Заснування криптофонду в Сінгапурі

Деякі структури криптовалютних фондів у Сінгапурі стають все популярнішими серед професіоналів та установ, які прагнуть інвестувати в цифрові активи. У цій статті ми розглянемо різні організаційні форми, зокрема зареєстровані та ліцензовані компанії з управління та заснування криптофондами в сінгапурській юрисдикції, а також керуючі організації, які не потребують ліцензування. Обговорення цих структур дозволить зрозуміти, які з них найбільше підходять для реалізації різних інвестиційних стратегій у сфері криптовалют.

Криптофонди в Сінгапурі: дорога до законних вкладень

Створення криптофондів у Сінгапурі пов'язані з виконанням жорстких регулятивних умов, визначених Валютним управлінням Сінгапуру (MAS). Ці приписи стосуються насамперед запровадження сучасних методів встановлення особистості клієнтів і моніторингу грошових операцій для недопущення нелегальних фінансових дій і спонсорування протиправної активності.

До 2024 року також було запроваджено процеси оцінки ризиків, пов'язаних із цифровими активами, які потрапили до інвестиційних портфелів криптофондів у сінгапурській юрисдикції, що знижує ймовірність операційних збоїв і системних ризиків. Керівні підприємства фондів повинні вести детальний облік всіх здійснюваних транзакцій і суворо дотримуватися норм комплаенса, що зміцнює їхню позицію як надійних партнерів для інвесторів.

Криптовалюти все ще регулярно потрапляють на перші смуги інформаційних стрічок, особливо через коливання вартості таких великих гравців, як Bitcoin, який нещодавно показав швидку зміну цін, нагадуючи американські гірки. Інтерес також поширюється на менш відомі крипто активи – такі, як Dogecoin, яка, незважаючи на жартівливу концепцію, залучила значні інвестиції.

Ключові інститути, включно з Temasek Holdings Ltd, DBS Bank та JP Morgan, просуваються в напрямку цифрових валют, запускаючи інноваційні платформи, покликані покращити процеси транскордонних платежів і розрахунків. Ці дії здійснюються в контексті проєкту Project Ubin, розпочатого для дослідження можливостей блокчейн-технологій в актуальному фінансовому контексті Сінгапуру.

Проєкт Ubin ілюструє бажання Сінгапуру розвивати цифрову структуру, впроваджувати токенізовані ресурси у своє фінансове середовище та сприяти використанню цифрових інновацій.

Цей підхід підтримує інвестиційні тренди серед різних категорій інвесторів, надихаючи все більше учасників ринку на дослідження в галузі фінтеху та криптовалют.

Компанії – такі, як Venmo та Microsoft, розширюють спектр своїх сервісів, дозволяючи користувачам орієнтуватися в криптовалютних оплатах та інвестиціях. У той же час, такі корпорації, як Tesla, змінюють свої позиції, дотримуючись принципів відповідального енерговживання й аналізу екологічного ефекту від інтеграції криптовалют. 

Сінгапурський хедж-фонд Three Arrows Capital продемонстрував інтерес, придбавши значний пакет акцій у GBT, що підтверджує ріст популярності подібних фондових структур. Такі фонди пропонують спрощений доступ до інвестицій у Bitcoin, забезпечуючи регулювання та довіру інвесторів.

Чому Сінгапур може бути оптимальним майданчиком для цифрових інвестиційних фондів

Сінгапур відрізняється інноваційним ставленням до цифрових активів і регуляторним курсом, який вітає і легітимізує криптовалютні фонди. Така стратегія заснована на чітких принципах відкритості та стійкості, що є основою іміджу Сінгапуру як авторитетного фінансового вузла та центру технологічних нововведень.

Оператори та керівники криптофондів у Сінгапурі повинні дотримуватись жорстких правил і вимог, спрямованих на запобігання відмиванню грошей і боротьбу з терористичним фінансуванням. Встановлені Грошово-кредитним управлінням Сінгапуру директиви забезпечують як привабливість юрисдикції для керівників фондів, так і надійність для криптоінвесторів.

Держава також демонструє прозору та вигідну фіскальну систему. Ключовою перевагою є звільнення від оподаткування зростання капіталу. Додатково, індустрія фондів має доступ до податкових послабленнь, хоча цифрові валюти самі собою не кваліфікуються як "допустимі інвестиції " щоб отримати ці привілеї.

