативные и проектные обновления в области блокчейн и цифрового права, чтобы цифровые валюты рассматривались по закону как форма денег.
Если вы планируете зарегистрировать компанию на основе
Банкинг и услуги, связанные с криптовалютой в США
Недавно Управление контролёра денежного обращения (OCC) опубликовало пояснительное письмо, в котором объявлялось, что национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации могут предоставлять услуги, связанные с криптовалютой в США. Предпринимателям, которые планировали зарегистрировать криптобиржу в
Криптовалюты, судебные запреты и инвестиционное мошенничество
В текущем материале рассматривается дело, которое подчеркивает неизменный жесткий подход судов в отношении подозрений в мошенничестве с инвестициями, связанными со схемами криптоактивов.
Если вас интересует регистрация криптокомпании за рубежом или получение лицензии
Регулирование финансового рынка в Швейцарии
Чтобы начать сделку M&A в Швейцарии, следующим финансовым учреждениям требуется лицензия FINMA:
банки и другие организации (согласно закону «О банковской деятельности»);
финансовые учреждения (согласно закону «О финансовых учреждениях»),
Обновления в сфере криптоактивов в Великобритании
В связи с тенденцией активного использования криптоактивов, FCA уделяет особое внимание вопросам регулирования криптодеятельности в Великобритании. К примеру, в 2019 году FCA начало исследование отношения потребителей и осведомленности о криптоактивах, и после предоставления
Лицензионные соглашения в отношении ИС в Таиланде
На сегодняшний день в Таиланде нет никаких законов или постановлений, которые бы запрещали лицензиату оспаривать регистрацию товарных знаков в Таиланде иностранного лицензиара. В этом материале мы проанализируем, можно ли с помощью лицензионного договора
Последние изменения в финансовом секторе на Мальте
В этом материале мы хотим проанализировать актуальные новости в сферах финтех и банкинга. Нижеуказанные обновления будут полезны для всех предпринимателей, которые уже провели регистрацию финансовой компании на Мальте или планируют начать вести финансовую
Виртуальные валюты в Ирландии
Биткойн и другие цифровые валюты становятся все более популярными. Это привлекает внимание правительств и регулирующих органов к нетрадиционным формам оплаты. Центральный Банк Ирландии ( CBI ) является уполномоченным органом, который осуществляет
Новая консультация по криптоактивам в Великобритании
Недавно Казначейство Соединенного Королевства (HM Treasury) опубликовало консультационный документ, в котором регулятор предлагает внести продвижение определенных типов криптоактивов в сферу действия ограничений на рекламу финансовой деятельности. Если вы планировали начать криптобизнес в Великобритании,
Конфиденциальность в частном банкинге в Великобритании
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Великобритании, важно изучить положения законодательства в этой сфере. Помимо обязательств соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег , банки, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, должны также
Регулирование финансовых услуг в странах ЕС
Центральный банк Ирландии ( CBI ) выпустил пресс-релиз 3 июля 2020 года, в котором основное внимание уделяется влиянию COVID-19 на государственный сектор финуслуг, на иностранные инвестиции в банковский сектор Ирландии, а
Режим банковского регулирования в Камбодже
Первая регистрация частного камбоджийского коммерческого банка была более 20 лет назад, незадолго до того, как страна перешла из монобанковской в двухуровневую банковскую систему. Национальный банк Камбоджи ( NBC ) в период
Основные изменения в банковском секторе Бельгии
С точки зрения регулирования, 2019 год был относительно спокойным годом в бельгийском банковском секторе. Наиболее примечательным событием стало издание Национальным банком Бельгии (NBB) специального циркуляра, вводящего в действие директивы Европейского банковского ведомства (ЕBА)
Валютное регулирование в Мьянме
Регулирование валютной деятельности в Мьянме осуществляется согласно «Закону об управлении иностранной валютой» 2012 года с поправками ( FEML – Foreign Exchange Management Law ) и Положениям об управлении иностранной валютой (
Банковское регулирование на Барбадосе
Внутренний банковский сектор Барбадоса устойчивый и прибыльный, доминирующий в финансовой системе. Регистрация коммерческого банка на Барбадосе является выгодным для бизнеса решением.
Коммерческие банки данной юрисдикции считаются высокоразвитыми финансовыми посредниками. В число наиболее
Операции с криптоактивами в Австралии
Регистрация криптовалютной биржи в Австралии или получение австралийской лицензии хранителя криптоактивов, которые не квалифицируются как финансовые продукты, не подлежат регулирующему надзору со стороны Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC –
Приобретение банков в Сингапуре
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Азии, и выбрали для этого Сингапур, следует учитывать некоторые особенности законодательства юрисдикции. В данной публикации описываются основные аспекты регулирования приобретения банковских компаний в Сингапуре, а также
Виртуальные банки в Индии
За последнее десятилетие в сфере осуществления финансовой деятельности в Индии, а также в секторе предоставления финансовых услуг произошел ряд революционных инноваций. Однако, при этом концепция виртуального банкинга не осталась без изменений. Если вы
Криптовалюты признаны собственностью в Новой Зеландии
Недавно в ходе урегулирования спора в Новой Зеландии Высокий суд рассматривал некоторые аспекты правового статуса криптовалюты в деле David Ian Ruscoe And Malcolm Russell Moore против Cryptopia Limited. Если вы планировали начать криптобизнес
FATF и отчет о стейблкоинах
В связи с активным развитием криптодеятельности в Европе и других юрисдикциях законодатели предпринимают меры для разработки и обновления нормативно-правовой базы для криптоактивов. Особое внимание уделяется регулированию стейблкоинов в ЕС. Если вы планируете зарегистрировать
Поправки к Закону Японии о лицензии на денежные переводы
В Японии быстрый рост онлайновых рынков. Это означает, что трансграничные денежные переводы являются более распространенными, чем когда бы то ни было. Поскольку электронные переводы через банковскую сеть зачастую слишком дороги, значительно
Конфиденциальность в секторе частного банкинга Монако
Руководители и сотрудники финансовых учреждений, действующих в Монако, обязаны соблюдать правила профессиональной тайны. Нарушение этих правил может преследоваться по закону в соответствии с положениями статьи 308 Уголовного кодекса. В этом материале мы хотим
Регулирование виртуальных активов на Кайманах
20 мая 2020 года Каймановы острова представили новую основу для регулирования бизнеса, связанного с виртуальными активами. Это законодательство представляет новые меры контроля для лиц, желающих получить лицензию управляющего виртуальными активами на Кайманах.
Ведение финансовой деятельности в Швеции иностранным лицом
Любое юридическое или физическое лицо, прямо или косвенно владеющее контрольным пакетом акций банка, должно быть авторизовано в Финансовом надзорном органе Швеции (Swedish Financial Supervisory Authority ( SFSA )). Для целей соответствующих
Частный банкинг и управление капиталом в США
Частное банковское обслуживание и управления капиталом в США могут включать в себя различные контракты в зависимости от продуктов, услуг и посредников. Если вас интересует регистрация частного банка в США, обратите внимание, что договорные
Суверенная цифровая валюта в Китае
Недавно стало известно, что конгломерат Didi Chuxing, является одной из зарегистрированных китайских компаний, которые тестируют собственную цифровую валюту государства – цифровой юань (Digital Currency Electronic Payment – DCEP). Если вы планировали зарегистрировать
Регулирование ICO в Индии
Индия известна довольно категоричным отношением к криптодеятельности с тех пор, как Центральный банк первоначально ввел запрет на торговлю криптовалютой. В то же время, проведение ICO в Индии возможно при условии соблюдения некоторых аспектов.
