Финтех
Приобретение банка и владение им в Китае
«Закон о регулировании банковской деятельности» и «Закон о коммерческих банках» являются основными правовыми актами, согласно которых осуществляется регулирование банковского сектора в Китае ( КНР ). Если вы хотите получить лицензию на
Обновленное регулирование криптовалют в Эстонии
В Эстонии активно ужесточаются меры по борьбе с отмыванием денег. Недавно стало известно, что в стране было отозвано около 500 лицензий у криптокомпаний, зарегистрированных в Эстонии после скандала в Danske Bank. Поэтому тем,
OCC продолжает модернизацию цифрового банкинга
Управление по контролю над валютой ( OCC ) в США продолжает модернизацию цифрового банкинга с целью продвижения инноваций в сфере финансовых услуг, расширения возможностей поддержки финтех инициатив, партнерских
Проект о нормативной финтех-песочнице во Вьетнаме
Новый проект «песочницы» позволит небольшим начинающим компаниям продвигать инновации под надзором регулятора. Если вас интересует регистрация компании под финтех-услуги во Вьетнаме, этот материал будет интересен для вас. Кроме того, компании, которым будет разрешено
Частный банкинг и AML в Великобритании
Великобритания является одной из стран, которые активно поддерживают и внедряют политику борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием преступной деятельности. Поэтому, если вы желаете начать финансовую деятельность в Британии, важно учитывать данные законодательные
Лицензирование в Испании
Если вы хотите начать бизнес-деятельность в Испании, вы должны обладать квалификацией и получить специальные разрешения. Также необходимо пройти процесс проверки в данной юрисдикции.
Чтобы узнать некоторые нюансы получения бизнес-лицензий в Испании,
Частный банкинг в Монако и типы контрактов
Монако считается одним из надежных и престижных мировых финансовых центров. Это делает страну привлекательной для бизнесменов, которые намерены начать финансовую деятельность в Европе. Если вы планировали зарегистрировать банковскую компанию в Монако, стоит изучить
Лицензионные соглашения во Вьетнаме
Если вы планируете инвестировать в постоянно растущую экономику Вьетнама, прежде всего, вам необходимо зарегистрировать бизнес во Вьетнаме. Ниже перечислены основные требования для лицензирования во Вьетнаме.
Ограничения в отношении иностранного лицензиара
Лицензирование во Вьетнаме в вопросах налогообложения и ограничений
Иностранные инвестиции во Вьетнам – один из первоочередных вопросов для правительства. Улучшение деловой и инвестиционной среды в данной юрисдикции является ключевым приоритетом. В конце 2014 года Национальное собрание утвердило поправки к «Закону об
Тенденции регулирования Fintech в Индии
В последние годы отслеживается стремительное развитие слияния финансов и технологий, которое называют «Fintech». Этот термин используется для описания новой технологии, которая направлена на улучшение и автоматизацию предоставления и использования финансовых услуг. Эти инновации,
Криптоактивы и блокчейн в Южной Корее
Если вас заинтересовала возможность открыть криптобизнес в Южной Корее, ниже в статье изложены основные ответы на вопросы по регулированию криптодеятельности.
Корейские компании, в том числе крупные конгломераты и коммерческие банки, разрабатывают различные
Инвестиционные токены и их повышение ликвидности
В финансовой индустрии существует общее мнение в отношении того, что технология блокчейн разрушит рынок ценных бумаг. Токенизация условно неликвидных активов, чтобы сделать эти активы доступными и пригодными для продажи с минимальными трансакционными издержками,
Частный банкинг и AML в Лихтенштейне
Если вы планируете осуществление финансовой деятельности в Лихтенштейне, важно учитывать особенности законодательства юрисдикции. Особое внимание стоит уделить обеспечению прозрачности бизнеса и соблюдению правил борьбы с отмыванием денег (AML). В данной статье описаны ключевые
Обзор изменений в регулировании финтех в ЕС
В этом материале мы проанализируем регулирование финансовых технологий в Европейском Союзе и отдельно в Мальте. Актуальным эта информация будет для тех, кто планирует развиваться в этой сфере и учредить финтех компанию в Европейском
Частный банкинг и AML во Франции
Финансовые учреждения и банки, которые осуществляют финансовую деятельность во Франции, обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. Если вы намерены начать бизнес в ЕС, стоит ознакомиться с данной статьей, поскольку она описывает основные
Криптоактивы в Индии
Поскольку криптоактивы являются трансграничным явлением, вопросы регулирования международной криптодеятельности являются наиболее сложными.
