Новые требования к бенефициарным владельцам на Каймановых Островах

Закон о компаниях требует, чтобы после регистрации компания на Каймановых Островах предоставляла своему поставщику корпоративных услуг (например, местному зарегистрированному агенту) и Регистратору компаний «необходимые сведения» о «конечных бенефициарных лицах» (UBO). В соответствии с Положением о компаниях, вступившим в силу 10 июня 2022 г., в определение «необходимых сведений» в Законе была внесена поправка, имеющая серьезные последствия для каждой компании, зарегистрированной на Кайманах (включая ООО).

Новые требования к бенефициарным владельцам на Каймановых Островах

Часть XVIIIА Закона («Режим бенефициарного владения») касается соблюдения требований бенефициарного владения на Каймановых Островах и применяется ко всем компаниям, которые зарегистрированы в соответствии с Законом о компаниях (или в соответствии с Законом о компаниях с ограниченной ответственностью). Исключения из режима бенефициарного владения включают (но не ограничиваются) компании, котирующиеся на утвержденных фондовых биржах, а также те, которые зарегистрированы или лицензированы в соответствии с регулирующим законодательством (например, инвестиционные фонды на Каймановых Островах, инвестиционные консультанты, зарегистрированные в Валютном управлении (CIMA)).

Бенефициарным собственником в соответствии с Режимом бенефициарного владения

может быть любой из следующих лиц:

• физическое лицо, прямо или косвенно владеющее 25% и более акций/прав голоса;
• лицо, имеющее право прямо или косвенно назначать или смещать большинство членов совета директоров.

Каждый бенефициарный владелец в соответствии с режимом бенефициарного владения обязан предоставить «необходимые сведения», включающие такую ​​информацию, как полное юридическое имя, адрес проживания, дату рождения и информацию, идентифицирующую физическое лицо (например, паспорт или водительское удостоверение).

Что изменилось в Регламенте и каковы последствия изменения?

Если вы хотите открыть компанию на Каймановых Островах, то стоит принять во внимание изменения формулировок положений Закона о компаниях, которые действовали до 10 июня 2022 г. и действуют сейчас.

Как видно из приведенной выше таблицы, теперь рассматриваемая компания (важно, НЕ поставщик корпоративных услуг) обязана обеспечить, чтобы документ, удостоверяющий личность, хранящийся у ее зарегистрированного агента на Каймановых Островах для каждого отдельного UBO, который является регистрируемым лицом, был действительным на момент подачи.

Таким образом, компании, на которых распространяются требования идентификации бенефициарных владельцев на Каймановых Островах, должны убедиться, что у них есть соответствующие процедуры для обеспечения того, чтобы обновленные документы, удостоверяющие личность каждого отдельного UBO, предоставлялись местному зарегистрированному агенту до истечения срока действия предыдущего документа.

Какие штрафы за несоблюдение требований о регистрации UBO на Каймановых Островах?

Ключевым органом в вопросах соблюдения новых требований к UBO является Регистратор компаний, который отвечает за активную проверку и мониторинг того, соответствуют ли требуемые сведения Закону.

Если Регистратор обнаружит несоблюдение режима бенефициарного владения на Кайманах в соответствии с Законом, он может наложить административный штраф в размере до 5000 USD за каждое нарушение. 

Важно отметить, что такой административный штраф налагается за нарушение в отношении каждого UBO. Например, если компания имеет двух «регистрируемых лиц» и не предоставляет копии обновленных документов, удостоверяющих личность для обоих UBO, зарегистрированному агенту, то компания может быть оштрафована на сумму до 10 000 USD. Дополнительные штрафы могут быть наложены, если упущения не будут устранены своевременно. 

Заключение

Несмотря на то, что изменение к Закону вступило в силу только с 10 июня 2022 г., уже известно об активно проводимых Регистратором компаний проверках на соответствие новым требованиям к бенефициарным владельцам на Каймановых Островах.