Правительство Великобритании опубликовало новый Законопроект об экономических преступлениях

Правительство Соединенного Королевства опубликовало Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2022 г. с целью расширения полномочий органов власти по борьбе с отмыванием денег (AML) и прочими финансовыми махинациями (CTF). Новый Законопроект Великобритании об экономических преступлениях был введен среди прочих мер по борьбе с экономическими преступлениями в стране за счет реформирования корпоративного реестра и предоставления расширенных полномочий Управлению по борьбе с серьезным мошенничеством, о чем подробнее речь идет в статье.

Регистрация компаний в Великобритании: кого коснется новый Закон?

Великобритания опубликовала новый Закон об экономических преступлениях (далее Закон или Законопроект), в котором основное внимание уделяется реформе Регистрационной палаты, роли товариществ с ограниченной ответственностью, конфискации подозреваемых преступных криптоактивов и новых полномочиях правоохранительных органов по сбору разведданных.

Законопроект вносит поправки в Закон о компаниях 2006 г., чтобы предоставить Регистрационной палате больший контроль над Реестром предприятий. Напомним, что ведение Реестра иностранных юрлиц в Великобритании произошло еще в марте текущего года.

Закон об экономических преступлениях внес поправки, среди прочего, в отношении иностранных организаций, владеющих имущественными активами, а также в постановление о богатстве и режимы санкций. Во время принятия Закона в марте правительство UK заявило, что за ним последует вторая часть, и в Законопроекте, опубликованном в сентябре 2022 г., изложены планы для этой второй части.

Законопроект реформирует Companies House

Правительство разъясняет реформы Регистрационной палаты и отмечает, что новый Закон предоставляет Companies House «обширные полномочия проверять, оспаривать и отклонять мошенническую информацию, что делает регулятор активным привратником при создании компаний в Великобритании». Закон расширит полномочия Регистрационной палаты в вопросах правоприменения, а правоохранительные органы будут уполномочены мониторить и использовать информацию в целях AML.

Обобщить реформы можно следующим образом:

1. Введение проверки для всех новых и существующих зарегистрированных директоров компаний, лиц, имеющих значительный контроль над компаниями, и тех, кто доставляет документы в Регистрационную палату, для усиления проверки идентификационных данных, хранящихся в реестре Регистрационной палаты.
   
   К слову, специалисты нашей компании проводят для клиентов консультации по соблюдению требований к идентификации директоров компаний в UK.
2. Расширение полномочий Регистрационной палаты, включая возможность проверять, удалять, отклонять информацию, представленную или уже появившуюся в реестре Companies House.
3. Предоставление Companies House обширных полномочий в области расследования и правоприменения, включая возможность перекрестной проверки и обмена данными с другими органами государственного и частного секторов и правоохранительными ведомствами.

Требования к регистрации иностранных юридических лиц в Великобритании

В Законопроекте ужесточены требования к регистрации и прозрачности для товариществ с ограниченной ответственностью. Это позволит предотвратить использование таких корпоративных структур в целях AML. Среди прочего, в новый Закон включены требования поддерживать связь с Соединенным Королевством и обеспечивать повышенную прозрачность — речь идет о требовании идентификации конечных бенефициарных собственников в Великобритании. Но предприятия выиграют от новых освобождений от повышенных обязательств по отчетности.

Регулирование криптовалютной деятельности в Великобритании

Законопроектом будут внесены поправки в Закон о юридических услугах 2007 г., в которых будет добавлена регулирующая цель как для надзорных органов, так и для тех, кого они контролируют, «содействие предотвращению и раскрытию экономических преступлений». В частности, эти нововведения позволят правоохранительным органам более эффективно изымать и возвращать криптоактивы, которые используются в преступных целях.

Новый Законопроект об экономических преступлениях в UK: сбор информации

Закон направлен на усиление полномочий по AML/CTF путем:

• обеспечения лучшего обмена информацией между государственными учреждениями;
• снятия гражданской ответственности за нарушение конфиденциальности фирмами, которые обмениваются информацией в целях борьбы с экономическими преступлениями;
• отмены требования о представлении отчета о подозрительной деятельности до того, как Подразделение финансовой разведки Национального агентства по борьбе с преступностью сможет получить информацию от предприятий;
• сосредоточения ресурсов частного сектора и правоохранительных органов на высокодоходной деятельности.

Законопроект также расширяет доследственные полномочия Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO), что, в свою очередь, расширит круг правонарушений, включив в него серьезное мошенничество и другие дела, входящие в компетенцию SFO.

Заключение

Законопроект демонстрирует стремление правительства Соединенного Королевства обеспечить, чтобы такие финансовые инструменты, как криптоактивы не позволяли преступникам накапливать и защищать финансовую выгоду от своих преступных действий вне досягаемости правоохранительных органов. Также Законом будут расширены полномочия Регистрационной палаты, но их реальное влияние можно будет увидеть только, когда Companies House будут предоставлены дополнительные ресурсы для осуществления этих полномочий.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в Палате общин 13 октября 2022 г. Но уже сейчас вы можете запросить консультацию по регулированию компаний в Великобритании, находящихся в иностранной собственности, в рамках которой мы подробнее проконсультируем об изменениях и мерах, регламентированных новым Законом.