Финтех
Принудительные меры SEC в отношении ICO и AML
Регистрация компании под ICO в США является довольно популярным решением как среди начинающих, так и опытных бизнесменов.
Если вы заинтересованы в открытии криптобизнеса в Америке или активно следите за последними инновациями
Соблюдение правила AML/CFT в Сингапуре
Ассоциация криптовалютных предприятий и стартапов в Сингапуре («ACCESS») в рамках своей инициативы « Стандартизация практики в криптовалютах » для индустрии цифровых активов, разработала Свод практических правил и сопутствующие руководящие
Ограничения для розничных инвесторов в Великобритании
Покупка и продажа производных финансовых инструментов становится все более популярным способом инвестирования в криптоактивы . Производные от криптоактивов – являются финансовыми инструментами (контрактами), стоимость которых определяется исходя из стоимости криптоактива
Блокчейн и смарт-контракты в решениях проблем в строительстве
Каждый строительный проект, начинающийся от переговоров по контракту, и заканчивающийся подачей окончательной заявки на оплату, страдает от одной и той же проблемы.
Она заключается в том, что стороны, которые находятся на младших
Передача криптовалют третьим лицам в Индии
В соответствии с судебным процессом по защите общественных интересов под названием Siddharth Dalmia & Vijay Pal Dalmia Vs. Union of India, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance & Reserve Bank of
Полномочия BaFin по контролю за брокерской деятельностью в Германии
До настоящего времени надзор за инвестиционными брокерами был поручен промышленным торговым палатам (IHK).
В конце июля Министерство финансов, Министерство юстиции, и Министерство экономики и энергетики представили свой план постепенной передачи
Получение экспедиторской лицензии в ЕС
Расширение отрасли грузоперевозок в Европе создает условия, в которых становится актуальной экспедиторская деятельность. Тем не менее, чтобы компания могла предлагать соответствующие услуги, необходимо получить экспедиторскую лицензию в ЕС, выполнив ряд требований регуляторов. О
Использования кредитных карт в гемблинге
В дополнение к своему объявлению от 24 июля Комиссия по азартным играм Великобритании («Комиссия») начала двенадцати недельную консультацию по азартным играм с использованием кредитными картами. Консультация началась 14 августа и продлится до 6
Право собственности на Биткоин в Великобритании
Стюартс получил приказ о сохранении активов (APO) в отношении Биткойна на сумму более 1 млн. фунтов стерлингов, украденную мошенниками. Это считается первым решением такого рода. При создании APO суд должен был рассмотреть наиболее
Использование Blockchain в различных сферах
Вначале августа крупная американская компания, предоставляющая финансовые услуги, попала в заголовки газет, сообщив о нескольких событиях, связанных с блокчейном. Первая относится к кредитной карте, которую будет предлагать криптовалютный стартап Nexo, которая
Блокчейн в финансовых услугах
Технология блокчейна может трансформировать широкий спектр отраслей, и, поскольку возникает все больше проектов в сфере блокчейна, то появляется все больше юридических и нормативных рекомендаций и руководств. Чтобы зарегистрировать компанию под криптодеятельность в ЕС,
Новые правила для криптобирж в Австралии
Австралийская фондовая биржа (ASX) получила высокую оценку во всем мире за ее раннее развитие в области распредленного реестра (DLT). Проект ASX по замене устаревшей Системы электронных субрегистров Австралийской клиринговой палаты (CHESS), по праву
Правила для фирм, предоставляющих финансовые услуги в Сингапуре
Руководство по управлению рисками от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) подробно описывает характер и содержание программ по соблюдению норм, ожидаемых от компаний, оказывающих финансовые услуги. Руководство не имеет юридической силы, но если Вы заинтересованы
Выполнение требований AML в ЕС
24 июля 2019 года Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган Европейского союза (ЕС), опубликовала Сообщение и четыре отчета, в которых оценивается текущее состояние и помощь в борьбе с отмыванием денег (AML – anti-money
Заключительное руководство по криптоактивам от FCA
Управление финансового поведения (FCA) в этом месяце опубликовало Заключительное руководство по криптоактивам, пытаясь помочь фирмам понять, попадают их действия в нормативный периметр и в какой степени.
