Связаться с нами 
На нашем сайте ранее был опубликован материал, в котором рассматривались ключевые аспекты регулирования Fintech в Таиланде. Сегодняшняя статья описывает требования законодательства в отношении надзора за криптоактивами и торговлей токенами в этой юрисдикции.
Регулирование криптовалют в Таиланде
На данный момент криптовалюты широко используются как:
- средство обмена товаров и услуг;
- инструмент для сбора средств; и
- дополнительный вариант инвестирования.
Хотя криптовалюта не имеет статуса законного платежного средства, в 2018 году был случай, когда тайская финтех-компания успешно привлекла средства от общественности с помощью цифровых токенов до того, как были приняты законы и постановления, направленные на регулирование криптоактивов в Королевстве Таиланд.
Подобные ситуации и стремительное развитие сферы криптоактивов могли потенциально повлиять как на широкую общественность, так и на финансовую стабильность страны. Поэтому был принят Королевский закон о бизнесе цифровых активов (REDA), который вступил в силу в мае 2018 года. Его действие направлено на регулирование ICO в Таиланде и надзор за предприятиями, которые занимаются деятельностью, связанной с криптоктивами, чтобы обеспечить поддержку технологическим инновациям и защиту от любых схем, предназначенных для обмана широкой публики.
REDA регулирует цифровые активы (криптовалюту и цифровые токены), и в основном нацелен на:
- управление предложением цифровых токенов; и
- управление бизнес-операторами цифровых активов.
Контроль за выполнением REDA осуществляет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
В настоящее время в Таиланде есть определенные признанные криптовалюты, которые оферент цифровых токенов может принять в качестве вознаграждения за транзакции. Среди них можно выделить, например, Биткойн, Ethereum, Ripple и Stellar.
Регулирование ICO в Таиланде
Публичное предложение цифровых токенов, также известное как первичное предложение монет (ICO) – это один из способов привлечь общественный капитал, будь то мобилизация фиатной валюты или криптовалюты. ICO разрешено для зарегистрированных тайских компаний с ограниченной ответственностью или для публичных компаний с ограниченной ответственностью, которые учреждены в соответствии с законодательством государства. Если вас интересует проведение ICO в Таиланде, важно учитывать, что токены должны предлагаться через утвержденный регуляторами портал.
Перед размещением эмитент должен получить одобрение и подать проспект эмиссии и заявление о регистрации ICO в Таиланде в SEC. Если в регистрационном заявлении и проспекте будут содержаться ложные заявления или будет иметь место неспособность раскрыть существенные факты, эмитент, директора и руководители, удостоверяющие такие документы, будут нести гражданскую и уголовную ответственность.
Предложение цифровых токенов должно осуществляться через бизнес-оператора, известного как портал ICO. Чтобы получить одобрение регуляторов, портал ICO должен соответствовать следующим критериям:
- быть компанией, зарегистрированной в Таиланде в соответствии с действующим законодательством страны;
- иметь минимальный уставный капитал, установленный правилами SEC;
- создать системы комплексной проверки эмитентов и продуктов;
- изучать бизнес-планы эмитентов и исходные коды смарт-контрактов;
- проводить программу «знай своего клиента» (KYC) и надлежащую проверку клиентов (CDD); и
- предоставлять тесты на пригодность для розничных инвесторов.
В настоящее время в Королевстве есть несколько одобренных ICO-порталов, включая Longroot, T-BOX и SE Digital.
Регулирование криптобизнеса в Таиланде
REDA также регулирует бизнес-операторов, которые являются посредниками на рынке криптоактивов. Эти посредники в основном делятся на три типа:
- криптобиржи, зарегистрированные в Таиланде;
- брокеры цифровых активов;
- дилеры цифровых активов.
Если вы намерены начать криптодеятельность в Азии, важно понимать, что любое юридическое лицо, желающее вести бизнес с криптоактивами в Таиланде, должно получить лицензию от министра финансов по рекомендации SEC и соблюдать правила, условия и процедуры, установленные SEC. К таким требованиям относятся, в частности:
- наличие адекватных источников капитала для покрытия бизнес-операций;
- формирование системы управления рисками;
- проведение KYC и CDD;
- соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.
Заключение
Хотя законы и правила, касающиеся криптовалюты в данной юрисдикции, находятся на начальной стадии, ожидается, что правительство будет расширять сферу регулирования криптобизнеса в Таиланде. К примеру, Банк Таиланда предоставляет возможность финансовым учреждениям предлагать услуги в отношении криптовалют или инвестировать в криптовалюты путем тестирования и разработки таких услуг в рамках программы нормативной песочницы.
Если у вас есть вопросы по теме статьи, вы можете связаться с нами для получения более подробной информации. Чтобы записаться на консультацию по регулированию криптоактивов в Таиланде, заполните специальную форму, что представлена ниже. Квалифицированные сотрудники IncFine проконсультируют вас и предоставят необходимое сопровождение в регистрации тайской криптобиржи.
