Связаться с нами 
Министерства финансов стран-участниц ЕС согласовали позицию касательно предложенной Еврокомиссией Директивы 6AMLD и соответствующему Постановлению, которые налагают меры по противодействию в отмывании денег непосредственно на европейские государства. Таким образом, если вас интересует регистрация компании на Европе, рекомендуем ознакомиться с предстоящими законодательными изменениями, устанавливающими согласованность по ключевым вопросам бенефициарной собственности (UBO).
Предложения по повышению прозрачности бенефициарной собственности в ЕС
Новые правила вводят общеевропейский лимит в размере 10 000 евро на все платежные операции с наличными. Кроме того, Совет Евросоюза выразил свою позицию в отношении того, что все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов в случае сделок на сумму от 1000 евро.
Совет ЕС заявил, что хочет видеть конкретные расширенные меры должной осмотрительности для трансграничных отношений для VASP.
Приняв решение зарегистрировать компанию в ЕС, следует также акцентировать внимание на том, что в заявлениях Совета ЕС принимается во внимание недавнее решение Суда (CJEU), в котором сообщается, что доступ к реестрам бенефициаров в ЕС ограничен. Реакция Совета ЕС заключается в том, что реестры могут быть доступны для всех, кто продемонстрирует «законный интерес» к персональным данным, которые они содержат.
Общий доступ к реестрам конечных бенефициарных владельцев в ЕС может обеспечить тщательный анализ информации и сохранить доверие к целостности финансовой системы. Это, в свою очередь, будет способствовать противодействию неправомерному использованию юр. лиц в целях отмывания денег. Концепция бенефициарной собственности также должна быть проанализирована путем разделения двух компонентов собственности для выявления и проверки личности UBO по типам юридических лиц, включая юрлиц из-за пределов ЕС.
Заключение
Заявления Совета ЕС о мерах Директивы и Постановления лягут в основу трехсторонних переговоров с Европейским парламентом. Эта позиция демонстрирует ценность диалога между органами власти, частным сектором и заинтересованными сторонами для установления согласованности по ключевым вопросам бенефициарной собственности.
Наша команда и далее будет следить за актуальными изменениями законодательств европейских стран и, при необходимости, мы можем оказать не только ряд консультационных услуг, но и предложить сопровождение в редомициляции компании.