Сушил Кунер из
Крипторегулирование в Великобритании
31 июля 2019 года Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) опубликовало окончательное Руководство 1 крипторегулирорванию в рамках своего регулирующего периметра в ответ на отзывы о Консультационном документе за январь 2019 года 2 и
Виртуальные валюты в Гибралтаре
Рыночные тренды. Существующие валютные и платежные системы вызывают постоянно растущий интерес к биткойнам и другим виртуальным валютам.
Биткойн был разработан в некоторой степени в ответ на глобальный финансовый кризис,
Последние новости в области электронных платежей и электронных подписей
На сегодняшний день факт заключается в том, что компании все чаще внедряют в свои системы заключение сделок в электронном варианте. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании прикладывают свои усилия в развитие и преобразование договоров или
Китай обеспечивает свою поддержку Биткоину
В 2017 году Китай ввел запрет на обмен электронных валют в своей стране, хотя в последние несколько лет Биткоин и криптовалюты все же продолжают быть популярным видом предпринимательской деятельности.
Курс
ADGM обновляет руководство по регулированию криптоактивов
Как известно, в июне 2018 года Управление по регулированию рынков финансовых услуг (FSRA) Международного финансового центра Абу-Даби (ADGM) разработало специальную нормативную базу в отношении криптоактивов, посредством внесения различных поправок к основному регламенту FSRA
PSD II в Нидерландах и новые правила предоставления платежных услуг
Директива о платежных услугах (PSD II) была реализована в голландском законодательстве 19 февраля 2019 года. В этом материале юристы IncFine обсуждают ряд важных изменений, вызванных PSD II, и опыт,
Новый план по борьбе с отмыванием денег в Нидерландах
Запрет на выплату наличных денег трейдерам на сумму более 3000 евро, обязательство изъять банкноту в размере 500 евро, укрепление сотрудничества и обмена информацией между банками, более открытый доступ к информации для следственных органов
Новое руководство по криптоактивам в Великобритании
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) недавно выпустило Руководство по криптоактивам, пытаясь выяснить, какие токены подпадают под юрисдикцию Великобритании. На документ, на котором основано это Заключительное руководство, с момента публикации в
Налоги и штрафы для владельцев виртуальных валют
Налоговое управление США (IRS) начало рассылать «просветительские» письма более чем 10 000 налогоплательщиков, которые проводили транзакции в виртуальной валюте, но, возможно, не смогли отчитаться и уплатить налог по этим транзакциям. Согласно комментарию Налогового
Налогообложение в сфере криптоактивов в США
Зарегистрировать компанию под криптовалюты в США и заказать лицензию на криптодеятельность стремятся многие предприниматели, однако тем, кто уже успел открыть криптобизнес в данной юрисдикции, приходится постоянно адаптироваться под новые изменения в законодательстве.
Укрепление правоприменительных усилий по отношению к криптовалютам в США
Налоговое управление США (IRS) начало оправлять письма налогоплательщикам, которые потенциально не могли сообщить о доходах и уплатить налог по транзакциям в виртуальной валюте в США, или не сообщили о своих транзакциях должным образом.
