Реєстрація компанії у Венесуелі

Цей матеріал є комплексним посібником, у якому детально розглянуто ключові аспекти: реєстрація бізнесу у Венесуелі, нормативна база, порядок оформлення, вибір форми власності, ліцензування, податковий режим та процедура відкриття банківського рахунку. Тут, зокрема, надано пояснення, як зареєструвати компанію у Венесуелі, які складнощі можуть виникнути на практиці, та які заходи дозволять їх мінімізувати.

Реєстрація компанії у Венесуелі: причини популярності серед іноземних інвесторів

Ринок Венесуели сприймається як один з найсуперечливіших у Латинській Америці. З одного боку — гіперінфляція, валютні обмеження та нестабільність законодавства. З іншого — багаті природні ресурси, стратегічне розташування та потенціал швидкого зростання за умов лібералізації економічних процесів. Для багатьох підприємців рішення відкрити бізнес у Венесуелі стає інвестиційно виправданим за умови ґрунтовної юридичної стратегії.

Інфраструктурні проєкти в країні частково контролюються державою, проте саме це відкриває можливості для співпраці з державними установами. Участь у таких ініціативах вимагає ґрунтовної юридичної підготовки та розуміння механізмів погодження. Водночас зареєструвати компанію у Венесуелі з можливістю брати участь у тендерах і постачаннях для державних підприємств можливо за умови дотримання низки вимог і наявності відповідних дозвільних документів.

Особливу увагу слід звернути на сфери, в яких зафіксовано стійке зростання попиту. До таких напрямків належать:

• перероблення та експорт агропродукції;
• логістика та альтернативні канали постачання;
• мобільні фінансові технології;
• енергетичний сектор (зокрема відновлювана енергетика);
• медицина та телемедицина.

Запуск бізнесу у Венесуелі стає цікавим не лише для великих корпорацій, а й для середнього бізнесу, орієнтованого на локальні ринки та сегмент B2G. Державні контракти часто слугують першою точкою опори.

Співпраця з місцевими структурами потребує не лише довіри, а й належного правового супроводу. Важливо враховувати, що зареєструвати бізнес у Венесуелі можна як самостійно, так і через стратегічний альянс з локальною компанією. Такий формат дозволяє мінімізувати репутаційні ризики та отримати доступ до адміністративних ресурсів.

Для юридичних осіб, які планують вести бізнес у Венесуелі, суттєвою перевагою є можливість створення спільного підприємства з венесуельським резидентом. Це полегшує інтеграцію у місцеве ділове середовище та підвищує шанси на отримання ліцензій. Однак угоди про партнерство потребують детального опрацювання, зокрема захисту прав міноритарних акціонерів та доступу до банківських розрахунків.

Відкриття компанії у Венесуелі: юридичні основи оформлення юридичної особи

Для відкриття компанії у Венесуелі необхідно враховувати чинну нормативно-правову базу, що регулює підприємницьку діяльність у країні. Хоча в країні є санкційний тиск, венесуельське законодавство залишається достатньо структурованим, особливо в частині реєстрації юридичних осіб. Компанії, засновані резидентами та іноземцями, підпадають під єдині нормативні акти з урахуванням певних обмежень та процедурних відмінностей.

Основні норми, що регулюють підприємницьку діяльність у Венесуелі, визначені в Цивільному кодексі, Законі про компанії та в різноманітних адміністративних офіційних документах, які регламентують процедуру реєстрації й функціонування юридичних осіб. Серед ключових нормативних законів є Ley de Registro Público y del Notariado — документ, який регулює процедуру ведення публічних реєстрів та повноваження нотаріату.

Процес реєстрації бізнесу у Венесуелі здійснюється завдяки взаємодії з кількома державними органами. Основна реєстраційна функція покладається на Автономну службу реєстрів і нотаріату Венесуели (SAREN). Водночас за податковий статус та фіскальні зобов’язання компанії відповідає Національна об’єднана служба митного та податкового адміністрування (SENIAT). Дозволи на здійснення специфічних видів діяльності видаються галузевими міністерствами або спеціальними представництвами.

