Связаться с нами 
Мальтийское финансовое управление (MFSA) в настоящее время проводит процедуры по одобрению агентов по криптоактивам. Как известно, они должны будут стать соединительным звеном между регулятором и лицами, которые собираются получить лицензию на криптодеятельность на Мальте, зарегистрировать компанию под ICO на Мальте либо открыть мальтийскую криптовалютную биржу. Напоминаем, что из 28 заявок на получение лицензии агента по криптоактивам, только 14 были одобрены.
И пока агенты VFA будут проводить проверки физических и юридических лиц, MFSA, при помощи американской компании CipherTrace, будет отслеживать криптовалютные активы.
Она должна обеспечить мальтийский регулятор должными инструментами для автоматизации процессов регулирования, проведения аудита и управления рисков, связанных с бизнесом, в который вовлечены виртуальные активы.
Рабочая система для анализа будет использовать информацию о кошельках, данные про обмен средств, а также адреса и другие объекты, а затем профилировать и структурировать ее: от опасных адресов и темных рынков, до высокодоходных инвестиционных проектов.
Это достаточно важный шаг со стороны MFSA, потому что, как уже подчеркивала газета «Таймс оф Мальта», местные банки пока что с опаской относятся к существующим криптовалютным операторам. И неохотно сотрудничают с предпринимателями, зарегистрировавшими компании под криптодеятельность на Мальте и желающими открыть корпоративный счет в мальтийском банке.
Генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс аргументировал факт частых отказов банков от ценных клиентов в этом прибыльном секторе, просто отсутствием понимания того, каким предприятиям доверять как корпоративным клиентам.
Так, общую ситуацию подогрел недавний Отчет об оценке стабильности финансовой системы Международного валютного фонда, в котором шла речь об осторожном отношении к инвестициям в виртуальные активы из-за их высокого риска.
А также было предупреждение о том, что для мониторинга сектора потребуются «значительные ресурсы с соответствующей экспертизой, такие как эксперты по кибернетическим рискам, эксперты по технологиям и юристы, специализирующиеся на технологиях, что создает дополнительные проблемы для финансовых органов в плане накопления и сохранения опыта».
Тем не менее, парламентский секретарь по финансовым услугам Сильвио Шембри сказал «Таймс оф Мальта», что он ведет переговоры с различными банками и другими заинтересованными сторонами, «чтобы тем могли лучше понять отрасль».
Обращаем ваше внимание, что эксперты IncFine проводят исчерпывающие консультации по вопросам ведения криптобизнеса на Мальте и готовы оказать полное сопровождение во время регистрации компании на Мальте и получения мальтийской лицензии на криптодеятельность. За справочной информацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.
