Новости
Обзор FCA политики AML
Дело «российская прачечная», в котором несколько российских физических лиц приобрели через московский офис Deutsche Bank ценные бумаги и одновременно продали их через лондонский офис банка, является одним из немногих случаев отмывания денег с
Новая процедура рассмотрения жалоб потребителей в Танзании
Регулирование финансовых услуг в Танзании в основном осуществляется Центральным банком. 22 ноября 2019 г. Регулятор издал Положение о защите прав потребителей, чтобы повысить доверие клиентов финансовых услуг к сектору и способствовать стабильности, росту
Поправки к закону об интеллектуальной собственности в Индонезии
2 ноября 2020 г. в Индонезии был принят Закон Omnibus о создании рабочих мест, который способствовал внедрению изменений в регулирование интеллектуальной собственности в Индонезии.
В этой публикации кратко изложены основные поправки к
Развитие и регулирование розничных платежей в ЕС
Недавно Европейская Комиссия выпустила консультативный документ под названием «Стратегия розничных платежей в ЕС». Надзорный орган считает, что реализация этой стратегии будет способствовать принятию единого европейского регулирования финансового рынка. В этом материале мы опишем
Регистрация компании в Венгрии в 2021 году
Почему регистрация компании в Венгрии является одним из наиболее перспективных решений в 2021 году для желающих обзавестись бизнесом в Европе, мы подробно расскажем в данном материале.
Венгерская Республика является суверенным индустриальным государством,
Обновление регулирования рынка DLT в ЕС
24 сентября 2020 года Европейская Комиссия опубликовала два законопроекта, действие которых направлено на повышение эффективности регулирования криптодеятельности в ЕС. Один из предлагаемых нормативных актов включает проект пилотного режима инфраструктуры рынка распределенного реестра
Ключевые события в регулировании рынка платежных услуг
В этой публикации представлен обзор последних изменений в сфере регулирования рынка платежных услуг в популярных юрисдикциях, а также отчеты и исследования надзорных органов по вопросам, влияющим на рынок.
Регулирование рынка платежных
Изменения в регулировании рынка платежных услуг в Великобритании
Новые технологии, контроль со стороны регулирующих органов и новые участники рынка трансформируют мир платежей в Соединенном Королевстве. Если вы заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать компанию для предоставления платежных услуг в Великобритании, тогда эта
Ключевые изменения в отрасли финансовых услуг в ЕС
Эта статья будет актуальна для тех, кто планирует зарегистрироваться в качестве поставщика финансовых услуг в Европе. В материале рассмотрены ключевые изменения, предложенные европейскими регулирующими органами, которые вступят в силу в течение нескольких последующих
Цели Законопроекта о финансовых услугах в Великобритании
В октябре прошлого года для первого чтения в парламент Соединенного Королевства был внесен Законопроект о финансовых услугах. Целью законодательного акта является усиление стандартов регулирования финансовой деятельности в Великобритании. В данном материале мы коротко
Важные изменения в сингапурском законе о международном арбитраже (IAA)
В октябре 2020 г. Министерство юстиции представило законопроект о внесении двух важных поправок в IAA, согласно которому осуществляется регулирование международных арбитражей в Сингапуре. Поправки еще больше укрепят позиции IAA и этой юрисдикции как
CJEU аннулирует признание ТМ Louis Vuitton в ЕС недействительной
В июне 2020 года Louis Vuitton получил положительное решение от Европейского суда общей юрисдикции (EU General Court). Анализ этого вердикта может помочь владельцам брендов, которые интересуются вопросом, как защитить патент на промышленный образец
Ирландские корпоративные структуры после Brexit