Таким чином, Сінгапур є привабливою юрисдикцією для створення та управління криптофондами, що поєднує в собі сприятливі умови для інновацій і стабільність фінансового сектора. Завдяки цьому, Сінгапур стає дедалі популярнішим місцем для управління криптовалютними фондами, оскільки він пропонує баланс між регулювальним середовищем і можливостями для інновацій і розвитку.

Керівникам криптофондів на території сінгапурської юрисдикції відкриваються виняткові перспективи для зростання підприємства, включно зі взаємодією з експертами вищого класу, передовою технічною базою та зрілими фінансовими майданчиками.

Тенденції цифрового ринку Сінгапуру: ключові гравці та інвестиційні напрямки

Сінгапур, що має позицію провідного фінансового хаба Азіатського регіону, демонструє вражаючу динаміку розвитку ринку цифрових активів. Регіональні капіталовкладники активно стежать за віртуальними активами, створюючи стабільний інтерес до певних цифрових валют.

Безумовна першість належить Bitcoin (BTC), родоначальнику та найпоширенішій цифровій валюті глобального масштабу. Маючи високу торгову доступність і схвалення багатьох учасників ринку, Bitcoin притягує як корпоративних учасників, так і індивідуальних вкладників, орієнтованих на потенційний прибуток і розподіл інвестиційних ризиків.

Ethereum (ETH), що займає другий рядок після Bitcoin з ринкової капіталізації, також викликає значний інтерес у Сінгапурі. Виступаючи фундаментом для реалізації розумних контрактів і децентралізованих програм (dApps), Ethereum створює масштабні можливості для програмістів і бізнесменів, які прагнуть втілити прогресивні ідеї на основі технології розподіленого реєстру.

Ripple (XRP) має особливу нішу на сінгапурському ринку, фокусуючись на рішеннях для транскордонних платежів та оптимізації міжбанківських транзакцій. Ця криптовалюта привертає увагу фінансових інститутів, зацікавлених у підвищенні ефективності та зниженні витрат під час проведення міжнародних розрахунків.

Binance Coin (BNB), нативний токен найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, також завойовує популярність серед сінгапурських трейдерів та інвесторів. Використовуваний для зниження торгових комісій та участі в різних продуктах екосистеми Binance, BNB дає власникам широкий спектр можливостей і переваг.

Успіх цих криптовалют на сінгапурському ринку зумовлений поєднанням низки факторів, зокрема надійністю базових технологій, активною спільнотою користувачів і розробників, а також постійним впровадження інновацій у відповідних екосистемах. Інвестори цінують потенціал цих криптовалют у контексті розвитку децентралізованих фінансів (DeFi), нових моделей управління та створення цінності в цифровій економіці.

Поступово, з розвитком регуляторного середовища в Сінгапурі забезпечується прозорість і стабільність для учасників ринку, і очікується подальше збільшення інтересу до провідних криптовалют і поява нових перспективних проєктів.

Регулювання та винятки в управлінні фондами в Сінгапурі

Управління криптофондами в сінгапурській юрисдикції – це сфера фінансової діяльності, яка суворо регулюється. Це передбачає управління активами або колективними інвестиційними проєктами від імені клієнтів, що може відбуватися як на підставі довірених повноважень, так і без них. Зокрема, цю діяльність можна розглядати як управління портфелем у сфері капіталовкладень чи проведення операцій із валютними угодами з метою управління коштами клієнтів, крім керівної діяльності в межах інвестиційних трастів, які пов’язані з нерухомістю.

Передбачено певні винятки для осіб, які займаються керуванням криптовалютними фондами на території Сінгапуру. Одним із ключових моментів є виняток із правил ліцензування для компаній, які управляють активами або колективними інвестиційними проєктами, якщо вони відповідають двом основним критеріям.

По-перше, їх активи не мають містити продукти, безпосередньо пов'язані з ринком капіталу.

По-друге, всі їхні учасники мають бути кваліфікованими інвесторами.

Такий підхід дозволяє полегшити деякі адміністративні бар'єри для спеціалізованих керівних організацій і спрямований на стимулювання професіоналів та установи розібратися в можливостях криптовалютного інвестування без необхідності отримання традиційних ліцензій.