В данном материале кратко рассмотрены основные тенденции развития и регулирования криптобизнеса в Индии.
Индийская криптоиндустрия
Обязательство криптофирм перед FCA
22 июня 2020 года Управление по финансовому поведению ( FCA ) опубликовало пресс-релиз, в котором напомнило, что предприятия, ведущие или планирующие начать криптодеятельность в Великобритании, должны представить заполненные регистрационные формы к
Частный банкинг и AML в Монако
В последние годы правительства многих стран выступили в поддержку обеспечения прозрачности ведения бизнеса и внедрили законодательство, нацеленное на борьбу с отмыванием денег (AML) и предотвращение финансовых преступлений. Княжество Монако не стало исключением и
Управление банками в Канаде
Банковская система Канады имеет всемирную репутацию благодаря своей эффективности и результативности. В стране сейчас находятся несколько ведущих мировых банков. Репутация Канады как одного из мировых банковских центров стала доступной благодаря разумной государственной политике
Лицензионные соглашения во Франции
Иностранные инвесторы, которые хотят создать бизнес во Франции, первоначально должны получить специальные лицензии во Франции. Для индивидуальных предпринимателей оформляются сертификаты на деятельность, которые должны соответствовать определенным нормам охраны окружающей среды и безопасности. Кратко
Лицензирование в Новой Зеландии
Коммерческая деятельность требует лицензирования в Новой Зеландии. Если вас интересует регистрация новозеландской компании и получение прав интеллектуальной собственности в Новой Зеландии, ознакомьтесь с данным материалом.
Читать также: Лицензирование финансовых услуг в
Регулирование финтех во Вьетнаме
Финансовые технологии, или fintech, трансформируют широкий спектр финансовых услуг, привлекая сотни миллиардов долларов в виде глобальной инвестиционной стоимости в последние годы. Тем не менее финансовые области, на которые оказывает влияние fintech, весьма ограничены:
Регулирование банковской деятельности в Ливане
Центральный банк Ливана ( BDL ) является надзорным органом банковского сектора и несет основную ответственность за надзор за банками Ливана. Мы проведем анализ банковского сектора в стране. Наиболее актуальным он
Регулирование банковского сектора в Ирландии
Общие положения и законы Центрального банка Ирландии (CBI) охватывают пруденциальное регулирование и финансовое поведение в целях обеспечения стабильности и защиты потребителей. В этом материале мы проанализируем банковский сектор Ирландии . Актуальной эта
Лицензирование в Финляндии
В Финляндии есть коммерческая деятельность, на которую распространяется действие лицензии. Некоторые виды деятельности требуют регистрации в реестре, который ведется властями. Если вас интересует регистрация финской компании и получение прав собственности на целевой бизнес
Криптобизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Регистрация компании для криптодеятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последние годы востребована, наблюдается быстрый рост в системе цифровых активов, что создает возможности для новых бизнес-моделей, но также порождает различные виды мошенничества. Риск мошенничества в
Частный банкинг в Израиле
Мы живем в мире экономической и геополитической нестабильности. Чтобы принимать правильные решения об инвестициях, предприятиям необходимо понимать все нюансы, которые возникают, предвидеть новые риски и максимально использовать возможности.