Ці особливості роблять особливо важливою наявність місцевого юридичного представника, який допоможе оформити компанію у Венесуелі строго відповідно до чинного законодавства. Часто такі представники виконують функції посередників у відносинах з нотаріусами та реєстраційними органами, що прискорює процедуру та зменшує кількість відмов.

Для того, щоб зареєструвати компанію у Венесуелі, необхідно до того ж враховувати вимоги до форми установчих документів, статутного капіталу та переліку даних, які мають бути подані до SAREN. При цьому строки реєстрації та перелік документів можуть відрізнятися відповідно до виду діяльності та обраної форми власності.

Підтримання актуальності реєстраційних даних також потребує юридичного контролю: у разі змін необхідно вносити відповідні корективи до державного реєстру через SAREN. Це стосується не лише структури учасників, а й адреси, видів діяльності, а також зміни директора.

Зареєструвати фірму у Венесуелі можливо за умови чіткого дотримання адміністративної процедури, актуального розуміння норм права та коректної підготовки документації. Ігнорування нюансів законодавства призводить до відмов або тривалих затримок, що можуть вплинути на графік запуску бізнесу.

Вибір правової форми при створенні компанії у Венесуелі

Для оформлення юридичної особи у Венесуелі іноземному інвестору необхідно заздалегідь визначити відповідну форму господарювання. Визначення типу організаційно-правової структури має безпосередній вплив на ступінь майнової відповідальності учасників, умови оподаткування, порядок залучення додаткових фінансових ресурсів та доступ до окремих видів комерційної діяльності.

Найпопулярнішою формою для реєстрації компанії з обмеженою відповідальністю вважається Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Ця модель, аналогічна європейському товариству з обмеженою відповідальністю, забезпечує засновникам захист від зобов’язань у межах їхньої частки участі. Зазначений формат ідеально підходить підприємствам малого та середнього бізнесу. Найбільша кількість учасників обмежена п’ятдесятьма. Організація SRL особливо зручна при реалізації сімейних проєктів та започаткуванні технологічних ініціатив.

Більші ініціативи переважно потребують форми Sociedad Anónima (S.A.), що є акціонерним товариством, орієнтованим на капіталізацію та емісію цінних паперів. Вибір S.A. доцільний у разі публічного розміщення акцій або за участі кількох інвесторів з різними обсягами вкладень. Така структура передбачає наявність ради директорів та дотримання суворіших процедур звітності.

В окремих випадках іноземним компаніям вигідно створювати юридичну особу у Венесуелі шляхом відкриття філіалу. Такий формат дозволяє діяти від імені материнської структури, не створюючи окремої юридичної особи. Однак при цьому обмежується доступ до ліцензованих видів діяльності. Для ведення повноцінної операційної діяльності доцільніша реєстрація дочірньої структури у формі SRL або S.A.

Для іноземних корпорацій також існує можливість відкрити філію закордонної компанії у Венесуелі, яка може здійснювати комерційну діяльність та укладати договори. Крім того, можна відкрити представництво іноземної компанії у Венесуелі, функції якого зазвичай обмежуються маркетингом, збором інформації та технічною підтримкою.

У таблиці нижче наведено основні характеристики організаційно-правових форм:

Мінімальні вимоги до статутного капіталу у Венесуелі залежать не від організаційно-правової форми, а від характеру запланованої діяльності. Наприклад, для компаній, залучених у фінансовому, страхувальному або телекомунікаційному секторі, застосовуються спеціальні нормативні акти. У інших випадках мінімальний капітал може бути символічним і визначатися учасниками.

Тим, хто має намір зареєструвати акціонерне товариство у Венесуелі, слід бути готовим до суворішого контролю з боку податкової служби та обов’язкового подання фінансової звітності за результатами кожного податкового періоду. Це на часі у разі експорту товарів або участі у спільних проєктах з венесуельськими державними структурами.

Процес реєстрування компанії у Венесуелі нерезидентом передбачає наявність місцевої адреси, податкового представника та відкриття банківського рахунку. Крім того, інвестору необхідно засвідчити установчі документи у нотаріуса та перекласти їх іспанською мовою з нотаріальним завіренням.