Це нормативне послаблення сприяє розвитку гнучкого й адаптивного середовища для роботи криптофондів на території сінгапурської юрисдикції, дозволяючи керуючим зосередитись на інноваціях і створенні нових фінансових інструментів, які відповідають сучасним вимогам ринку.

Визначення фінансових інструментів на сінгапурському ринку капіталу

У Сінгапурі категорія продуктів ринку капіталу охоплює широкий спектр фінансових інструментів. Ці продукти включають цінні папери, частки в колективних інвестиційних схемах, деривативні контракти, а також спотові угоди з іноземними валютами, особливо коли вони укладаються з використанням позикових коштів. Керування може додатково класифікувати інші інструменти як такі, що належать до цієї категорії залежно від їх властивостей і функцій.

Важливо, що традиційні криптовалюти, наприклад, Bitcoin або Ether, а також невзаємозамінні токени (NFT), зазвичай не підпадають під визначення продуктів ринку капіталу в межах сінгапурського регулювання. Однак, коли мова заходить про складніші фінансові похідні, що ґрунтуються на криптовалютах, їх статус потребує окремого аналізу. Ці продукти можуть кваліфікуватися як частина ринку капіталу, якщо вони мають особливі характеристики, що вимагають пильної уваги з боку регуляторів.

Таким чином, під час проведення операцій з цифровими активами та іншими інноваційними фінансовими інструментами, учасникам ринку важливо враховувати їх правовий статус і відповідність вимогам регулювання, щоб забезпечити дотримання всіх місцевих законодавчих норм.

Класифікація кваліфікованих інвесторів у Сінгапурі

У державі кваліфіковані інвестори визначаються відповідно до регуляторних положень, поданих у другому додатку до Положення про цінні папери та ф'ючерси, що регулюють ліцензування та підприємницьку діяльність. Ця категорія охоплює такі групи, як акредитовані вкладники та інститути-інвестори.

Акредитовані інвестори, як правило, складаються з осіб або організацій, які мають значні фінансові ресурси або інвестиційний досвід. Вони повинні відповідати встановленим критеріям, включно з граничними значеннями активів або доходів, які визначають їхню здатність керувати ризиками, пов'язаними з інвестиціями.

Кваліфіковані капіталовкладники в Сінгапурі формують окремий клас учасників ринку, які мають ширші можливості для реалізації інвестиційних стратегій на високому рівні компетенції щодо фінансів і надійності.

Фінансові дозволи в сінгапурській юрисдикції

Держава розробила чітку програму регулювання фінансового сектора, де центральне місце займає ліцензійний сертифікат CMS. Цей дозвіл – обов'язкова вимога для всіх компаній, які планують працювати на фінансових ринках країни.

Компанії, які хочуть керувати криптофондами на території Сінгапуру або пропонувати фінансові послуги в країні, мають отримати відповідний дозвіл від регулятора. При цьому кожен співробітник, який бере участь у регульованій діяльності, зобов'язаний пройти офіційну реєстрацію як представник.

Є кілька видів дозволів на управління та запуск криптофондів у сінгапурській юрисдикції, кожен із яких має свої особливості та нормативи.

Регулятор приділяє особливу увагу прозорості операцій та захисту інтересів інвесторів. Кожна компанія, яка отримала ліцензію, зобов'язана підтримувати високі стандарти корпоративного управління та подавати регулярну звітність.

Сінгапур реалізує передову модель моніторингу фінансового сектора, яка забезпечує бездоганність проведення операцій і збереження даних користувача. Цей підхід створює міцну платформу для розширення інвестиційних можливостей і привабливості для глобальних учасників ринку.

Процедура отримання фінансових дозволів у Сінгапурі: основні положення та критерії допуску

Головний фінансовий регулятор Сінгапуру (MAS) запровадив детальну процедуру розгляду заявок на отримання сертифікату CMS, який буде потрібен для легальної роботи на місцевих фінансових майданчиках. В основі процесу ретельний аналіз репутації та компетентності як самої компанії, так і її керівництва.

Особливу увагу регулятор приділяє фінансовій стабільності претендентів та їх здатності відповідати вимогам SFA. Важливим фактором є наявність ефективної системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також реалістичність представленого криптовалютного фонду в Сінгапурі.

Сінгапурське законодавство висуває суворі вимоги до керівного складу підприємств. Ключове значення має наявність досвідченого генерального директора з десятирічним стажем роботи у відповідній галузі, який має бути резидентом Сінгапуру. Компанія також повинна мати не менше двох директорів, один із яких повинен постійно проживати в країні.

