В последние годы ОАЭ являются одним из наиболее востребованных и перспективных направлений для инвестиций. Хотим акцентировать внимание иностранных инвесторов, желающих открыть компанию в ОАЭ, что правительство Эмиратов демонстрирует постоянные усилия по внедрению и поддержанию сложной системы борьбы с финансовыми преступлениями, соответствующей ожиданиям и рекомендациям FATF.
В связи с этим еще 22 августа 2021 года было объявлено о создании нового специализированного суда Дубая, который сосредоточится на борьбе с отмыванием денег (AML). Это объявление последовало всего через несколько месяцев после того, как Кабинет министров одобрил создание Исполнительного органа по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансовым махинациям (CFT).
В статье в общих чертах рассмотрим, как создание Исполнительного органа по AML/CFT и специализированного суда по борьбе с отмыванием денег повлияет на рост прямых иностранных инвестиций в ОАЭ, а также конкурентоспособности страны на мировой арене.
Новый суд — следующий шаг в борьбе Дубая с финансовыми преступлениями
Новый суд будет работать в составе судов Дубая и рассматривать дела, связанные с AML, в рамках более широких усилий правительства эмирата по устранению финансовых преступлений.
Запуск нового суда должен способствовать повышению конкурентоспособности эмирата на мировом рынке, укрепляя верховенство закона и поддерживая основные принципы правосудия. Этот шаг, как предполагают правительственные ведомства, позволит привлечь еще больше иностранных инвестиций в ОАЭ.
Создание специализированного суда является последним в ряду инвестиций эмирата в создание эффективной системы борьбы с финансовыми махинациями, включая обнародование нового закона по AML/CTF в октябре 2018 года, периодический выпуск Центральным банком руководства по AML/CTF для лицензированных финансовых учреждений ОАЭ, а также создание в феврале 2021 года Исполнительного органа по AML/CTF для надзора за реализацией Национальной стратегии по AML/CTF и Национального плана действий (NAP), которые представляют собой программу реформ, направленных на укрепление системы AMLCTF.
Исполнительный орган для борьбы с отмыванием денег
Новый исполнительный орган будет функционировать как основной орган, координирующий усилия по AML/CTF в ОАЭ, и обладать широкими полномочиями по расширению возможностей и реализации NAP. Создание отдельного органа по AML является важным шагом на пути модернизации и развития регулирования рынка финансовых услуг в ОАЭ в соответствии с международными практиками.
В обязанности Исполнительного органа входит улучшение международной координации и сотрудничества по вопросам AML/CTF на политико-экономическом уровне. На практике это означает расширение обмена информацией между правоохранительными, надзорными органами и частным сектором, сотрудничество с региональными и международными группами, такими как Рабочая группа по AML/CTF Совета сотрудничества стран Персидского залива, межправительственный форум G20 и FATF.
Новый исполнительный орган также будет работать над совершенствованием существующей в ОАЭ системы AML/CTF и законодательства в координации с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ (MOFAIC) и другими заинтересованными сторонами. Таким образом, ОАЭ ужесточают финансовое регулирование, чтобы, среди прочего, мониторить и устранять незаконные денежные потоки через зоны свободной торговли.
Есть недавние примеры такого стремления к усилению международной координации и сотрудничества. Во-первых, Исполнительный орган, Центральный банк ОАЭ, Управление финансовой разведки (FIU) и Министерства экономики, внутренних дел и юстиции обсудили передовой опыт с Налоговой и таможенной службой UK (HMRC) и Сетью по борьбе с серьезной организованной преступностью Соединенного Королевства, направленный на борьбу с серьезной организованной преступностью и незаконным финансированием. Во-вторых, FIU ОАЭ подписало Меморандум о взаимопонимании с Китайским центром мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег для обмена информацией, касающейся AML/CTF в мире.
Дополнительные соображения, в том числе после наблюдения FATF
Если вы заинтересованы в том, чтобы получить финансовую лицензию в ОАЭ, примите во внимание, что правительство постоянно стремится развивать свои правила и нормы, касающиеся борьбы с отмыванием денег, чтобы предотвратить поток незаконных средств в страну или через нее. Создание Исполнительного органа по AML/CTF и специализированного суда Дубая по борьбе с отмыванием денег — один из последних в длинном списке изменений и реформ, предпринятых правительством Эмиратов на федеральном уровне и уровне эмиратов для борьбы с отмыванием денег, с целью содействия прозрачности и верховенству закона и, в конечном итоге, для укрепления глобальной конкурентоспособности ОАЭ.
Заключение
Ожидаются дальнейшие изменения и реформы, включая постоянное руководство со стороны местных заинтересованных сторон, таких как CBUAE, о том, как предотвращать, выявлять и сообщать о фактических случаях или попытках отмывания денег. Также можно ожидать больше Меморандумов о взаимопонимании с другими FIU по всему миру, обязывающих ОАЭ к расширению обмена информацией и сотрудничеству с другими странами для снижения значительных угроз, которые отмывание денег и финансовые махинации представляют для стабильности и целостности мировой финансовой системы.
Наша команда может предоставить консультации по регулированию финансовых услуг в ОАЭ или, по вашему запросу, оказать сопровождение в получении финансовой лицензии.
