Новости
Развитие методов борьбы с отмыванием денег
Регулирующие органы Европы, Азии и США напоминают участникам рынка о соблюдении обязательств в отношении политики AML/CTF при проведении финансовых операций. В этой статье кратко излагаются основные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием
Тенденции и проблемы борьбы с отмыванием денег
Во всем мире сейчас активно усиливаются принудительные меры и штрафы за несоблюдение положений о борьбе с отмыванием денег ( AML ). В этой статье описаны некоторые проблемы при обеспечении эффективной и
Поправки в закон о ценных бумагах в Германии
Электронные ценные бумаги – это своего рода движимое имущество. Опубликованный 11 августа 2020 года законопроект об электронных ценных бумагах (security-токенах) (Gesetz über elektronische Wertpapiere – eWpG-E) вводит новые правила в немецкое законодательство. Регистрация
Применение Директивы об электронной коммерции на Мальте и в Великобритании
2 сентября 2020 года Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) выпустило циркуляр, описывающий последствия Brexit, которые затрагивают владельцев местных лицензий, осуществляющих деятельность в Соединенном Королевстве с помощью Интернета. Циркуляр ссылается на Директиву об электронной
Сотрудничество между Швейцарией и Великобританией в сфере финансовых услуг
30 июня 2020 года две европейские страны объявили о намерении начать сотрудничество в сфере финансовых услуг. Если вы хотите зарегистрировать европейскую финансовую компанию, данная информация будет актуальной. Швейцария и Великобритания объявили о реализации
Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Гонконге
6 ноября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в Сянгане (SFC) выпустила Меморандум «Регулирование платформы торговли виртуальными активами». Комиссия будет применять регулирующие стандарты, согласно которым осуществляется лицензирование поставщиков услуг автоматической торговли
Новые правила регулирования финансовых услуг на Мальте и ЕС
В этом материале мы проанализируем актуальные правила регулирования финансового сектора на Мальте и на территории ЕС. Полезным этот обзор будет для тех, кто планирует создать финансовую компанию в Евросоюзе и предоставлять там соответствующие
Руководство по AML/CFT в Сингапуре
В данной статье описаны последние новости в сфере регулирования финансовой деятельности в Сингапуре. Материал будет полезным для предпринимателей, которые намерены зарегистрировать сингапурскую компанию, поскольку рассматривает ключевые аспекты недавнего обновления требований регулирующих органов в
Налоговые изменения фондов альтернативных инвестиций в Германии
Если вас интересует выход на рынок прямых инвестиций в Германии, обратите внимание, что данная юрисдикция – один из ведущих рынков для прямых и венчурных инвесторов. Немецкий рынок прямых инвестиций занимает второе место по
Обновленные законы AML/CTF в Таиланде
Недавно были обновлены законы и постановления, касающиеся борьбы с отмыванием денег ( AML ) и финансированием преступной деятельности ( CTF ). Планируя зарегистрировать бизнес в Таиланде, обратите внимание
Заявление о сотрудничестве Великобритании и Швейцарии
Недавно стало известно, что Великобритания и Швейцария согласовали совместное заявление об углублении сотрудничества в области финансовых услуг. В данной статье рассматриваются основные аспекты, оговоренные в заявлении регуляторов стран (Казначейства Ее Величества и Федерального
Новости в сфере финансов в Великобритании
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Великобритании, стоит ознакомиться с данным материалом. Сегодня мы рассмотрим последние новости в сфере регулирования финансовых услуг в Соединенном Королевстве:
Расширенный реестр
Крах немецкого Wirecard
Данная статья будет актуальной для тех, кто намерен начать финансовую деятельность в Германии, поскольку описывает ситуацию с банкротством немецкого финтех-сервиса Wirecard. Цены акций компании, которые ранее оценивались в 20 миллиардов евро, резко упала
Western Union пытается приобрести MoneyGram
На сегодняшний день цифровые технологии заполонили мировое пространство, и наше общество по праву можно назвать цифровым обществом. Крупнейшие мировые юрисдикции предоставляет все условия для регистрации международной компании под электронную коммерцию, которая взаимодействует с
Временное руководство по e-money в Великобритании
9 июля 2020 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало письмо, адресованное уполномоченным платежным учреждениям и организациям, занимающимся электронными деньгами. В письме были выделено несколько областей, где обнаружено несоблюдение
Стандарт электронной торговли в Сингапуре
В начале июня Enterprise Singapore (ESG) и Сингапурский совет по стандартам (SSC) выпустили первый набор практических стандартов в форме Технического справочника 76 (TR 76), который содержит руководящие принципы для транзакций электронной торговли.