Для забезпечення якісного виконання регульованих функцій потрібна наявність щонайменше двох кваліфікованих співробітників у Сінгапурі за кожним напрямом діяльності. Для керівних компаній роздрібних фондів та інвестиційних трастів нерухомості ця вимога підвищується до трьох спеціалістів.

Варто зазначити, що процес отримання ліцензії потребує ретельної підготовки документації та відповідності всім встановленим критеріям. MAS уважно оцінює кожну заявку, приділяючи особливу увагу спроможності криптовалютних фондів у Сінгапурі забезпечити стабільне та надійне управління фінансовими активами клієнтів.

Фінансові вимоги до власників ліцензій CMS у Сінгапурі: комплексний огляд

Валютне управління Сінгапуру визначило детальну систему фінансових вимог для різних категорій власників ліцензій CMS. Ці вимоги варіюються залежно від специфіки діяльності та масштабу операцій фінансових організацій.

Для брокерів-дилерів встановлено гнучку систему вимог до базового капіталу - від 50 000 до 5 мільйонів сінгапурських доларів. Розмір необхідного капіталу криптофонду в Сінгапурі визначається кількома факторами: видом пропонованих фінансових продуктів, категоріями клієнтів, які обслуговуються, членством у клірингових палатах або біржах, а також характером операцій із клієнтськими активами.

Особлива увага приділяється ситуаціям, коли компанія поєднує кілька видів діяльності. У разі застосовується принцип найвищої вимоги – організація має підтримувати капітал лише на рівні максимальної вимоги серед усіх здійснюваних видів діяльності. Наприклад, якщо компанія поєднує брокерські операції з кліринговим членством (вимога 5 млн SGD) та продуктове фінансування (вимога 1 млн SGD), вона зобов'язана підтримувати капітал на рівні 5 мільйонів сінгапурських доларів.

Для корпоративних фінансових консультантів встановлено фіксований базовий капітал у розмірі 250 000 сінгапурських доларів. Однак, якщо консультант додатково займається торгівлею цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, вимоги до капіталу можуть зрости до 1 мільйона доларів США.

Керівні компанії інвестиційних трастів нерухомості (REIT) повинні підтримувати базовий капітал на рівні 1 мільйона сінгапурських доларів. При цьому всі ліцензіати зобов'язані забезпечувати перевищення фінансових ресурсів над загальними вимогами до ризику, що створює додатковий рівень фінансової стійкості.

Для операторів платформ краудфандингу на основі цінних паперів (SCF) вимоги варіюються від 50 000 до 1 мільйона сінгапурських доларів, що залежить від специфіки їхньої діяльності та роботи з клієнтськими активами. Рейтингові агентства повинні підтримувати мінімальний капітал у розмірі 250 000 сінгапурських доларів.

Ця система фінансових вимог спрямована на забезпечення стабільності фінансового ринку Сінгапуру та захист інтересів інвесторів шляхом створення надійного фінансового підґрунтя для всіх учасників ринку.

Процедура отримання ліцензії CMS у Сінгапурі: докладне керівництво

Процес отримання ліцензії Capital Markets Services (CMS) у Сінгапурі – це суворо регламентована процедура, яка вимагає ретельної підготовки та дотримання всіх встановлених вимог. Валютне управління Сінгапуру (MAS) запровадило сучасну систему подання заявок, яка здійснюється виключно через онлайн-платформу.

Основним документом для отримання дозволу є Бланк 1, створений відповідно до Положення про ліцензування та здійснення підприємництва у сфері цінних паперів і ф'ючерсів. При поданні заявки організації потрібно сплатити безповоротний реєстраційний збір у сумі 1000 сінгапурських доларів, визначений чинними регуляторними актами.

Особлива увага приділяється процесу призначення представників криптовалютних фондів у Сінгапурі. Якщо організація планує залучати фахівців для ведення регульованої діяльності, ці особи мають набути статусу призначеного або тимчасового представника. Ця процедура вимагає окремого оформлення та сплати додаткових зборів.

Після успішного розгляду заявки MAS видає Принципове схвалення (IPA), що діє протягом 6 місяців. У цей період заявник повинен виконати всі ці вимоги для отримання остаточної ліцензії. За наявності об'єктивних причин термін дії IPA може бути продовжений на 3 місяці, однак це рішення приймається регулятором в індивідуальному порядку.