Планируете получить лицензию
Обзор законодательного регулирования криптовалют в Канаде
Общее отношение канадского правительства (включая регулирующие органы) к криптовалютам заключается в том, что в секторе цифровых валют необходим сбалансированный подход к регулированию. Тем не менее, технология распределенной бухгалтерской книги (DLT) потенциально
Банковские учреждения в Венгрии
Прежде чем зарегистрировать венгерское кредитное учреждение или создать филиал иностранного банка в Венгрии, советуем внимательно ознакомиться с данным материалом.
Государственное страхование вкладов
Венгерская система страхования депозитов состоит из
Обновленное регулирование краудфандинговых платформы в Нигерии
28 марта 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала Правила по краудфандингу . Предполагается, что Правила будут регулировать краудфандинговые платформы в США, расположенные на территории Нигерии, а также
Регулирование криптоактивов на Кипре
В данной статье мы рассмотрим основные вопросы регулирования криптоактивов на Кипре. Материал будет актуальным для предпринимателей, которые намерены начать криптобизнес в странах Европе или Азии.
Читать также: Ирландия: регулирование криптоактивов
Регулирование банковской деятельности в Австрии
Государственная и регулятивная политика Австрии в банковском секторе направлена, прежде всего, на поддержание стабильной и прочной финансовой системы. Прозрачность и доверие к стабильности банковской и финансовой системы необходимы для бесперебойного и эффективного предоставления
Регулирование банковской деятельности в Германии
Основными источниками права и регулирования, имеющими отношение к частному банковскому делу, являются Закон о банковской деятельности Германии, Закон о торговле ценными бумагами и Гражданский кодекс Германии. В этом материале мы рассмотрим правовые
Регулирование финтех в Японии
В Японии внедрение финтех-инновации происходит довольно активно во все области финансов. В частности, хорошо развиваются предприятия на базе криптовалют, услуги с сфере безналичных или мобильных платежей, услуги агрегации финансовых счетов, роботы-консультанты и краудфандинг.
Взгляд на цифровое финансирование в Ирландии
В своем недавнем выступлении на тему «Цифровое финансирование в Европе» директор по финансовому регулированию, политике и рискам Центрального банка Ирландии (CBI) Джерри Кросс (Gerry Cross) поделился некоторыми соображениями по актуальной и
Концепция открытого банкинга в Нигерии
Открытый банкинг ( open banking ) находится на стадии развития в Нигерии. Как правило, участниками открытого банковского соглашения в Нигерии являются потребитель (плательщик или получатель платежа), банк потребителя и сторонние финансовые поставщики. Предоставление
О правовом регулировании финансовых технологий в Индонезии
Инновации в сфере финтех в Индонезии в целом развиваются позитивно. Об этом свидетельствует увеличение числа зарегистрированных и лицензированных операторов на P2P-платформах. Управление по финансовому регулированию и надзору Индонезии (OJK) регулирует компании предлагающие платежные
Регулирование банковской деятельности в Австралии
Данный обзор направлен на тех, кто заинтересован в регистрации финансовой компании в Австралии. Далее мы проведем анализ регулирования банковского сектора в Австралии. Стоит отметить, что в Австралии есть четыре основных регулирующих органа, которые
Блокчейн на Бермудских островах
Нынешнее правительство Бермудских островов активно выполняет обязательства по выявлению новых возможностей для диверсификации экономики и поиску зарубежных инвестиций для развития промышленности. Правительство с энтузиазмом воспринимает сектор финансовых технологий (финтех) и потенциал, который он
Регулирование финансовой деятельности в Гонконге
Финансовые услуги в Гонконге предоставляются в соответствии с Кодексом поведения лицензированных лиц, выданным Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам в Гонконге (SFC). Если вы хотите предоставлять финансовые услуги в области ценных бумаг и
Получить криптолицензию в DAFZA: официальные правила лицензирования
03.02.26
Получить криптолицензию в DMCC: процедуры, документы и налоги
03.02.26
Получить криптолицензию в IFZA: условия, процесс и стратегия соответствия VARA
03.02.26
Открыть розничный инвестиционный фонд в Португалии
03.02.26
Управление инвестиционными фондами в Гонконге: правовая и регуляторная модель
03.02.26