Новости
Особенности регулирования банкинга в соответствии с PSD II в Австрии
Недавно в ходе урегулирования спора в ЕС Европейский Суд (ECJ) вынес решение по делу Deniz Bank (C-287/19), в котором разъяснялось, что:
функция связи ближнего радиуса действия (NFC) персонализированной многофункциональной
Закон о корпоративной прозрачности в США
Как правило, Закон о корпоративной прозрачности в основном применяется к подставным компаниям с иностранным собственником, однако внутренним бизнесменам следует внимательно ознакомиться с определением «подотчетной компании», чтобы убедиться, что они не подпадают под него.
Система налогообложения ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
Иностранцы, желающие зарегистрировать компанию в ОАЭ, а также транснациональные корпорации, желающие установить здесь свое присутствие, могут рассчитывать на умеренный налоговый режим. ОАЭ состоит из 7 эмиратов, в которых имеются свои налоговые обязательства. В
Новости в сфере финансов в ЕС
Европейские регуляторы недавно выпустили несколько обновлений, касающихся регулирования финансовой деятельности в ЕС. В данной статье мы коротко рассмотрим отчет Европейской организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и консультацию Европейского управления страхования и
Обзор законопроекта о финансовых услугах в Великобритании
Законопроект о финансовых услугах 2019-2021 был внесен на рассмотрение в парламент 21 октября 2020 года. Данная статья поможет вам разобраться в некоторых аспектах регулирования финансовой деятельности в Великобритании, которые регламентированы в законопроекте.
Банковское обслуживание и соблюдение правил AML в Швейцарии
Требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности, предъявляемые к финансовым посредникам в рамках частного банковского обслуживания, должны соблюдаться каждой финансовой организацией. Соблюдение правил AML/CFT в Швейцарии – одно из основных
Актуальная информация о режиме регулирования финансового рынка в ЕС
В 2020 году европейские финансовые регуляторы активно разрабатывали режим регулирования финансового рынка. В этом материале речь пойдет об изменениях, которые произошли в течение прошлого года. Актуальной эта информация будет для тех, кто планирует
Нарушение прав на товарный знак в Интернете на Филиппинах
Как всем известно, Covid-19 повлиял на все сферы бизнеса, в том числе на регулирование торговых марок в странах Азии. Единственное, что процветало во время этой пандемии, – это покупки в Интернете. Хотя регистрация
Новый закон о ТМ в Греции
В марте 2020 года правительство Греции приняло новый Закон о товарных знаках (4679/2020), который внедряет Директиву ЕС о ТМ (2015/2436/EC) в греческое законодательство. В соответствии с этим новым законом регулирование торговых марок в
Новый Закон об интеллектуальной собственности в Мексике
5 ноября 2020 года в Мексике вступил в силу новый Федеральный Закон о защите промышленной собственности. Юрисдикция считается одной из самых динамично развивающихся стран Латинской Америки, что является причиной растущего интереса предпринимателей, которые
Противодействие отмыванию денег на рынке капитала в Гонконге
Прежде чем получить выход на рынок капитала в Гонконге, стоит ознакомиться с основными законами, посвященными борьбе с отмыванием денег и предупреждением финансовых преступлений:
Постановление о борьбе с отмыванием денег
Обновления в регулировании финансового рынка в ЕС
Финансовый рынок постоянно развивается. Мы хотим провести анализ изменений, которые произошли в регулировании финансовой деятельности в Европейском Союзе. Далее мы более детально опишем информацию, которая будет полезна тем, кто планирует открыть финансовую компанию
MAS внесет поправки в закон о платежных услугах
Валютное управление Сингапура ( MAS ) недавно предложило поправки к «Закону о платежных услугах» , чтобы:
Расширить и согласовать свое регулирование поставщиков услуг виртуальных активов (
Подлинное использование ТМ и изучение последних прецедентов в ЕС