Хочете проконсультуватися?

Зв'яжіться з нашими експертами й отримайте відповіді на Ваші запитання.

Замовити консультацію

Важливо, що MAS зберігає за собою право анулювати Принципове схвалення у разі невиконання встановлених вимог чи істотних змін у бізнес-плані чи складі ключових співробітників компанії. Тому заявникам рекомендується ретельно планувати процес отримання ліцензії та своєчасно виконувати всі необхідні вимоги регулятора.

Ця система ліцензування орієнтована на забезпечення високих стандартів фінансової діяльності в Сінгапурі та захист інтересів усіх учасників ринку. Ретельний підхід до перевірки заявників сприяє формуванню надійної та стабільної фінансової системи країни.

Альтернативні підходи до структурування інвестицій у криптовалюти

Як стратегію замість традиційного фонду може бути розглянуто створення торгової компанії. Така компанія вкладатиме кошти в криптовалюти на користь своїх акціонерів, діючи як приватна організація.

Підхід, заснований на рекомендаціях MAS, передбачає, що особі чи компанії, яка самостійно управляє своїми активами, не потрібна офіційна ліцензія або реєстрація на управління криптофондом у сінгапурській юрисдикції. Це дозволяє спростити структуру й операційні процеси, зберігши значний ступінь гнучкості.

Альтернативна модель також може включати емісію та розміщення акцій серед зацікавлених інвесторів через приватну компанію, зареєстровану в Сінгапурі. Такий підхід дозволяє інвесторам отримати кращі акції, що дає певні привілеї та можливості участі в доходах від інвестицій.

Ці методи створюють сприятливі умови для інвестування без необхідності дотримання всіх вимог до більш традиційних форм управління фондами.

Формування фонду криптовалютних інвестицій у Сінгапурі

Першим кроком при відкритті інвестиційного криптофонду в Сінгапурі є вибір кращої організаційно-правової форми між LLC чи VCC. Керівникам необхідно розробити детальний бізнес-план, який би містив інвестиційні стратегії та розподіл активів. Реєстрація криптофондової організації в юрисдикції Сінгапур передбачає погодження відповідної документації та отримання ліцензій, затверджених незалежними аудиторами. Основна увага приділяється підбору кваліфікованої команди для управління активами відповідно до вимог регулювальних органів.

Основні етапи створення криптофонду

Криптофонди в сінгапурській юрисдикції не можуть бути орієнтовані на роздрібних інвесторів у країні, що важливо враховувати при розробці стратегії.

Якщо фонд також має намір пропонувати послуги з обміну криптовалютами, необхідно отримати ліцензію платіжної установи відповідно до Закону про Платіжні послуги. Це передбачає відповідність певним вимогам, спрямованим на забезпечення надійного керування та дотримання нормативних стандартів.

Фахівці, які займаються консультуванням із питань розміщення коштів у криптоактивах, зобов'язані мати офіційний дозвіл або особливий статус у межах законодавства про фінансове консультування.

Ці заходи формують базу для успішного заснування та адміністрування криптофонду в Сінгапурі, дотримуючись усіх регуляторних розпоряджень і забезпечуючи надійність процесів.

Система щорічних зборів для власників дозволу CMS у Сінгапурі

У Сінгапурі встановлено комплексну систему щорічних платежів для компаній, які мають ліцензію Capital Markets Services (CMS). Ця система включає два основні компоненти: базові ліцензійні збори та платежі за зареєстрованих представників компанії.

Розмір щорічних платежів залежить від специфіки діяльності криптовалютного фонду в Сінгапурі. Найвищі збори встановлені для організацій, які працюють із продуктами ринків капіталу – від 2 000 до 8 000 сінгапурських доларів. Розмір платежу визначається видом фінансових товарів і статусом підприємства в біржовий системі. Наприклад, брокери-дилери, які не є членами Singapore Exchange Securities Trading Limited, сплачують 4 000 сінгапурських доларів щорічно.

Для компаній, які спеціалізуються на корпоративному фінансовому консультуванні, управлінні інвестиційними фондами нерухомості або наданні послуг з оцінки кредитоспроможності, встановлено єдиний тариф у розмірі 4 000 сінгапурських  доларів. Нижчі ставки застосовуються до організацій, які займаються продуктовим фінансуванням і депозитарними послугами – 2 000 сінгапурських доларів на рік.

