Новости
БВО расширяет сферу действия режима AML на поставщиков криптоуслуг
Британские Виргинские Острова (БВО) расширили сферу действия своих законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансовыми махинациями (CFT), а также законов о борьбе с финансированием распространения технологий двойного назначения (CPF),
Каймановы Острова и БВО признаны предпочтительными странами для открытых криптофондов
В июне 2022 года PwC выпустила свой четвертый ежегодный отчет Global Crypto Hedge Fund (далее Отчет), в котором Каймановы Острова и Британские Виргинские Острова названы предпочтительными странами для открытых криптовалютных фондов. В Отчете
Новые требования к бенефициарным владельцам на Каймановых Островах
Закон о компаниях требует, чтобы после регистрации компания на Каймановых Островах предоставляла своему поставщику корпоративных услуг (например, местному зарегистрированному агенту) и Регистратору компаний «необходимые сведения» о « конечных бенефициарных лицах » ( UBO
Великобритания вводит Реестр иностранных юридических лиц
С 1 августа 2022 г. Реестр иностранных юридических лиц в Великобритании ( ROE ) начал функционировать (после вступления в законную силу нового Закона об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) от 15
В Сингапуре увеличится ставка налога на товары и услуги
Сингапур – это популярное место для иностранных предпринимателей. Если вы хотите открыть бизнес в Сингапуре, то прежде нужно больше узнать о налогах в этой стране. В этой статье речь пойдет о предстоящих изменениях
Крипто Чехия
Существует множество авторитетных юрисдикций для регистрации криптовалютного бизнеса. На глобальном уровне Чешская Республика представляет собой один из самых привлекательных рынков для инвестиций в криптовалютный сектор. Чехия — одна из первых стран ЕС, внедривших
ОАЭ вводят налог на прибыль юрлиц с 2024 года
Министерство финансов Арабских Эмиратов заявило, что будет введен федеральный налог на прибыль предприятий в ОАЭ ( CIT ) с 1 июня 2023 г. После недавнего смягчения законодательства об иностранной собственности модернизация
Рынок финансовых услуг Великобритания и ЕС после Brexit
Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией вступило в силу 30 декабря 2020 г. Соглашение разъясняет как в будущем будут осуществляться торговые отношения между Соединенным Королевством и странами Евросоюза, включая широкий
Поправки к регулированию виртуальной валюты в Эстонии
В конце сентября Министерство финансов Эстонской Республики представило на обсуждение законопроект, связанный с изменениями в законодательстве о поставщиках услуг виртуальных активов. Согласно новому регулированию криптоактивов в Эстонии правительство намерено существенно ужесточить законодательные требования
Изменения в арбитражных правилах ICC
Урегулирование спора при помощи арбитража считается наиболее популярным вариантом альтернативного разрешения конфликта. С 1 января 2021 года вступили в силу новые Арбитражные Правила ICC. Они стали применяться ко всем делам, поданным в Международную
Изменения в регулировании платежных услуг в Великобритании
28 января 2021 г. Управление финансового надзора ( FCA ) опубликовало консультационный документ (CP21/3), в котором предлагались различные изменения в регулировании платежных услуг в Великобритании. Большинство предлагаемых изменений относятся к разъяснению
Руководство о регулировании рынка платежных услуг в Ирландии
Регулирование Fintech в Ирландии осуществляется не только на национальном уровне, но также и на уровне ЕС. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности надзора в сфере платежных услуг в данной юрисдикции. Если
Система налогообложения Мальты
Регистрация компании на Мальте считается довольно перспективным вариантом для иностранных предпринимателей, которые желают начать предпринимательскую деятельность в Европе. При разумном планировании и ведении бизнеса, налоговая система Мальты позволяет предпринимателю оптимизировать налоги. Налоговые нормы
Нововведения международных регулятивных органов FinTech
Инвесторам, которых интересуют требования для регистрации финтех-компании в Европе или Азии, может быть полезна эта статья. В этой публикации изложены ключевые регуляторные изменения, связанные с регулированием FinTech в Великобритании и прочих популярных юрисдикциях.