Согласно действующему законодательству ЕС, подлинное использование является одним из необходимых условий для того, чтобы владельцы товарных знаков сохраняли действительность своей интеллектуальной собственности и возможность защиты прав на товарные знаки в Европейском Союзе. Таким образом,
Противодействие отмыванию денег на рынке капитала в Китае
Предпринимателям, заинтересованным в регистрации финансового учреждения в Китае, полезно будет знать, что такие юридические лица должны отчитываться перед Народным банком КНР по следующим вопросам:
общее резюме условий работы отдела
Обзор FCA политики AML
Дело «российская прачечная», в котором несколько российских физических лиц приобрели через московский офис Deutsche Bank ценные бумаги и одновременно продали их через лондонский офис банка, является одним из немногих случаев отмывания денег с
Новая процедура рассмотрения жалоб потребителей в Танзании
Регулирование финансовых услуг в Танзании в основном осуществляется Центральным банком. 22 ноября 2019 г. Регулятор издал Положение о защите прав потребителей, чтобы повысить доверие клиентов финансовых услуг к сектору и способствовать стабильности, росту
Поправки к закону об интеллектуальной собственности в Индонезии
2 ноября 2020 г. в Индонезии был принят Закон Omnibus о создании рабочих мест, который способствовал внедрению изменений в регулирование интеллектуальной собственности в Индонезии.
В этой публикации кратко изложены основные поправки к
Развитие и регулирование розничных платежей в ЕС
Недавно Европейская Комиссия выпустила консультативный документ под названием «Стратегия розничных платежей в ЕС». Надзорный орган считает, что реализация этой стратегии будет способствовать принятию единого европейского регулирования финансового рынка. В этом материале мы опишем
Регистрация компании в Венгрии в 2021 году
Почему регистрация компании в Венгрии является одним из наиболее перспективных решений в 2021 году для желающих обзавестись бизнесом в Европе, мы подробно расскажем в данном материале.
Венгерская Республика является суверенным индустриальным государством,
Обновление регулирования рынка DLT в ЕС
24 сентября 2020 года Европейская Комиссия опубликовала два законопроекта, действие которых направлено на повышение эффективности регулирования криптодеятельности в ЕС. Один из предлагаемых нормативных актов включает проект пилотного режима инфраструктуры рынка распределенного реестра
Ключевые события в регулировании рынка платежных услуг
В этой публикации представлен обзор последних изменений в сфере регулирования рынка платежных услуг в популярных юрисдикциях, а также отчеты и исследования надзорных органов по вопросам, влияющим на рынок.
Регулирование рынка платежных
Изменения в регулировании рынка платежных услуг в Великобритании
Новые технологии, контроль со стороны регулирующих органов и новые участники рынка трансформируют мир платежей в Соединенном Королевстве. Если вы заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать компанию для предоставления платежных услуг в Великобритании, тогда эта
Ключевые изменения в отрасли финансовых услуг в ЕС
Эта статья будет актуальна для тех, кто планирует зарегистрироваться в качестве поставщика финансовых услуг в Европе. В материале рассмотрены ключевые изменения, предложенные европейскими регулирующими органами, которые вступят в силу в течение нескольких последующих
Цели Законопроекта о финансовых услугах в Великобритании
В октябре прошлого года для первого чтения в парламент Соединенного Королевства был внесен Законопроект о финансовых услугах. Целью законодательного акта является усиление стандартов регулирования финансовой деятельности в Великобритании. В данном материале мы коротко
Важные изменения в сингапурском законе о международном арбитраже (IAA)
В октябре 2020 г. Министерство юстиции представило законопроект о внесении двух важных поправок в IAA, согласно которому осуществляется регулирование международных арбитражей в Сингапуре. Поправки еще больше укрепят позиции IAA и этой юрисдикции как
CJEU аннулирует признание ТМ Louis Vuitton в ЕС недействительной
В июне 2020 года Louis Vuitton получил положительное решение от Европейского суда общей юрисдикции (EU General Court). Анализ этого вердикта может помочь владельцам брендов, которые интересуются вопросом, как защитить патент на промышленный образец