Регулирование финансовых услуг в Великобритании и ЕС после Brexit
В данном материале представлен практический обзор последних изменений в области регулирования финансовых услуг в Великобритании и ЕС, влияющих на управляющих инвестиционными компаниями.
Brexit: каковы подходы регуляторов Великобритании и Европы?
Новый режим ускоренного лицензирования на Гернси
Комиссия по финансовым услугам Гернси ( GFSC ) ускорила выход компаний по управлению фондами ( «Manco» ) на рынок инвестиций Гернси, запустив режим ускоренного доступа для управляющих зарубежных фондов.
Обновленное регулирование ASIC в Австралии
В последнее время в Австралии наблюдается активные регуляторные изменения, которые влияют на местные банки, управляющих фондами, финансовых консультантов и страховые компании. В сегодняшней публикации описаны ключевые обновления регулирования финансовой деятельности в Австралии, которые
Частный банкинг и AML в США
Как и страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки предпринимают активные действия для обеспечения прозрачности ведения бизнеса и поддерживают внедрение политики борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности. Сегодня мы рассмотрим требования по
Краткий обзор вопросов по японским СП
Предпринимателям, которые планируют зарегистрировать совместное предприятие (СП) в Японии, целесообразно ознакомиться с данной статьей. Ограничение вклада актива Во избежание ненадлежащей оценки внесенных активов требуется подтверждение от инспектора, назначенного судом, что может помешать своевременному и экономически...
Обязательства PSP в Великобритании
В 2019 году банки и зарегистрированные финансовые компании в Великобритании предотвратили мошеннические операции на сумму 1,8 млрд GBP. Однако в 2020 году, когда в период Covid-19 фирмы и потребители приспосабливаются к сложившейся ситуации,
Регулирование финансовых услуг в Португалии
Нормативно-правовая база Португалии охватывает широкий спектр финансовых продуктов и услуг. Если вы хотите зарегистрировать португальскую компанию для предоставления финансовых услуг, данный материал будет полезен для ознакомления.
Программы соответствия
Планируя
FINRA обновляет часто задаваемые вопросы
Регулирующий орган финансовой индустрии США (FINRA) обновил свои часто задаваемые вопросы, обеспечивающие временное освобождение от определенных правил и требований, когда бизнес может быть затронут пандемией COVID-19. Обновленные требования представляют интерес для предпринимателей, планирующих получить американскую...