Остается значительная неопределенность в отношении того, что будет согласовано после сделки о торговом сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Однако предприятиям важно учитывать экономические последствия Brexit для ирландского корпоративного права для определенных бизнес-структур, таких
Актуальная ситуация на фондовых рынках на Гернси
Ранее на нашем сайте была опубликована статья , в которой рассматривались основные вопросы регулирования фондовой деятельности на Гернси. Сегодняшняя публикация описывает актуальную ситуацию на фондовом рынке юрисдикции, сложившуюся
Запрет на продажу производных криптоактивов в Великобритании
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) недавно подтвердило, что в Соединенном Королевстве вводится запрет на продажу производных криптоактивов розничным потребителям . Торговля производными криптоактивами в Великобритании и других
Штраф за нарушение требований GDPR в Великобритании
Регулирующий орган Великобритании по защите данных, Управление по информации ( ICO ), наложил денежный штраф за несоблюдение требований Регламента GDPR (20 млн GBP) на British Airways ( BA )
Каймановы Острова исключены из черного списка ЕС
В феврале 2020 года Каймановы Острова попали в черный список ЕС. Вскоре ЕС изменил черный список налоговых гаваней. В марте 2020 года Евросоюз пересмотрел список налоговых гаваней. В этом материале мы проанализируем, включены
Стратегия цифрового финансирования Европейской Комиссии
В предыдущей статье рассматривались предлагаемые правила регулирования поставщиков криптоуслуг в ЕС, представленные Европейской комиссией в рамках стратегии цифрового финансирования. В этом материале описываются характеристики каждой категории криптоактивов и дается обзор некоторых
FCA консультирует по новому подходу к авторизации международных фирм
С приближением конца переходного периода Brexit фирмам из ЕЭЗ, желающим вести бизнес в Великобритании через филиал или британскую дочернюю компанию с начала 2021 года, необходимо будет понимать требования к авторизации Управления финансового
Реестр бенефициарных собственников Британской Колумбии
20 сентября 2020 года « Закон о прозрачности землевладельцев », широко известный в сфере недвижимости, как LOTA , был введен в силу Постановлением Совета Британской Колумбии. Начиная с 30 ноября 2020 года,
Обновление законодательства об экономическом присутствии в ОАЭ
Регулирующие органы Объединенных Арабских Эмиратов недавно выпустили обновленные Положения об экономическом присутствии, которые заменяют правила 2019 года. Если вы планировали начать бизнес в ОАЭ, стоит изучить новые требования законодательства. В сегодняшнем материале описаны
Влияние финансового регулирования на индустрию моды
Управление финансового надзора Соединенного Королевства ( FCA ) проводило исследование «рынка отсроченных платежей», на котором в настоящее время доминирует Klarna. Для многих модных компаний Klarna является предпочтительным поставщиком отложенных платежей. Но
Обновление регулирования финансовой деятельности на Кайманах
Каймановы Острова известны своей особой нормативно-правовой базой, в которой особое внимание уделяется требованиям к управляющим фондами, кредиторам и инвесторам. Предпринимателям, которых интересует регистрация компании на Кайманах, следует учитывать, что правовой режим юрисдикции, основанный
Регулирование частного банковского обслуживания в Монако
В Монако нерезидентный клиент любого финансового учреждения имеет право на частное банковское обслуживание на территории страны. В этом материале мы проанализируем регулирование частного банковского обслуживания в Монако.
Читать также:
Обновленные правила соблюдения политики AML в Португалии
Для того чтобы зарегистрировать криптовалютную компанию в Португалии и вести там соответствующую бизнес-деятельность стоит соблюдать правила AML/CFT. В этом материале мы проведем анализ того, на кого распространяются правила AML/CFT.