Таким чином, іноземець може оформити компанію у Венесуелі в будь-якій доступній формі власності, проте юридичні та практичні особливості кожної структури потребують індивідуального підходу. Консультація з юристом на етапі вибору форми дозволяє уникнути ризиків і спростити процедуру оформлення.

Порядок реєстрації компанії у Венесуелі: етапи та строки

Для підприємця, який планує створити компанію у Венесуелі, важливо розуміти, що оформлення юридичної особи передбачає суворе дотримання адміністративної процедури. Процес вимагає підготовки великої кількості документів і проходження кількох інстанцій. Помилки на будь-якому етапі можуть призвести до відмови або суттєвих затримок.

Процес оформлення компанії у Венесуелі складається з кількох обов’язкових стадій. Кожна з них вимагає уваги до деталей, знання мовної специфіки та адаптації до місцевого правового формату. Нижче наведено ключові кроки, які необхідно пройти для легального запуску юридичної особи.

Процес відкриття компанії у Венесуелі зазвичай триває від 15 до 30 робочих днів. Терміни залежать від регіону, завантаженості органів SAREN та коректності наданих документів. У деяких випадках можливі затримки, пов’язані з необхідністю повторного подання виправленого пакета документів. Якщо йдеться про реєстрацію через представника, процедура може бути прискорена.

Процедура реєстрації бізнесу у Венесуелі вимагає суворого дотримання формальностей та постійного контролю за строками. Від правильної послідовності дій залежить не лише оперативність оформлення, а й можливість легального функціонування у юрисдикції.

Хочете проконсультуватися?

Зв'яжіться з нашими експертами й отримайте відповіді на Ваші запитання.

Замовити консультацію

Як отримати ліцензію під час реєстрації компанії у Венесуелі

Підприємцям, які мають намір відкрити компанію у Венесуелі, необхідно враховувати, що низка сфер підлягає обов’язковому ліцензуванню. Без отримання спеціального дозволу діяльність у таких галузях вважатиметься незаконною, а сама компанія може бути піддана санкціям з боку наглядових органів. Ліцензування бізнесу у Венесуелі особливо актуальне для секторів з підвищеними регуляторними вимогами або стратегічним значенням для держави.

Законодавство країни передбачає, що дозволи необхідні у таких сферах:

• торгівля медикаментами та медичними виробами;
• нафтогазова промисловість;
• банківська та страхова діяльність;
• зв’язок та телекомунікації;
• перевезення та логістика;
• видобуток і експорт корисних копалин;
• роздрібна торгівля з оборотом харчових продуктів;
• надання освітніх послуг.

Приймаючи рішення про відкриття компанії у Венесуелі з ліцензією, підприємець має визначити, чи підлягає його діяльність обов’язковому дозволу. Перевірку слід проводити на етапі підготовки установчих документів, щоб уникнути необхідності подальших коригувань статуту або повторної реєстрації. Порушення вимог може призвести до накладення штрафів або призупинення діяльності.

Отримання ліцензії у Венесуелі передбачає подання документів до спеціалізованого відомства залежно від галузі. Так, медична ліцензія оформляється через Ministerio del Poder Popular para la Salud, а ліцензії у сфері зв’язку — через Національну комісію з телекомунікацій (CONATEL). У кожному випадку працюють свої спеціалізовані регламенти, строки розгляду, запити та претензії до документації.

Процедура оформлення ліцензії у Венесуелі включає подання таких документів:

• Свідоцтво про реєстрацію організації;
• Податковий номер (Registro de Informacion Fiscal);
• Копія паспорта плюс довідка про відсутність судимості від кожного з засновників;
• Опис діяльності та план операційної моделі;
• Документи, що підтверджують наявність технічних ресурсів (за потреби);
• Договір оренди або свідоцтво на приміщення;
• Квитанції про сплату зборів.

