Связаться с нами 
Закон № 22 от 2022 года о внесении поправок в Общие законы ЮАР (борьба с отмыванием денег и финансовыми махинациями) налагает новые обязательства на компании и других лиц по регистрации предписанной информации о бенефициарной собственности (UBO) в соответствии с рекомендациями FATF. Таким образом, если вас интересует регистрация компании в Южной Африке, ознакомьтесь с предстоящими законодательными изменениями, устанавливающими согласованность по ключевым вопросам предоставления информации о бенефициарном владении.
Реестр бенефициарных владельцев в ЮАР
FATF включила Южную Африку в свой «серый список» 24 февраля 2023 года после того, как страна не выполнила 11 рекомендаций по предотвращению и борьбе с финансовыми махинациями и отмыванием денег, сделанных в 2019 году. В этом году FATF уведомила южноафриканское правительство о 8 стратегических областях, в которые должны быть внесены изменения в соответствии с рекомендациями FATF к концу января 2025 года.
Одна из этих областей связана с требованиями к раскрытию информации о бенефициарном праве в ЮАР, иными словами, необходимостью для соответствующих органов иметь доступ к записям UBO. В Руководстве FATF по прозрачности бенефициарные собственники определяются как «физические лица, владеющие или контролирующие клиента, или от имени которых проводится транзакция». Также включены те лица, которые осуществляют конечный эффективный контроль над юр. лицом.
29 декабря 2022 года были приняты поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансовыми махинациями с целью устранения недостатков, выявленных в отчете о взаимной оценке FATF. Закон вносит поправки, среди прочего, в регулирование UBO с точки зрения Закона о компаниях от 2008 года, Закона о контроле за доверительной собственностью от 1988 года и Закона о регулировании финансовых услуг в ЮАР от 2017 года.
Соответствующие поправки к Закону о компаниях предусматривают всеобъемлющий механизм, с помощью которого Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC) может хранить точную и обновленную информацию о UBO. Приняв решение зарегистрировать компанию в ЮАР, следует учесть, что были внесены поправки в раздел 50 Закона о компаниях, которые требуют от юридических лиц регистрировать и обновлять информацию, относящуюся к UBO. Было объявлено, что реестр бенефициарных владельцев Южной Африки будет введен с 1 апреля 2023 года. Неспособность зарегистрировать предписанную информацию будет равносильна несоблюдению Закона о компаниях.
Также были внесены поправки в Закон № 57 о контроле за трастовым имуществом, требуя от доверительного управляющего подачи в реестр установленной информации, касающейся бенефициарных владельцев трастов. Невыполнение этого требования будет считаться правонарушением, наказуемым штрафом в размере до 10 млн рэндов и/или лишением свободы на срок до 5 лет.
Заключение
Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности должна внедрить реестр UBO в рамках усилий Южной Африки по борьбе с финансовыми преступлениями. В свете вышеупомянутых поправок крайне важно, чтобы все соответствующие лица были ознакомлены с их содержанием и обязательным предоставлением соответствующей информации. Специалисты нашей компании могут подробно проинформировать о том, какую информацию необходимо подать и в какие сроки, во время консультации по разъяснению требований отчетности о бенефициарном праве в ЮАР.