Регистрация криптовалютной
Протокол о медиации в период Covid-19 в Сингапуре
Последствия пандемии Covid-19 нанесли серьезный ущерб бизнесу и экономике во всем мире. Были нарушены цепочки поставок и, как следствие, возникли частые случаи невыполнения договорных обязательств. Именно поэтому в последнее время наблюдается увеличение количества
Развитие методов борьбы с отмыванием денег
Регулирующие органы Европы, Азии и США напоминают участникам рынка о соблюдении обязательств в отношении политики AML/CTF при проведении финансовых операций. В этой статье кратко излагаются основные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием
Тенденции и проблемы борьбы с отмыванием денег
Во всем мире сейчас активно усиливаются принудительные меры и штрафы за несоблюдение положений о борьбе с отмыванием денег ( AML ). В этой статье описаны некоторые проблемы при обеспечении эффективной и
Поправки в закон о ценных бумагах в Германии
Электронные ценные бумаги – это своего рода движимое имущество. Опубликованный 11 августа 2020 года законопроект об электронных ценных бумагах (security-токенах) (Gesetz über elektronische Wertpapiere – eWpG-E) вводит новые правила в немецкое законодательство. Регистрация
Применение Директивы об электронной коммерции на Мальте и в Великобритании
2 сентября 2020 года Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) выпустило циркуляр, описывающий последствия Brexit, которые затрагивают владельцев местных лицензий, осуществляющих деятельность в Соединенном Королевстве с помощью Интернета. Циркуляр ссылается на Директиву об электронной
Сотрудничество между Швейцарией и Великобританией в сфере финансовых услуг
30 июня 2020 года две европейские страны объявили о намерении начать сотрудничество в сфере финансовых услуг. Если вы хотите зарегистрировать европейскую финансовую компанию, данная информация будет актуальной. Швейцария и Великобритания объявили о реализации
Цифровые рынки, финансирование и платежные услуги в Гонконге
6 ноября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам в Сянгане (SFC) выпустила Меморандум «Регулирование платформы торговли виртуальными активами». Комиссия будет применять регулирующие стандарты, согласно которым осуществляется лицензирование поставщиков услуг автоматической торговли
Новые правила регулирования финансовых услуг на Мальте и ЕС
В этом материале мы проанализируем актуальные правила регулирования финансового сектора на Мальте и на территории ЕС. Полезным этот обзор будет для тех, кто планирует создать финансовую компанию в Евросоюзе и предоставлять там соответствующие
Руководство по AML/CFT в Сингапуре
В данной статье описаны последние новости в сфере регулирования финансовой деятельности в Сингапуре. Материал будет полезным для предпринимателей, которые намерены зарегистрировать сингапурскую компанию, поскольку рассматривает ключевые аспекты недавнего обновления требований регулирующих органов в
Налоговые изменения фондов альтернативных инвестиций в Германии
Если вас интересует выход на рынок прямых инвестиций в Германии, обратите внимание, что данная юрисдикция – один из ведущих рынков для прямых и венчурных инвесторов. Немецкий рынок прямых инвестиций занимает второе место по
Обновленные законы AML/CTF в Таиланде
Недавно были обновлены законы и постановления, касающиеся борьбы с отмыванием денег ( AML ) и финансированием преступной деятельности ( CTF ). Планируя зарегистрировать бизнес в Таиланде, обратите внимание
Заявление о сотрудничестве Великобритании и Швейцарии
Недавно стало известно, что Великобритания и Швейцария согласовали совместное заявление об углублении сотрудничества в области финансовых услуг. В данной статье рассматриваются основные аспекты, оговоренные в заявлении регуляторов стран (Казначейства Ее Величества и Федерального
Новости в сфере финансов в Великобритании
Если вы планировали начать финансовую деятельность в Великобритании, стоит ознакомиться с данным материалом. Сегодня мы рассмотрим последние новости в сфере регулирования финансовых услуг в Соединенном Королевстве:
Расширенный реестр
Крах немецкого Wirecard
Данная статья будет актуальной для тех, кто намерен начать финансовую деятельность в Германии, поскольку описывает ситуацию с банкротством немецкого финтех-сервиса Wirecard. Цены акций компании, которые ранее оценивались в 20 миллиардов евро, резко упала
Western Union пытается приобрести MoneyGram
На сегодняшний день цифровые технологии заполонили мировое пространство, и наше общество по праву можно назвать цифровым обществом. Крупнейшие мировые юрисдикции предоставляет все условия для регистрации международной компании под электронную коммерцию, которая взаимодействует с