Юридичним особам, які мають намір зареєструвати компанію у фінансовому секторі Венесуели, необхідно попередньо пройти процедуру затвердження в органі SUDEBAN, що здійснює нагляд за діяльністю банківських установ. Видача ліцензій у цій сфері здійснюється виключно за результатами поглибленої перевірки походження інвестованих коштів, внутрішньої системи контролю та структури власності.

Компанії, зареєстровані за межами Венесуели і які прагнуть отримати дозвіл на здійснення діяльності в межах країни, зобов’язані подати пакет документів, легалізованих у юрисдикції їх заснування та супроводжених нотаріально завіреним перекладом іспанською мовою. Додатково може знадобитися наявність місцевого представника або гаранта. Такі заходи запроваджено для посилення контролю за іноземними інвестиціями, а також запобігання фінансовим махінаціям.

Враховуючи поточне геополітичне становище, процедура ліцензування компанії у Венесуелі може ускладнюватися санкційними обмеженнями. Компанії, афілійовані з юрисдикціями, що перебувають під міжнародним контролем, проходять поглиблену перевірку. У таких випадках рекомендовано залучати консультантів, які спеціалізуються на локальному регулюванні та взаємодії з органами контролю.

Венесуельське законодавство допускає можливість отримання ліцензії для іноземної компанії у Венесуелі, однак процес вимагає чіткого дотримання процедур, оформлення на місці та оперативної взаємодії з регуляторними органами. Порушення формальностей призводить до відмов у заявках, затягування строків або адміністративних обмежень.

Відкриття компанії у Венесуелі: огляд податків для юридичних осіб

Перед відкриттям бізнесу у Венесуелі необхідно оцінити майбутнє податкове навантаження. Податкова система країни характеризується множинністю зборів та коливанням ставок, особливо в умовах інфляції та валютних обмежень. Водночас держава продовжує застосовувати інвестиційні стимули, які роблять юрисдикцію привабливою за умови адекватної податкової стратегії. Для заснування компанії у Венесуелі та ефективного управління фіскальними зобов’язаннями важливо враховувати особливості чинного законодавства.

Основним збором є податок на прибуток у Венесуелі. Ставка податку залежить від обсягу виторгу та правового статусу підприємства. Компанії, зареєстровані як резиденти, сплачують податок із загального світового доходу. Для нерезидентів застосовується режим оподаткування лише за доходами, отриманими на території країни. Корпоративний податок у Венесуелі встановлено в діапазоні від 15 до 34 %, залежно від рівня доходу.

Наразі діють такі ключові ставки:

Підприємства, які бажають зареєструвати бізнес у Венесуелі, можуть скористатися низкою податкових стимулів. Преференції надаються компаніям, що інвестують у пріоритетні галузі: агросектор, перероблення сировини, туризм та інноваційні технології. Такі суб’єкти можуть отримати часткове або повне звільнення від податку на прибуток строком до 5 років, а також знижені тарифи на митні збори.

Іноземні інвестори, які зареєстрували компанію у Венесуелі як нерезиденти, повинні враховувати, що застосування пільг можливе лише після отримання статусу платника податків (RIF) та затвердження проєкту Міністерством економіки. Без відповідного висновку преференції не застосовуються. Пакет документів для отримання стимулів включає бізнес-план, розрахунок інвестицій та обґрунтування соціальної значущості проєкту.

Фіскальний облік і звітність регулюються положеннями SENIAT. Усі компанії зобов’язані вести бухгалтерський облік у національній валюті (боліварах), незалежно від валюти проведення розрахунків. Використання мультивалютного балансу можливе лише після погодження з органами контролю. Корпоративне оподаткування у Венесуелі передбачає щорічну амортизацію активів, однак вимагає детального документування операцій і обґрунтування всіх податкових вирахувань.

Юридичні особи, які планують зареєструвати підприємство у Венесуелі у формі акціонерного товариства або створити представництво, зобов’язані подавати податкову звітність незалежно від отримання доходу. Недотримання цієї норми тягне за собою застосування фінансових санкцій та можливе блокування статусу реєстрації.

