FinTech
Ключевые вопросы по слиянию и поглощению финтех-компаний
Финтех-индустрия изменила сектор финансовых услуг, и ее важность постоянно возрастает. Новые компании на рынке внедряют все более продвинутые технологии, заставляя традиционных представителей сектора пересматривать методы ведения своей деятельности. И чтобы оставаться конкурентоспособными, признанные
Инициативы в области регулирования Финтех в США
Бюро финансовой защиты потребителей США («CFPB») играет более активную роль в сфере регулирования FinTech в США, ставя инновации на первое место в своей повестке дня. В середине сентября САЗИ объявил о новых
Новая Песочница FinTech
Регулятивная Песочница, которая была создана для FinTechs в 2016 году, в результате имела очень мало пользы. Однако, основываясь на недавних заявлениях премьер-министра и некоторых оживленных дебатах в парламенте Австралии, можно утверждать, что вскоре
Нормативно-правовые изменения в отношении Blockchain в США
Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании активно стремятся к цифровому преобразованию своего бизнеса путем разработки новых предложений, основанных на передовых технологиях, а также к интеграции этих технологий в существующие предложения продуктов и услуг. Именно поэтому регистрация
Банкротство компании с ограниченной ответственностью
Закрытие компании в Англии представляет из себя комплексный вопрос, в особенности, если закрытие связано с банкротством компании в Англии. А с увеличением риска неплатежеспособности компании, банкротство бизнеса становится реальной угрозой.
Специалисты
Германия внедряет AMLD 5
Недавно, Германия приняла законопроект о реализации 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5), который предусматривает определенные лицензионные требования, а также обязательства по борьбе с отмыванием денег в отношении поставщиков криптоуслуг.
Частный банкинг и управление активами в Монако
Регулирование частного банкинга в ЕС:
Валютное соглашение между ЕС и Монако от 2011 года (право использовать евро в качестве официальной валюты);
Директива о внесении изменений
Сербия заявила о намерении принять Директиву ЕС о платежных услугах (PSD2)
Регистрация FinTech-компаний в Сербии становится все более популярной среди предпринимателей. Стремительное развитие цифровых технологий позволяет существенно изменить процесс взаимодействия между поставщиками услуг и пользователями.
Потребности клиентов в эффективности ведения бизнеса, привносят
Защита от криптоджекинга
Криптоджекинг – это несанкционированное использование компьютеров с целью скрытого майнинга криптовалют.
Злоумышленники провоцируют свою жертву выполнить какое-либо действие в интернете, например, нажать на ссылку или зайти на сайт, после чего выполняется запрограммированное
Libra от Facebook
Появление информации о том, что компания-гигант Facebook собирается выпустить свою криптовалюту и запустить глобальную систему платежей – по-настоящему взволновало умы многих людей на этой планете, особенно тех, кто планирует зарегистрировать компанию под криптодеятельность.
Блокчейн, цифровые активы и смарт-контракты
Служба внутренних доходов (IRS) объявила, что будет отправлять предупреждающие письма более чем 10 000 держателям криптовалют. Письма связаны с нарушениями налогового законодательства. Налоговая служба не раскрыла, как получила информацию, но источником может являться
Банк имеет право расторгнуть отношения без уведомления
Суть проблемы
В Высокий суд был подан иск касаемо договора между сторонами в Королевском банке Шотландии, который предусматривал, что банк дает письменное уведомление о закрытии счета не менее чем за
В чем разница между токенами акций и акциями
Цифровой мир требует цифровых активов. Интерес инвесторов к токенам акций (новый способ инвестировать и получить собственность в компании) растет. Как и традиционные акции, токены акций должны выпускаться в соответствии с законодательством Люксембурга.
Искусственный интеллект в финансовых услугах
Искусственный интеллект (ИИ) обладает потенциалом для разработки нового подхода к предоставлению финансовых услуг и изменения способа предоставления услуг клиентам.
Это может позволить получить более информированные и адаптированные продукты и
Аутентификации клиентов PSD2 в Венгрии
10 сентября 2019 года Венгерский национальный банк ( HNB ) выпустил пресс-релиз (доступен на английском языке и на венгерском языке ), в котором он предоставляет венгерским
Преимущества и особенности использования токенизированных ценных бумаг в Великобритании
Токенизированные ценные бумаги (security tokens) олицетворяют собой цифровое представление прав собственности на активы в реальном мире (например, на недвижимость или акции) и завоевывают любопытство предпринимателей, стартапов и инвесторов.
Токенизированные акции
Лицензирования электронных денежных переводов в Род-Айленде
Род-Айленд внес поправки в “Закон об электронных переводах” , требуя государственного лицензирования для определенных организаций, предоставляющих услуги, связанные с криптовалютой или «виртуальной валютой». В частности, субъекты, которые осуществляют
Закрытие банковских счетов в Великобритании
Поскольку подавление экономической преступности продолжается, неудивительно, что количество жалоб на закрытие банковских счетов в Великобритании растет. Как правило, жалобы рассматриваются Службой финансового омбудсмена Соединенного Королевства. Однако, если законность прекращения банковских услуг является сложной
Регулирование ICO в Германии
Первичное предложение монет (ICO) становится все более популярным в мире, в том числе, и в Германии. Все большее количество предпринимателей ищут возможность зарегистрировать компанию под ICO в Германии. Эта
MAS открывает прием заявок на лицензирование
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) 29 августа 2019 года объявило, что стартует прием заявок на новые лицензии цифровых банков . Ранее было заявлено о намерении выпустить до двух лицензий на цифровые
Новые платежные решения вместе с Paybase
В быстроразвивающимся мире необходимо понимать как будет развиваться Фитнех, особенно, если Вы в настоящее время настраиваете свою платежную платформу и начинаете думать о платежах.