Обновленные законы о финансовых услугах в Швейцарии
С 1 января 2020 года стали действительны два новых законодательных акта о финансовом рынке Швейцарии – Закон о финансовых услугах (FinSA) и Закон о финансовых учреждениях (FinIA). Они направлены на создание
Особенности сделок M&A в период COVID-19
В связи с COVID-19 наблюдается значительное падение активности в международных сделках по слиянию и поглощению компаний, что на 30-35% ниже, чем в статистике за предыдущий год. Кроме того, кризис COVID-19 сам по себе
Кратко об изменениях в банковском секторе Канады
Если вас интересует получение лицензии банка в Канаде, обратите внимание, что банки данной юрисдикции признаны одними из самых надежных и безопасных в мире. Несмотря на это, после финансового кризиса был произведен ряд существенных
Виртуальные арбитражные слушания на Филиппинах
В связи с пандемией Covid-19 и последующим общественным карантином, проведение арбитражных разбирательств на Филиппинах стало невозможным, как и во многих других странах. Эта ситуация вынуждает арбитражные суды вводить новшества и рассматривать возможность
Проект соглашения о свободной торговле в Великобритании
Недавно стало известно, что правительство Великобритании опубликовало проект соглашения о свободной торговле с ЕС с опущенными географическими указаниями (GI). Это свидетельствует о том, что GI останутся спорным вопросом, так как переговоры продолжаются. Если
lCCI запускает новую службу разрешения споров LCAM
Пандемия коронавируса ( COVID-19 ) привела к беспрецедентным экономическим и коммерческим проблемам во всем мире. Это также ускорило некоторые позитивные изменения. Одним из них является развитие ускоренного арбитража, который хорошо подходит для разрешения
Борьба с контрафактом в период КОВИД-19 в Великобритании
В связи с изменением поведения потребителей, ростом числа покупок в сети и диверсификацией продуктов, приобретаемых через Интернет, владельцы брендов подвергаются новым или более высоким рискам. Далее мы проанализируем риски при использовании незарегистрированного товарного
Почему так важно зарегистрировать международный бренд в период Covid19
Пандемия КОВИД-19 изменила мир. Многие из этих изменений, такие как ограничения на передвижения людей, будут иметь краткосрочный характер, некоторые из них, скорее всего, будут более фундаментальными и окажут влияние на зарубежный бизнес на
Влияние СOVID-19 на международные сделки M&A
Проведение международных сделок слияния и поглощения представляет собой непростую задачу, ведь стороны стремятся успешно ориентироваться в возникающих юридических, коммерческих и культурных вопросах. Несомненно, сбои, вызванные коронавирусной пандемией, создадут как для покупателей, так и
Юрисдикции часто востребованных принимающих стран
В течение последнего десятилетия производство по делам об отмене рассмотрения дел в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ( ICSID ) увеличилось более чем на 60%. Однако, как показывают официальные статистические
Влияние коронавируса на заключение международных сделок M&A
Пандемия, вызванная КОВИД-19, нарушила социально-экономическую деятельность во всем мире, изменив, а в некоторых случаях и препятствуя функционированию существующих предприятий. Она также повлияла на то, как покупатели и продавцы завершают и подходят к сделкам
Новые правила приобретения для банков ОАЭ
Поскольку мир пытается решить различные проблемы, возникающие в связи с влиянием COVID-19, правительства и органы, регулирующие финансовые услуги, прилагают усилия для смягчения последствий пандемии для экономики и финансового сектора. Ниже представлен обзор новых
Новые правила регулирования рынка ценных бумаг на Мальте
Европейский орган по ценным бумагам и рынкам (ESMA) р егулирует деятельность по финансированию под ценные бумаги . Регулятор устанавливает требования по проверке, сопоставлению и публикации данных по отчетности о сделках по финансированию, доступу
Регулирование трансграничной электронной коммерции в Китае
COVID-19, несомненно, внес свои правки в мир электронной торговли в Китае, поскольку пандемия породила более высокий спрос на покупки через Интернет во всем мире. Поэтому предлагаем рассмотреть правовое регулирование в сфере трансграничной электронной
Предложение от SEC о справедливой стоимости ценных бумаг в США
21 апреля 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выпустила долгожданное нормативное Предложение по практике оценки зарегистрированных инвестиционных компаний и компаний по развитию бизнеса. В Законе об инвестиционных компаниях есть требование,
Преимущества разрешения споров онлайн в период КОВИД-19
В данный момент в деловом мире стремительно развиваются новые проблемы. Нынешние обстоятельства, предотвращающие личные встречи влекут за собой недопонимания, которые могут быстро перерасти в споры . Здесь возникает потребность в профессиональном сопровождении
