FinTech
Регулирование торговли криптоактивами в Индии
В одном из материалов на данном сайте были описаны основные моменты, связанные с регулированием криптоактивов в Индии . Сегодня мы рассмотрим требования законодательства в отношении торговли криптоактивами, что будет актуальным для тех,
Виртуальные валюты в Ирландии
Биткойн и другие цифровые валюты становятся все более популярными. Это привлекает внимание правительств и регулирующих органов к нетрадиционным формам оплаты. Центральный Банк Ирландии ( CBI ) является уполномоченным органом, который осуществляет
Новая консультация по криптоактивам в Великобритании
Недавно Казначейство Соединенного Королевства (HM Treasury) опубликовало консультационный документ, в котором регулятор предлагает внести продвижение определенных типов криптоактивов в сферу действия ограничений на рекламу финансовой деятельности. Если вы планировали начать криптобизнес в Великобритании,
Конфиденциальность в частном банкинге в Великобритании
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Великобритании, важно изучить положения законодательства в этой сфере. Помимо обязательств соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег , банки, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, должны также
Регулирование финансовых услуг в странах ЕС
Центральный банк Ирландии ( CBI ) выпустил пресс-релиз 3 июля 2020 года, в котором основное внимание уделяется влиянию COVID-19 на государственный сектор финуслуг, на иностранные инвестиции в банковский сектор Ирландии, а
Режим банковского регулирования в Камбодже
Первая регистрация частного камбоджийского коммерческого банка была более 20 лет назад, незадолго до того, как страна перешла из монобанковской в двухуровневую банковскую систему. Национальный банк Камбоджи ( NBC ) в период
Основные изменения в банковском секторе Бельгии
С точки зрения регулирования, 2019 год был относительно спокойным годом в бельгийском банковском секторе. Наиболее примечательным событием стало издание Национальным банком Бельгии (NBB) специального циркуляра, вводящего в действие директивы Европейского банковского ведомства (ЕBА)
Валютное регулирование в Мьянме
Регулирование валютной деятельности в Мьянме осуществляется согласно «Закону об управлении иностранной валютой» 2012 года с поправками ( FEML – Foreign Exchange Management Law ) и Положениям об управлении иностранной валютой (
Банковское регулирование на Барбадосе
Внутренний банковский сектор Барбадоса устойчивый и прибыльный, доминирующий в финансовой системе. Регистрация коммерческого банка на Барбадосе является выгодным для бизнеса решением.
Коммерческие банки данной юрисдикции считаются высокоразвитыми финансовыми посредниками. В число наиболее
Операции с криптоактивами в Австралии
Регистрация криптовалютной биржи в Австралии или получение австралийской лицензии хранителя криптоактивов, которые не квалифицируются как финансовые продукты, не подлежат регулирующему надзору со стороны Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC –
Приобретение банков в Сингапуре
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Азии, и выбрали для этого Сингапур, следует учитывать некоторые особенности законодательства юрисдикции. В данной публикации описываются основные аспекты регулирования приобретения банковских компаний в Сингапуре, а также
Виртуальные банки в Индии
За последнее десятилетие в сфере осуществления финансовой деятельности в Индии, а также в секторе предоставления финансовых услуг произошел ряд революционных инноваций. Однако, при этом концепция виртуального банкинга не осталась без изменений. Если вы
Криптовалюты признаны собственностью в Новой Зеландии
Недавно в ходе урегулирования спора в Новой Зеландии Высокий суд рассматривал некоторые аспекты правового статуса криптовалюты в деле David Ian Ruscoe And Malcolm Russell Moore против Cryptopia Limited. Если вы планировали начать криптобизнес
FATF и отчет о стейблкоинах
В связи с активным развитием криптодеятельности в Европе и других юрисдикциях законодатели предпринимают меры для разработки и обновления нормативно-правовой базы для криптоактивов. Особое внимание уделяется регулированию стейблкоинов в ЕС. Если вы планируете зарегистрировать
Поправки к Закону Японии о лицензии на денежные переводы
В Японии быстрый рост онлайновых рынков. Это означает, что трансграничные денежные переводы являются более распространенными, чем когда бы то ни было. Поскольку электронные переводы через банковскую сеть зачастую слишком дороги, значительно
Конфиденциальность в секторе частного банкинга Монако
Руководители и сотрудники финансовых учреждений, действующих в Монако, обязаны соблюдать правила профессиональной тайны. Нарушение этих правил может преследоваться по закону в соответствии с положениями статьи 308 Уголовного кодекса. В этом материале мы хотим
Регулирование виртуальных активов на Кайманах
20 мая 2020 года Каймановы острова представили новую основу для регулирования бизнеса, связанного с виртуальными активами. Это законодательство представляет новые меры контроля для лиц, желающих получить лицензию управляющего виртуальными активами на Кайманах.
Ведение финансовой деятельности в Швеции иностранным лицом
Любое юридическое или физическое лицо, прямо или косвенно владеющее контрольным пакетом акций банка, должно быть авторизовано в Финансовом надзорном органе Швеции (Swedish Financial Supervisory Authority ( SFSA )). Для целей соответствующих
Частный банкинг и управление капиталом в США
Частное банковское обслуживание и управления капиталом в США могут включать в себя различные контракты в зависимости от продуктов, услуг и посредников. Если вас интересует регистрация частного банка в США, обратите внимание, что договорные
Суверенная цифровая валюта в Китае
Недавно стало известно, что конгломерат Didi Chuxing, является одной из зарегистрированных китайских компаний, которые тестируют собственную цифровую валюту государства – цифровой юань (Digital Currency Electronic Payment – DCEP). Если вы планировали зарегистрировать
Регулирование ICO в Индии
Индия известна довольно категоричным отношением к криптодеятельности с тех пор, как Центральный банк первоначально ввел запрет на торговлю криптовалютой. В то же время, проведение ICO в Индии возможно при условии соблюдения некоторых аспектов.