Особливий порядок встановлено для розрахунку платежів за представників компанії. При перевищенні кількості представників у понад 100 осіб запроваджується додаткова плата в розмірі 5 сінгапурських доларів за кожного додаткового представника. Облік кількості представників провадиться станом на 1 січня календарного року.

Ця система платежів розроблена з урахуванням масштабу та складності різних видів фінансової діяльності, що забезпечує справедливий розподіл регуляторного навантаження між учасниками ринку. Регулярні платежі сприяють підтримці ефективної системи нагляду за фінансовим ринком Сінгапуру та забезпечують необхідні ресурси для його розвитку.

Зобов'язання після створення криптофонду в Сінгапурі

Заснування криптофонду в Сингапурі – це лише перший крок на шляху до успішної діяльності. Після його створення на керівників покладається низка важливих обов'язків, спрямованих на забезпечення прозорості, стабільності та відповідності нормативним вимогам.

Один із ключових аспектів – це постійний аналіз ринкової кон'юнктури та своєчасне реагування на зміни. Керівники повинні уважно стежити за трендами та коливаннями на криптовалютних ринках, щоб приймати виважені інвестиційні рішення та коригувати стратегію криптофонду в сінгапурській юрисдикції.

Іншим важливим елементом є регулярне інформування інвесторів про результати фондів. Керівники зобов'язані надавати детальні звіти, які відображають динаміку прибутковості, структуру портфеля та ефективність застосовуваних методів управління активами. Ця інформація повинна бути достовірною, актуальною та доступною для всіх зацікавлених сторін.

Зрештою, криптофонди в Сінгапурі підлягають періодичним зовнішнім аудиторським перевіркам. Незалежні експерти оцінюють фінансову звітність, операційні процеси та дотримання нормативних вимог, що сприяє зміцненню довіри інвесторів і регуляторів до діяльності фонду.

Таким чином, контроль діяльності криптофонду в сінгапурській юрисдикції – це непросте завдання, яке вимагає від керівників високого професіоналізму та сумлінності. Лише за умови неухильного дотримання цих зобов'язань фонд може розраховувати на довготривалий успіх у динамічній індустрії віртуальних активів.

Розширення діяльності власників ліцензії CMS

У сінгапурській фінансовій системі передбачено чіткий механізм для фірм, які хочуть розширити спектр своїх регульованих фінансових послуг. Власники ліцензії Capital Markets Services (CMS), які планують додати нові напрямки діяльності, повинні дотримуватися встановленої процедури.

Головним документом для розширення дозволу є Форма 5, що подається відповідно до правил ліцензування та ведення бізнесу у сфері цінних паперів і ф'ючерсів (SF(LCB)R). Під час подання заявки стягується безповоротний реєстраційний збір у розмірі 500 сінгапурських доларів, який оплачується через систему GIRO.

Важливим аспектом розширення діяльності є призначення кваліфікованих представників для реалізації нових регульованих функцій. Компанія зобов'язана забезпечити відповідність як самої організації, так і її представників усім застосовним вимогам до капіталу та професійної поведінки, встановленим Законом про цінні папери та ф'ючерси (SFA).

Особливий порядок діє для компаній, які планують пропонувати послуги фінансового консультування. У цьому випадку потрібно подати повідомлення про початок діяльності як вільного фінансового консультанта, використовуючи Форму 26 згідно з Положенням про фінансових консультантів. При цьому всі співробітники, які надають консультаційні послуги, мають набути статусу офіційних представників компанії.

Вільні фінансові консультанти та їхні представники зобов'язані суворо дотримуватись норм професійної поведінки, встановлених Законом про фінансових консультантів (FAA). Це забезпечує високий рівень захисту інтересів клієнтів і підтримує стабільність фінансового ринку Сінгапуру.

Ця система регулювання спрямована на забезпечення контрольованого розширення фінансових послуг за збереження високих стандартів професійної діяльності. Чітка структура вимог і процедур допомагає компаніям ефективно планувати свій розвиток, одночасно дотримуючись усіх необхідних регуляторних вимог.

