Принудительные меры SEC в отношении ICO и AML

Регистрация компании под ICO в США является довольно популярным решением как среди начинающих, так и опытных бизнесменов. 

Если вы заинтересованы в открытии криптобизнеса в Америке или активно следите за последними инновациями в мире Blockchain, то предлагаем вам внимательно ознакомиться с данной статьей.

Принудительные меры SEC и регуляторов в отношении ICO

SEC против SimplyVital Health Inc

 

SEC объявила, что она решила вопрос с обвинениями SimplyVital Health Inc., связанными с предпродажным первоначальным предложением монет (ICO). Напоминаем, что в ходе данного ICO, компания якобы привлекла 6,3 миллиона долларов США в результате незарегистрированной продажи ценных бумаг.

После обращения SEC, SimplyVital отменила ICO и по своей воле вернула инвесторам практически все деньги, привлеченные в результате незарегистрированного размещения.

SEC против Реджинальда Миддлтона

 

Также обращаем внимание желающих оформить компанию под ICO в США на то, что SEC подала чрезвычайную жалобу в федеральный суд и ходатайство о временном судебном запрете (TRO) против Реджинальда Миддлтона, Veritaseum Inc. и Veritaseum LLC, пытаясь заморозить приблизительно 8 миллионов долларов вырученной прибыли. SEC утверждала, что данное ICO было мошеннической схемой и незарегистрированным предложением ценных бумаг с 2017 по 2018 год.

После того, как SEC связалась с ними, ответчики перевели более 2 миллионов USD в виде оставшихся доходов от ICO с контролируемого ими адреса блокчейна на другие адреса и использовали часть этих средств для покупки большого количества драгоценных металлов.

SEC против PlexCorps

 

Тем, кто планирует открыть компанию под ICO и оформить лицензию на криптовалюты, следует знать, что SEC подала мировое соглашение с PlexCorps – ответчиком SEC, связанным с предполагаемой мошеннической схемой ICO, которая проводилась в 2017 году.

Меры наказания в данном случае, включают в себя:

• Конфискацию доходов, полученных незаконным путем;
• Гражданские штрафы в размере 1 миллиона USD, наложенные на каждого ответчика;
• Судебные запреты на участие в любом предложении цифровых ценных бумаг;
• Запрет на использование одним конкретным ответчиком должности директора или сотрудника публичной компании.

TSSB против Forex и Bitcoin Trader

 

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал чрезвычайный приказ о приостановлении и прекращении деятельности Forex и Bitcoin Trader. В заявлении говорится, что Forex и Bitcoin Trader, который рекламируется в Craigslist Dallas, вводит в заблуждение инвесторов и ложно утверждает, что является лицензированным брокером.

Блокчейн-приложения для сетей предприятий, вина, веб-браузеров и дронов

Для предприятий

 

Транснациональная технологическая фирма и индийская телекоммуникационная компания присоединились к совету управления Hedera Hashgraph – публичной, разрешенной блокчейн сети для предприятий.

Тем, кто намерен открыть ICO фирму и получить лицензию на криптодеятельность, следует знать, что общедоступная сеть Hedera позволяет осуществлять микроплатежи, обеспечивает хранение распределенных файлов, а также поддерживает смарт-контракты для частных сетей. 

Для продажи вина

 

Транснациональная компания, предлагающая профессиональные услуги, предоставит техническую поддержку WiV Technology платформе для торговли первоклассными винами, используя для этого особую структуру токена ERC-721, которая развернута в блокчейне Ethereum.

Для веб-браузеров

Желающим зарегистрировать фирму под ICO и получить криптолицензию также будет интересно узнать, что транснациональная технологическая компания, присоединившаяся к совету управления Hedera, подала новую патентную заявку на веб-браузер на основе блокчейна.

Браузер Brave будет собирать заранее заданную информацию из сеансов просмотра веб-страниц, касающуюся посещенных веб-сайтов, закладок, производительности задач, геолокации, установки плагинов и исправлений для системы защиты, а затем передавать информацию в сеть одноранговых узлов для сбора и дальнейшего хранения.

Для дронов

 

Ведомство по патентам и товарным знакам США недавно опубликовало 2 заявки на получение патентов на блокчейн от транснациональной розничной фирмы.

Первая заявка на патент касается системы координации на основе блокчейна для дрона, а вторая заявка получения патента на цифровую валюту.

Данная система координации, основанная на блокчейне, будет использоваться для передачи ключевой информации о дроне другим беспилотным летательным аппаратам и будет касаться: идентификационных номеров, высоты, скорости и маршрутов полета, данных о заряде батареи и грузоподъемности.

Отчеты и подробности расследований компаний по анализу блокчейн структур

Преступная деятельность

Тем, кто собирается зарегистрировать компанию под ICO и заказать лицензию на криптовалютную деятельность, также будет интересно изучить отчет CipherTrace за второй квартал 2019 года о противодействии легализации преступных доходов с использованием криптовалют.

Согласно отчету, примерно 4,26 миллиарда долларов в криптовалютных фондах были утеряны в первой половине 2019 года в связи с преступными действиям, включающими кибер-кражи, мошенничество, незаконное присвоение и инсайдерские махинации.

Elliptic Data Set

Недавно, Elliptic опубликовала Elliptic Data Set, который является “подграфом” графа транзакций биткойн. Elliptic Data Set содержит 203 769 узлов и 234 355 ребер, в то время как полный граф транзакций биткойн состоит из более чем 438 миллионов узлов и 1,1 млрд ребер.

Согласно пресс-релизу, задача Elliptic Data Set состоит в том, чтобы классифицировать запрещенные и разрешенные узлы с учетом набора функций и топологии графа.

Кража биткоинов 

 

По данным аналитической компании Clain по криптовалютам, около 4836 биткоинов (стоимостью более 50 миллионов USD), которые были украдены с биржи криптовалют Binance, были недавно отправлены в Chipmixer, который скрывает происхождение средств в блокчейне биткоинов.

Эксперты предполагают, что любой отток средств из Chipmixer в эти дни, вероятно, связан с тем же владельцем.

Кибератаки в Северной Корее

 

ООН продолжает расследование кибератак в Северной Корее. Согласно сообщениям, основные операции хакеров относятся к кражам криптовалют и добыче криптовалюты в качестве источника средств для профессиональных военных подразделений. Атаки совершаются как на биржи, так и на пользователей.

Помощь юристов

Специалисты IncFine активно следят за новостями и готовы детально проконсультировать вас касательно регистрации компании под ICO и получения лицензии на криптовалютную деятельность.

Для связи с нами, пожалуйста, используйте контакты, указанные ниже.