Закон о трастах вступил в силу в Новой Зеландии
Лицам, заинтересованным в учреждении траста в Новой Зеландии, следует принять во внимание, что Закон о трастах 2019 г. (далее Закон) вступил в силу 30 января 2021 г. Он представляет собой серьезную реформу в
Новые требования к регистрации и управлению VASP в Люксембурге
Люксембургское правительство опубликовало два новых закона для усиления системы борьбы с отмыванием денег и финансированием противозаконных действий, которые вводят новые требования к регистрации поставщиков услуг виртуальных активов в Люксембурге ( VASP
Что нужно знать о приказе о замораживании активов по всему миру?
Приказы о замораживании активов по всему миру (WFO) являются важным инструментом в борьбе с мошенничеством. Поскольку мошенники часто перемещают активы через несколько юрисдикций, истцы могут предпринимать ряд действий для заморозки активов в своей
Изменения в регулировании управления активами в Ирландии
Учреждение ирландского инвестиционного фонда считается перспективной бизнес-идеей, поскольку отрасль международных финансовых услуг стремительно растет, привлекая в значительных объемах прямые иностранные инвестиции в Ирландию. В этой статье рассматриваются некоторые обновления SFDR. В преддверии вступления
Новости арбитража или краткое изложение последних событий
В этой публикации представлены некоторые ключевые дела и события, которые повлекшие за собой урегулирование арбитражных споров в Англии во второй половине 2020 г. Внимание акцентируется на:
влиянии Brexit
Новое законодательство о ПИИ на Мальте
В октябре 2020 года на Мальте был принят Закон о Национальном бюро проверки прямых иностранных инвестиций. Новое законодательство реализует Регламент Евросоюза 2019/452, устанавливающий основу для регулирования прямых иностранных инвестиций в ЕС (ПИИ). В
Бизнес после Брексит или торговая сделка Британии и ЕС
Соглашение о торговле и сотрудничестве ( TCA ) между Великобританией и ЕС в целом аналогично соглашениям о свободной торговле, которые ЕС заключил с такими странами, как Канада и Япония. Новое
Новости финансового сектора на Джерси и Гернси
Регистрация фонда на Джерси или Гернси является довольно популярным направлением для иностранных инвесторов, которые заинтересованы в том, чтобы начать финансовую деятельность в Европе. В сегодняшней статье мы рассмотрим некоторые изменения в регулировании фондов
Выход на рынок ЕС британскими компаниями после Брексит
Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года. Однако в соответствии с соглашением о выходе Великобритании из ЕС к стране продолжали относиться так, как если бы она оставалась частью ЕС. Теперь, когда переходный
Соглашение о торговле и сотрудничестве (TCA) между Британией и ЕС
Торговая сделка Brexit определяет детали будущих отношений между Великобританией и ЕС. Основным документом является Соглашение о торговле и сотрудничестве (TCA) между Великобританией и ЕС, которое вступило в силу временно, с последующей
Последние события в области управления активами в ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), вероятно, являются центром индустрии частного капитала и управления активами на Ближнем Востоке. Сосредоточившись в последнее время на экономических и правовых реформах, режиме конкурентоспособного налогообложения и высоком качестве жизни, многие
Влияние Brexit на международные соглашения Великобритании
Переходный период Brexit закончился 31 декабря 2020 года. Предпринимателям, которые заинтересованы в регистрации компании в Великобритании, важно обратить внимание на регулирующее законодательство, юрисдикцию и правоприменение в международных соглашениях между Соединенным Королевством и ЕС.