Как облегчить операции с электронными деньгами
США на пути к лицензируемому криптобизнесу
В различных штатах Америки создаются разнообразные положения, запрещающие вести криптобизнес без получения лицензии на криптодеятельность в Америке. На данный момент очень важно для бизнесменов получить лицензию на криптовалюту в США и зарегистрировать фирму в США,...
Тенденции развития криптоиндустрии в США
Несмотря на то, что варианты использования технологии блокчейн в сумме составляют весьма и весьма обширный список: от защиты авторских прав до голосования, большая часть уже действующих и отлаженных механизмов
Мексика ввела дополнительные положения в Закон о FinTech
Национальная комиссия по защите пользователей финансовых услуг Мексики (CONDUSEF) опубликовала несколько вторичных положений к Закону о регулировании финтех-сектора Мексики .
Они касаются прозрачности и улучшения методов ведения бизнеса, направлены
Тренды финансового рынка и рынка криптовалют в Израиле
Учитывая удобство существующих валютных и платежных систем, весьма интересным кажется тот факт, что интерес к Биткоину, другим виртуальным валютам и возможности зарегистрировать компанию под криптодеятельность – постоянно растет. Ответ
Принудительные меры SEC в отношении ICO и AML
Регистрация компании под ICO в США является довольно популярным решением как среди начинающих, так и опытных бизнесменов.
Если вы заинтересованы в открытии криптобизнеса в Америке или активно следите за последними инновациями
Соблюдение правила AML/CFT в Сингапуре
Ассоциация криптовалютных предприятий и стартапов в Сингапуре («ACCESS») в рамках своей инициативы « Стандартизация практики в криптовалютах » для индустрии цифровых активов, разработала Свод практических правил и сопутствующие руководящие
Ограничения для розничных инвесторов в Великобритании
Покупка и продажа производных финансовых инструментов становится все более популярным способом инвестирования в криптоактивы . Производные от криптоактивов – являются финансовыми инструментами (контрактами), стоимость которых определяется исходя из стоимости криптоактива
Блокчейн и смарт-контракты в решениях проблем в строительстве
Каждый строительный проект, начинающийся от переговоров по контракту, и заканчивающийся подачей окончательной заявки на оплату, страдает от одной и той же проблемы.
Она заключается в том, что стороны, которые находятся на младших
Передача криптовалют третьим лицам в Индии
В соответствии с судебным процессом по защите общественных интересов под названием Siddharth Dalmia & Vijay Pal Dalmia Vs. Union of India, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance & Reserve Bank of
Полномочия BaFin по контролю за брокерской деятельностью в Германии
До настоящего времени надзор за инвестиционными брокерами был поручен промышленным торговым палатам (IHK).
В конце июля Министерство финансов, Министерство юстиции, и Министерство экономики и энергетики представили свой план постепенной передачи
Получение экспедиторской лицензии в ЕС
Расширение отрасли грузоперевозок в Европе создает условия, в которых становится актуальной экспедиторская деятельность. Тем не менее, чтобы компания могла предлагать соответствующие услуги, необходимо получить экспедиторскую лицензию в ЕС, выполнив ряд требований регуляторов.
Использования кредитных карт в гемблинге
В дополнение к своему объявлению от 24 июля Комиссия по азартным играм Великобритании («Комиссия») начала двенадцати недельную консультацию по азартным играм с использованием кредитными картами. Консультация началась 14 августа и
Право собственности на Биткоин в Великобритании
Стюартс получил приказ о сохранении активов (APO) в отношении Биткойна на сумму более 1 млн. фунтов стерлингов, украденную мошенниками. Это считается первым решением такого рода. При создании APO суд должен был рассмотреть наиболее
Использование Blockchain в различных сферах
Вначале августа крупная американская компания, предоставляющая финансовые услуги, попала в заголовки газет, сообщив о нескольких событиях, связанных с блокчейном. Первая относится к кредитной карте, которую будет предлагать криптовалютный стартап Nexo, которая
Блокчейн в финансовых услугах
Технология блокчейна может трансформировать широкий спектр отраслей, и, поскольку возникает все больше проектов в сфере блокчейна, то появляется все больше юридических и нормативных рекомендаций и руководств. Чтобы зарегистрировать компанию под криптодеятельность в ЕС,
Новые правила для криптобирж в Австралии
Австралийская фондовая биржа (ASX) получила высокую оценку во всем мире за ее раннее развитие в области распредленного реестра (DLT). Проект ASX по замене устаревшей Системы электронных субрегистров Австралийской клиринговой палаты (CHESS), по праву
Правила для фирм, предоставляющих финансовые услуги в Сингапуре
Руководство по управлению рисками от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) подробно описывает характер и содержание программ по соблюдению норм, ожидаемых от компаний, оказывающих финансовые услуги. Руководство не имеет юридической силы, но если Вы заинтересованы
Выполнение требований AML в ЕС
24 июля 2019 года Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган Европейского союза (ЕС), опубликовала Сообщение и четыре отчета, в которых оценивается текущее состояние и помощь в борьбе с отмыванием денег (AML – anti-money
Заключительное руководство по криптоактивам от FCA
Управление финансового поведения (FCA) в этом месяце опубликовало Заключительное руководство по криптоактивам, пытаясь помочь фирмам понять, попадают их действия в нормативный периметр и в какой степени.
Сушил Кунер из