Форми цифрових токенів у 2025 році для криптофондів у Сінгапурі

У 2025 році криптовалютні фонди в Сінгапурі активно використовують різні цифрові токени з метою диверсифікації своїх інвестиційних портфелів і збільшення потенціалу прибутковості. Є кілька категорій токенів, кожна з яких має свої унікальні характеристики та можливості інвестування:

1. Токени власності. Ці токени є частками в реальних активах – таких, як нерухомість або акції, і дають інвесторам право на частину доходу або активів. Вони полегшують доступ до традиційних ринків і дозволяють диверсифікувати інвестиційні стратегії криптофондів у Сінгапурі.
2. Токени утилітарні. Покращують взаємодію з децентралізованими платформами та сервісами, надаючи власникам доступ до продуктів і послуг, що пропонуються цими платформами. Такими токенами можна оплачувати різні функції усередині екосистем.
3. Платіжні токени. Використовуються переважно для обміну цифровими валютами та цінностями. Вони стрімко розвиваються і стають популярними в межах фінансових інновацій, підтримуючи глобальні транзакції з мінімальними комісіями та високою швидкістю обробки.
4. Стабільні токени (стейблкоїни). Прив'язані до традиційних валют або кошиків активів для підтримки стабільності їхньої вартості. Вони часто використовуються фондами для мінімізації волатильності портфеля та оптимізації управління ризиками.

Криптофонди в сінгапурській юрисдикції мають на меті максимально ефективне використання цих токенів з урахуванням регуляторних приписів щодо управління цифровими активами.

Оподаткування криптовалютної діяльності в Сінгапурі

Підкреслимо основні аспекти для криптофондів у Сінгапурі згідно з даними PwC.

Корпоративний податок:

• базова ставка корпоративного податку становить 17%. Це також стосується криптовалютних фондів на території Сінгапуру, зареєстрованих як компанії;
• декларація з податку має бути подана до 30 листопада кожного податкового року;
• сплата остаточного податку має бути здійснена протягом місяця після отримання повідомлення про оцінку.

Податки на приріст капіталу:

В Сінгапурі немає податку на приріст капіталу як підприємств, так і фізичних осіб. Це може бути вигідно для криптофондів при реалізації активів із прибутком.

Податок на додану вартість (GST):

Стандартна ставка GST становить 9%, проте криптовалютні транзакції можуть підпадати під виключення, залежно від їхньої структури та цілей.

Податок на джерело доходу (WHT):

Для нерезидентів застосовуються ставки податку в розмірі 0% на дивіденди, 15% на відсотки та 10% на роялті. Це важливо враховувати криптофондам у Сінгапурі, які виплачують доходи закордонним інвесторам.

Для точного врахування всіх податкових зобов'язань і виключень, особливо з урахуванням можливих змін податкового законодавства, криптовалютним фондам у Сінгапурі рекомендується співпрацювати з місцевими професійними податковими консультантами.

Висновок

Ми в нашій компанії захоплені та мотивовані потенціалом блокчейн-технологій, криптовалют та інноваційних методів залучення капіталу – таких, як ICO, IEO та STO. Наша місія – бути надійним провідником і підтримкою для керівників фондів, які прагнуть заснувати свій криптовалютний фонд у сприятливому діловому середовищі Сінгапуру.

Наша команда експертів готова надати всебічні консультації та послуги, адаптовані до ваших унікальних потреб і цілей. Ми допоможемо вам визначити оптимальну юридичну структуру для вашого фонду та сприятимемо її створенню, забезпечуючи відповідність усім нормативним вимогам. Ми також проведемо ретельну перевірку всієї необхідної документації та допоможемо підготувати заявки на отримання ліцензій, які потрібні для успішної роботи вашого криптофонду в Сінгапурі.

Наш багатий досвід і глибоке розуміння тонкощів ринку криптовалют у поєднанні з експертністю в галузі сінгапурського законодавства дозволяють нам пропонувати високоякісні професійні послуги, які відповідають найвищим стандартам. Ми прагнемо бути вашим довіреним партнером, допомагаючи вам упевнено орієнтуватися в динамічному світі криптовалютних інвестицій і реалізувати весь потенціал вашого фонду.

Довіртеся нам, і разом ми збудуємо надійний фундамент для процвітання вашого криптовалютного фонду в Сінгапурі, відкриваючи нові горизонти можливостей у захоплюючій індустрії блокчейну та цифрових активів.