Новый Закон о краудфандинге в ОАЭ
Центральный банк ОАЭ недавно выпустил «Положение о кредитовании краудфандинговой деятельности». Положение впервые регулирует новую деятельность в ОАЭ (на суше) и устанавливает правила получения лицензий на краудфандинг в ОАЭ при Центральном банке ОАЭ. Далее
Новое законодательство о цифровом финансировании в ЕС
В рамках стратегии цифрового финансирования Европейская комиссия представила четыре проекта новых законодательных актов, направленных на регулирование финансовых рынков в Евросоюзе.
Комиссия стремится обеспечить общий подход к регулированию цифровых финансов в ЕС и
Особенности регулирования банкинга в соответствии с PSD II в Австрии
Недавно в ходе урегулирования спора в ЕС Европейский Суд (ECJ) вынес решение по делу Deniz Bank (C-287/19), в котором разъяснялось, что:
функция связи ближнего радиуса действия (NFC) персонализированной многофункциональной
Закон о корпоративной прозрачности в США
Как правило, Закон о корпоративной прозрачности в основном применяется к подставным компаниям с иностранным собственником, однако внутренним бизнесменам следует внимательно ознакомиться с определением «подотчетной компании», чтобы убедиться, что они не подпадают под него.
Система налогообложения ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
Иностранцы, желающие зарегистрировать компанию в ОАЭ, а также транснациональные корпорации, желающие установить здесь свое присутствие, могут рассчитывать на умеренный налоговый режим. ОАЭ состоит из 7 эмиратов, в которых имеются свои налоговые обязательства. В
Новости в сфере финансов в ЕС
Европейские регуляторы недавно выпустили несколько обновлений, касающихся регулирования финансовой деятельности в ЕС. В данной статье мы коротко рассмотрим отчет Европейской организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и консультацию Европейского управления страхования и
Обзор законопроекта о финансовых услугах в Великобритании
Законопроект о финансовых услугах 2019-2021 был внесен на рассмотрение в парламент 21 октября 2020 года. Данная статья поможет вам разобраться в некоторых аспектах регулирования финансовой деятельности в Великобритании, которые регламентированы в законопроекте.
Банковское обслуживание и соблюдение правил AML в Швейцарии
Требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности, предъявляемые к финансовым посредникам в рамках частного банковского обслуживания, должны соблюдаться каждой финансовой организацией. Соблюдение правил AML/CFT в Швейцарии – одно из основных
Актуальная информация о режиме регулирования финансового рынка в ЕС
В 2020 году европейские финансовые регуляторы активно разрабатывали режим регулирования финансового рынка. В этом материале речь пойдет об изменениях, которые произошли в течение прошлого года. Актуальной эта информация будет для тех, кто планирует
Нарушение прав на товарный знак в Интернете на Филиппинах
Как всем известно, Covid-19 повлиял на все сферы бизнеса, в том числе на регулирование торговых марок в странах Азии. Единственное, что процветало во время этой пандемии, – это покупки в Интернете. Хотя регистрация
Новый закон о ТМ в Греции
В марте 2020 года правительство Греции приняло новый Закон о товарных знаках (4679/2020), который внедряет Директиву ЕС о ТМ (2015/2436/EC) в греческое законодательство. В соответствии с этим новым законом регулирование торговых марок в
Новый Закон об интеллектуальной собственности в Мексике
5 ноября 2020 года в Мексике вступил в силу новый Федеральный Закон о защите промышленной собственности. Юрисдикция считается одной из самых динамично развивающихся стран Латинской Америки, что является причиной растущего интереса предпринимателей, которые
Противодействие отмыванию денег на рынке капитала в Гонконге
Прежде чем получить выход на рынок капитала в Гонконге, стоит ознакомиться с основными законами, посвященными борьбе с отмыванием денег и предупреждением финансовых преступлений:
Постановление о борьбе с отмыванием денег
Обновления в регулировании финансового рынка в ЕС
Финансовый рынок постоянно развивается. Мы хотим провести анализ изменений, которые произошли в регулировании финансовой деятельности в Европейском Союзе. Далее мы более детально опишем информацию, которая будет полезна тем, кто планирует открыть финансовую компанию