Обновление регулирования цифровых активов в ЕС
Недавно вице-президент Европейской комиссии сделал заявление по цифровым финансам, которое связано с программой Digital Finance Outreach. Если вы намерены начать криптобизнес в Европе, сегодняшний материал может быть актуальным, поскольку описывает последние наблюдения Европейской
Майнинг криптовалюты в Болгарии
Болгария является активным участником сектора Fintech, связанного с торговлей криптовалютами. Помимо ряда фирм, работающих в области обмена криптотокенами, в Болгарии проходят международные конференции по криптовалюте. Если вас интересует регистрация криптокомпании в Болгарии, в
Исследование FCA по криптоактивам в Великобритании
В конце июня Управление финансового надзора (FCA) опубликовало аналитическую записку о поведении потребителей криптоактивов. В сегодняшней публикации описаны главные аспекты анализа, что может быть актуальным для тех, кто планировал зарегистрировать криптокомпанию в Великобритании.
Конфиденциальность в секторе частного банкинга Франции
Получение лицензии частного банка во Франции подлежит утверждению Управления пруденциального надзора и урегулирования споров ( ACPR ).
Что касается конфиденциальности в секторе частных банковских услуг во Франции, долгое время ни
Лицензия на посреднические услуги в Японии
5 июня 2020 года парламент принял поправки к «Закону о продаже финансовых инструментов», которые вводят систему регистрации посредников в сфере финансовых услуг ( FSIBO ) в Японии. Закон делегирует полномочия предлагать
Регулирование криптовалют и блокчейна в Австрии
Никакие конкретные австрийские правовые рамки или законодательство не регулируют криптоактивы или операции с ними. Напротив, к криптоактивам и новым технологиям применяются общие законодательные нормы в области финансовых услуг и ценных бумаг.
Приобретение банка в Гане
В бизнесе разрешены слияния и поглощения. Обычно это происходит, когда компания хочет вложить больше денег в свой бизнес, лучше освоить отрасль, в которой работает, или использовать ресурсы другой организации при слиянии для стратегического
Приобретение банков в Австрии
Австрийская Республика известна своей стабильной экономической системой и развитым сектором банкинга. К тому же страна активно привлекает иностранные инвестиции, что также является причиной, почему бизнесмены со всего мира принимают решение начать финансовую деятельность
Криптоактивы в Турции
В Турции нет специального законодательства, регулирующего операции с криптоактивами. Тем не менее, правительство внимательно следит за криптодеятельностью и предпринимателями, желающими зарегистрировать криптобизнес в Турции, с точки зрения рисков криптоиндустрии для потребителей.
Приобретение банка и владение им в Китае
«Закон о регулировании банковской деятельности» и «Закон о коммерческих банках» являются основными правовыми актами, согласно которых осуществляется регулирование банковского сектора в Китае ( КНР ). Если вы хотите получить лицензию на
Обновленное регулирование криптовалют в Эстонии
В Эстонии активно ужесточаются меры по борьбе с отмыванием денег. Недавно стало известно, что в стране было отозвано около 500 лицензий у криптокомпаний, зарегистрированных в Эстонии после скандала в Danske Bank. Поэтому тем,
OCC продолжает модернизацию цифрового банкинга
Управление по контролю над валютой ( OCC ) в США продолжает модернизацию цифрового банкинга с целью продвижения инноваций в сфере финансовых услуг, расширения возможностей поддержки финтех инициатив, партнерских
Правовое регулирование криптоактивов в Индии
В данной публикации описаны основные аспекты регулирования криптоактивов в Индии, которые важно учитывать, если вы желаете начать криптобизнес в этой юрисдикции.
Регулирование криптокомпаний в Индии
Тем, кто намерен зарегистрировать
Проект о нормативной финтех-песочнице во Вьетнаме
Новый проект «песочницы» позволит небольшим начинающим компаниям продвигать инновации под надзором регулятора. Если вас интересует регистрация компании под финтех-услуги во Вьетнаме, этот материал будет интересен для вас. Кроме того, компании, которым будет разрешено
Частный банкинг и AML в Великобритании
Великобритания является одной из стран, которые активно поддерживают и внедряют политику борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности. Поэтому, если вы желаете начать финансовую деятельность в Британии, важно учитывать данные законодательные
Лицензирование в Испании
Если вы хотите начать бизнес-деятельность в Испании, вы должны обладать квалификацией и получить специальные разрешения. Также необходимо пройти процесс проверки в данной юрисдикции.
Чтобы узнать некоторые нюансы получения бизнес-лицензий в Испании,
Частный банкинг в Монако и типы контрактов
Монако считается одним из надежных и престижных мировых финансовых центров. Это делает страну привлекательной для бизнесменов, которые намерены начать финансовую деятельность в Европе. Если вы планировали зарегистрировать банковскую компанию в Монако, стоит изучить
Лицензионные соглашения во Вьетнаме
Если вы планируете инвестировать в постоянно растущую экономику Вьетнама, прежде всего, вам необходимо зарегистрировать бизнес во Вьетнаме. Ниже перечислены основные требования для лицензирования во Вьетнаме.
Ограничения в отношении иностранного лицензиара
Лицензирование во Вьетнаме в вопросах налогообложения и ограничений
Иностранные инвестиции во Вьетнам – один из первоочередных вопросов для правительства. Улучшение деловой и инвестиционной среды в данной юрисдикции является ключевым приоритетом. В конце 2014 года Национальное собрание утвердило поправки к «Закону об
