Связаться с нами 
Распоряжения о санкциях распространены в соответствии с законодательным инструментом на заморские территории Великобритании, включая Британские Виргинские острова и Каймановы острова, для имплементации режимов санкций, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским союзом и правительством Соединенного Королевства («Распоряжения о санкциях»). Если Вы хотите зарегистрировать компанию на БВО или зарегистрировать компанию на Каймановых островах, данная статья будет для Вас полезной.
Распоряжения о санкциях применяются к любому лицу или органу, зарегистрированному или учрежденному в юрисдикции, а также к любому гражданину Великобритании или субъекту, проживающему в юрисдикции в обычном порядке. Распоряжения о санкциях запрещают лицам использовать финансовые средства или экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые ими, или создавать активы или экономические ресурсы, имеющиеся в наличии для лица или организаций, перечисленных в Распоряжении.
К юрисдикциям, на которые распространяются распоряжения о санкциях, содержащие положения о замораживании активов или средств, относятся:
- Ливан;
- Сирия;
- Тунис;
- Ливия;
- Египет;
- Беларусь;
- Иран;
- Сирия;
- Афганистан;
- Эритрея;
- Зимбабве;
- Сомали;
- Корейская Народно-Демократичная Республика;
- Гвинея-Бисау;
- Гвинея;
- Украина;
- Центральноафриканская Республика;
- Южный судан;
- Судан;
- Йемен;
- Демократическая Республика Конго;
- Ирак;
- Бурунди;
- Иран;
- Мали и Венесуэла;
а также в отношении режимов ИГИЛ и Аль-Каиды ("Распоряжения о финансовых санкциях").
Среди прочих требований, эти Распоряжения о финансовых санкциях возлагают обязательство на «соответствующие учреждения» сообщать Губернатору юрисдикции о случаях, когда они знают или подозревают, что «соответствующее лицо» может быть внесено в список или могло совершить преступление, предусмотренное Распоряжением о финансовых санкциях. Определение «соответствующего учреждения» варьируется, но обычно определяется как включающее финансового регулятора юрисдикции, лицензированные банки и кредитные объединения или общества.
С 7 ноября 2018 года в соответствии с Распоряжением о санкциях (заморские территории) (изменение положений о предоставлении информации) обязательство по представлению отчетности в отношении Распоряжений о финансовых санкциях распространяется на «соответствующие предприятия и профессии», включая аудиторов, казино, дилеров драгоценных металлов и камней, внешних бухгалтеров, независимых юристов, агентов по недвижимости, налоговых консультантов и поставщиков услуг по трастам или компаниям.
Понятие «Соответствующее лицо» в отношении соответствующей компании или профессионального работника означает:
- клиент соответствующей компании или профессионального работника;
- лицо, которое было клиентом соответствующего бизнеса или профессии в любое время 7 ноября 2018 года или после этой даты;
- лицо, с которым соответствующая компания или профессиональный работник имели деловые отношения в течение этой даты или после нее.
Кроме того, в сообщении информации Губернатору должно быть указано:
- информация или другие вопросы, на которых основано знание или подозрение;
- любую информацию, имеющуюся в соответствующем учреждении/бизнесе или у профессионального работника о соответствующем человеке, по которой его можно идентифицировать; а также
- если соответствующим лицом является указанное в списке лицо, характер и сумма или количество любых средств или экономических ресурсов, имеющихся у соответствующего учреждения/бизнеса или профессионального работника для этого лица с момента, когда данное лицо впервые стало зарегистрированным в списке лицом.
Невыполнение требований является преступлением в соответствии с Распоряжением о финансовых санкциях, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком до 3 месяцев, или штрафом в размере до 5 тыс. фунтов стерлингов или в эквиваленте. Если преступление было совершено по согласию или попустительству какого-либо директора, менеджера, секретаря или иного аналогичного должностного лица юридического или какого-либо лица, намеревающегося действовать в таком качестве, то это лицо также признается виновным в этом правонарушении.
За дополнительной помощью и консультацией по данным вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании и мы окажем помощь, если вы приняли решение зарегистрировать компанию на Британских Виргинских Островах или зарегистрировать компанию на Каймановых островах.