Ирландские корпоративные структуры после Brexit
Остается значительная неопределенность в отношении того, что будет согласовано после сделки о торговом сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Однако предприятиям важно учитывать экономические последствия Brexit для ирландского корпоративного права для определенных бизнес-структур, таких
Запрет на продажу производных криптоактивов в Великобритании
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) недавно подтвердило, что в Соединенном Королевстве вводится запрет на продажу производных криптоактивов розничным потребителям . Торговля производными криптоактивами в Великобритании и других
Штраф за нарушение требований GDPR в Великобритании
Регулирующий орган Великобритании по защите данных, Управление по информации ( ICO ), наложил денежный штраф за несоблюдение требований Регламента GDPR (20 млн GBP) на British Airways ( BA )
Каймановы Острова исключены из черного списка ЕС
В феврале 2020 года Каймановы Острова попали в черный список ЕС. Вскоре ЕС изменил черный список налоговых гаваней. В марте 2020 года Евросоюз пересмотрел список налоговых гаваней. В этом материале мы проанализируем, включены
Стратегия цифрового финансирования Европейской Комиссии
В предыдущей статье рассматривались предлагаемые правила регулирования поставщиков криптоуслуг в ЕС, представленные Европейской комиссией в рамках стратегии цифрового финансирования. В этом материале описываются характеристики каждой категории криптоактивов и дается обзор некоторых
FCA консультирует по новому подходу к авторизации международных фирм
С приближением конца переходного периода Brexit фирмам из ЕЭЗ, желающим вести бизнес в Великобритании через филиал или британскую дочернюю компанию с начала 2021 года, необходимо будет понимать требования к авторизации Управления финансового
Реестр бенефициарных собственников Британской Колумбии
20 сентября 2020 года « Закон о прозрачности землевладельцев », широко известный в сфере недвижимости, как LOTA , был введен в силу Постановлением Совета Британской Колумбии. Начиная с 30 ноября 2020 года,
Обновление законодательства об экономическом присутствии в ОАЭ
Регулирующие органы Объединенных Арабских Эмиратов недавно выпустили обновленные Положения об экономическом присутствии, которые заменяют правила 2019 года. Если вы планировали начать бизнес в ОАЭ, стоит изучить новые требования законодательства. В сегодняшнем материале описаны
Влияние финансового регулирования на индустрию моды
Управление финансового надзора Соединенного Королевства ( FCA ) проводило исследование «рынка отсроченных платежей», на котором в настоящее время доминирует Klarna. Для многих модных компаний Klarna является предпочтительным поставщиком отложенных платежей. Но
Обновление регулирования финансовой деятельности на Кайманах
Каймановы Острова известны своей особой нормативно-правовой базой, в которой особое внимание уделяется требованиям к управляющим фондами, кредиторам и инвесторам. Предпринимателям, которых интересует регистрация компании на Кайманах, следует учитывать, что правовой режим юрисдикции, основанный
Регулирование частного банковского обслуживания в Монако
В Монако нерезидентный клиент любого финансового учреждения имеет право на частное банковское обслуживание на территории страны. В этом материале мы проанализируем регулирование частного банковского обслуживания в Монако.
Читать также: Регулирование банков
Обновленные правила соблюдения политики AML в Португалии
Для того чтобы зарегистрировать криптовалютную компанию в Португалии и вести там соответствующую бизнес-деятельность стоит соблюдать правила AML/CFT. В этом материале мы проведем анализ того, на кого распространяются правила AML/CFT.
Регистрация криптовалютной
Протокол о медиации в период Covid-19 в Сингапуре
Последствия пандемии Covid-19 нанесли серьезный ущерб бизнесу и экономике во всем мире. Были нарушены цепочки поставок и, как следствие, возникли частые случаи невыполнения договорных обязательств. Именно поэтому в последнее время наблюдается увеличение количества