Юрисдикція надає можливості для податкової оптимізації за умови, що структура власності спланована завчасно. Підприємцям, які планують створення юридичної особи у Венесуелі, слід завчасно проаналізувати передбачувані фіскальні зобов’язання з урахуванням перспективної бізнес-моделі. Водночас необхідно враховувати потенційні коливання валютного курсу та ймовірність змін у податковому законодавстві.

Відкриття корпоративного рахунку в банку Венесуели: що слід враховувати 

Після завершення процедури реєстрації комерційної структури у Венесуелі необхідно відкрити банківський рахунок на території країни, що є обов’язковою умовою для здійснення господарської діяльності в правовому полі. Банківське обслуговування є невіддільним елементом операційної діяльності юридичної особи. Без корпоративного рахунку неможливо здійснювати платежі, подавати податкові декларації та отримувати ліцензії. Банківська система країни функціонує в умовах валютного контролю та міжнародних обмежень, що вимагає особливої уваги з боку іноземних учасників.

Для нерезидентів, які планують відкрити корпоративний рахунок у Венесуелі, вибір банку залежить від доступності обслуговування іноземною мовою, готовності працювати з міжнародними структурами та відсутності жорстких обмежень на вихідні перекази. Серед провідних установ — Banco de Venezuela, Banesco, Banco del Tesoro та Banco Mercantil. Проте кожна з них має власні критерії прийняття клієнта та вимоги до документації.

Для відкриття рахунку на компанію у Венесуелі необхідно пройти процедуру compliance-перевірки. Вона включає аналіз установчих документів, джерел походження капіталу та структури власності. Компанії з участю іноземних бенефіціарів проходять додаткову верифікацію. В окремих випадках банк може вимагати фізичну присутність директора або номінального управителя для проведення з ними інтерв’ю.

Започаткувати банківський рахунок у Венесуелі можливо лише після того, як вже буде отриманий податковий номер (RIF), а компанія відповідно повністю пройде реєстрацію системою SENIAT (El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria). Порядок подання заявки регулюється внутрішніми нормативними документами банку. На практиці процедура займає 10 - 20 днів, за винятком вихідних, враховується комплаєнс та оформлення доступу до системи онлайн-банкінгу.

Відкриття розрахункового рахунку у Венесуелі допускається як у боліварах, так і в американській валюті. Операції в доларах можливі виключно за наявності спеціального дозволу, виданого Центральним банком країни. Подібні рахунки насамперед використовуються підприємствами, які орієнтовані на експортну діяльність. Обмін валюти здійснюється за встановленим курсом, який діє в системі Banco Central de Venezuela.

Підприємцям, які бажають відкрити бізнес-рахунок у Венесуелі, слід враховувати високу чутливість банків до міжнародних санкцій. З 2020 року низка банків обмежила діяльність з компаніями, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях або пов’язаними з іноземними фінансовими структурами. Тому важливо заздалегідь визначити структуру власності та виключити наявність номінальних власників, які не проходять базову перевірку.

Санкційні бар’єри та нестабільність валютного курсу роблять вибір банку стратегічним рішенням. Деякі установи співпрацюють з міжнародними платіжними системами, тоді як інші працюють виключно в межах національної розрахункової мережі. При оформленні рахунку для операцій із зовнішніми партнерами рекомендується використовувати банки, що мають ліцензії на валютні операції та доступ до систем SWIFT.

Висновок

Рішення відкрити компанію у Венесуелі може стати вигідним кроком за умови ретельної юридичної підготовки та стратегічного планування. Попри складнощі, пов’язані з валютним контролем, санкціями та адміністративними бар’єрами, країна пропонує доступ до ресурсів, державних партнерств і швидко висхідних секторів. Особливий інтерес становлять моделі за участю місцевих партнерів, а також створення структур, орієнтованих на експорт і технологічне виробництво.

Реєстрація компанії у Венесуелі нерезидентом вимагає розуміння місцевого законодавства та готовності працювати в системі, де значну роль відіграють не лише закони, а й практика їх застосування. Наявність місцевої адреси, офіційного податкового номера й банківського рахунку — обов’язкові елементи для початку господарської діяльності. Без цих компонентів жодна компанія не зможе працювати легально, укладати контракти та брати участь у тендерах.