Регулирование деятельности с цифровыми активами в Португалии

Центральный банк Португалии (Banco de Portugal) представил на общественные консультации до 10 декабря 2020 г. Проект уведомления, направленный на регулирование деятельности с виртуальными активами в Португалии, в частности, в отношении регистрационных обязательств организаций, которые намереваются работать с цифровыми активами (Проект уведомления). 

Согласно новым требованиям регулирования рынка криптоактивов в Португалии, все организации, желающие осуществлять деятельность с виртуальными активами, должны пройти предварительную регистрацию в Banco de Portugal, в том числе в случаях, когда компания уже имеет разрешение определенного типа. Банк Португалии осуществляет регулирование:

• регистрации поставщиков услуг виртуальных активов в Португалии;
• запросов на внесение изменений в элементы, подлежащие регистрации, упомянутой в пункте выше.

В соответствии с Проектом уведомления, те, кто заинтересован в профессиональном осуществлении деятельности, связанной с цифровыми активами, должны подать запрос на получение португальской лицензии на предоставление криптоуслуг в Banco de Portugal. Заполненную должным образом форму уведомления необходимо направить вместе с соответствующей документацией и заявлениями об ответственности (члены совета директоров, наблюдательных советов и высшего руководства). В процессе регулирования деятельности с цифровыми активами в Португалии в дополнение к исчерпывающей информации выше (включая сведения о конечном бенефициарном собственнике (-ах), структуре управления, бизнес-плане, подверженности рискам, политике противодействия отмыванию денег, информационной системе и происхождении средств), Банк может запросить дополнительную информацию и провести любые расследования, которые сочтет необходимыми.

О любых поправках следует уведомить Банк Португалии в течение 30 дней путем подачи обновленной формы уведомления. Информация, требуемая в соответствии с законодательством, может быть представлена ​​на английском или португальском языках, за исключением формы уведомления и необходимых политик, которые должны быть подготовлены на португальском языке.

Актуальные требования регулирования криптовалютной деятельности в Португалии распространяются на все организации, которые уже осуществляли деятельность с виртуальными активами до внесения поправок в Закон. Они обязаны пройти предварительную регистрацию в Banco de Portugal. Те, кто уже предоставил определенные элементы информации (и соответствующие подтверждающие документы), могут использовать их для целей проведения любых расследований, которые будут сочтены необходимыми.

Вывод

Ожидается, что это обновление окажет существенное влияние на регулирование рынка виртуальных активов в Португалии. Любые дальнейшие вопросы, которые могут у вас возникнуть, и актуальные обновления вы можете обсудить с представителями компании IncFine во время проведения консультации по регулированию деятельности с цифровыми активами в Португалии. Наши специалисты также готовы предоставить сопровождение в регистрации португальской криптокомпании.