SEC и FINRA опубликовали совместное заявление о хранении брокерами
США является одной из наиболее приоритетных стран для иностранных предпринимателей, желающих зарегистрировать криптокомпанию и оформить лицензию на криптодеятельность. Власти государства по-прежнему занимаются рассмотрением вопроса о регулировании виртуальных валют и созданием вспомогательных руководств для ведения
FINRA выпускает нормативное уведомление о цифровых активах
Регистрация американской компании под криптодеятельность и получение лицензии на криптовалюты представляет немалый интерес для иностранных предпринимателей. Вопрос цифровых активов широко рассматривается в правительственных кругах, и их роль в бизнесе по-прежнему находится на стадии
Расширенная информация по виртуальной валюте скоро будет обязательна в Канаде
Недавно Федеральное правительство подтвердило, что меры по надзору, направленные на сокращение отмывания денег, скоро станут обязательными для всех дилеров виртуальной валюты, предлагающих услуги в Канаде. Это подтверждение является своевременным, учитывая недавний выпуск совместного
Криптовалюты: практические соображения на тему несостоятельности криптокомпаний
Согласно недавнему отчету INSOL International стало известно, что только 5% консультантов по вопросам неплатежеспособности (IPs) обладают “практическим пониманием” сути криптовалют.
В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые проблемы, с которыми им приходится
Банки FinTech и режимы лицензирования платежей в Европе
18 июля 2019 года Банковское управление ЕС (EU Banking Authority, EBA ) опубликовало отчет о нормативном периметре финансового регулирования ЕС, национальном статусе регулирования и подходах к авторизации национальных регуляторов (
Развитие блокчейн-индустрии положительно влияет на частоту использования смарт-контрактов
Первые практические реализации смарт-контрактов смогли быть реализованы после появления технологии блокчейн более 10 лет назад. Каждому, кто планирует зарегистрировать компанию под криптодеятельность, хорошо известно, что первые принципы смарт-контрактов были заложены в Bitcoin. Однако
Абу-Даби обновил руководство по криптоактивам
В июне 2018 года Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) Абу-Даби представило специальную нормативную базу по криптоактивам, посредством поправок к основному регламенту FSRA – Положению о финансовых услугах и рынках (FSMR), а также
В Японии – новые правила по обеспечению надежности токенов
Предыстория . 31 мая 2019 года в Японии был утвержден как палатой советников, так и нижней палатой представителей японского национального парламента и вступил в силу законопроект о внесении изменений в
MFSA и размещение security-токенов
MFSA недавно предприняло значительный шаг к пересмотру нормативно-правовой базы местных рынков капитала, опубликовав консультативный документ по размещению токенов ценных бумаг (security-tokens (STO)). В соответствии с MFSA Vision 2021 предлагаемые консультации с STO
Что такое блокчейн гейминг?
Как бы вы ни относились к блокчейну и всему, что с ним связано, игры, использующие блокчейн-технологию – реальность, вносящая в мировую игорную индустрию свой вклад. И если вы одни из тех, кто планирует зарегистрировать
Отчет ESMA о лицензировании финтех-компаний в Европе
Регистрация компании под FinTech становится все более популярной, как в азиатских, так и европейских странах. В связи с этим, регуляторы стран стараются как можно объективнее рассмотреть вопрос о выдаче лицензий на криптовалютную деятельность,
Руководство по фундаментальному анализу криптовалют: проверка на благонадежность
Тысячи предпринимателей со всего мира уже успели попробовать себя в стремительно развивающемся криптобизнесе, приняв решение зарегистрировать компанию под криптовалюты и получить лицензию на криптодеятельность. Также еще большее число бизнесменов заинтересовано в подобном вопросе.
Как себя обезопасить от финансового мошенничества?
Регулятор платежной системы («PSR») провел расследование и дает рекомендации как не стать жертвой финансового мошенничества с принудительными платежами (authorised push payment «APP»). Впоследствии регулятор решил ввести модель условного возмещения (Contingent Reimbursement
Отмена лицензионного требования для криптоуслуг в Нидерландах
Основываясь на рекомендациях Государственного совета Нидерландов (Raad van State), законодатели заменили требование получить лицензию на криптодеятельность в Нидерландах требованием регистрации для поставщиков услуг, связанных с криптоактивами. В результате финансовые учреждения в Нидерландах, вовлеченные
