Регулирование криптоактивов на Каймановых Островах

Каймановы Острова являются одним из ведущих мировых финансовых центров. Если вы решили зарегистрировать компанию на Кайманах, обратите внимание, что юрисдикция предлагает стабильную экономику, судебные и законодательные связи с Соединенным Королевством, налоговый нейтралитет и регуляторный режим, который ориентирован на отрасль финансовых услуг. В данном материалы мы рассмотрим основные аспекты регулирования блокчейна и криптоактивов на Каймановых Островах.

Нормативно-правовая база

Регулирование Fintech на Кайманах осуществляется Управлением денежного обращения (CIMA). Стоит отметить, что регулятор и основные отраслевые органы, признают важность продолжения развития финансовых технологий в юрисдикции. В настоящее время правительство Каймановых Островов находится в процессе рассмотрения предложений отраслевой рабочей группы, созванной CIMA, относительно принятия каких-либо дополнительных мер регулирования цифровых активов на Каймановых Островах и за их пределами.

Если вы планируете зарегистрировать ICO на Кайманах, стоит учитывать, что, за исключением некоторых аспектов режима борьбы с отмыванием денег на Каймановых Островах, юрисдикция не приняла никакого закона или каких-либо правил, касающихся конкретно цифровых активов.

Таким образом, подлежит ли регулированию какой-либо вид деятельности, связанный с цифровыми активами, в значительной степени будет определяться в соответствии с: 

• характером осуществляемого вида деятельности; и 
• каким образом соответствующий цифровой актив будет классифицирован в рамках существующей законодательной базы.

Регулирование криптоактивов на Каймановых Островах может осуществляться в соответствии с:

• Законом о взаимных фондах

Согласно этому законодательству, компания, зарегистрированная на Каймановых Островах, которая выпускает долевые ценные бумаги и объединяет их доходы с целью распределения инвестиционных рисков и предоставления возможности инвесторам получать прибыль или прибыль от приобретения, владения, управления или распоряжения инвестициями может входить в сферу действия этого статута. Это означает, что такому юридическому лицу может потребоваться получение финансовой лицензии на Кайманах от CIMA. 

• Законом об инвестициях в ценные бумаги

В соответствии с Законом об инвестициях в ценные бумаги, организация, созданная на Каймановых Островах, которая занимается торговлей, организацией, управлением или консультированием по вопросам приобретения или распоряжения цифровыми активами, может подпадать под действие Закона и должна получить регистрацию или лицензию от CIMA. Это, однако, будет применяться только в том случае, если такие цифровые активы являются «ценными бумагами» для целей Закона. Устав содержит подробный список активов, которые считаются ценными бумагами по нему. 

• Законом о денежных услугах

Если вы намерены зарегистрировать криптообменник на Кайманах, важно понимать, что в соответствии с законодательством, любое лицо, занимающееся «бизнесом по оказанию денежных услуг» на Каймановых Островах, должно сначала получить лицензию от CIMA. Любое нарушение этого требования будет считаться уголовным преступлением.

Для целей вышеизложенного «бизнес денежных услуг» означает бизнес по предоставлению услуг по переводу денег или обмену валюты.

• Требованиями по борьбе с отмыванием денег

Согласно Положениям о борьбе с отмыванием денег и руководящим указаниям по ним, любые лица, зарегистрированные на Каймановых Островах, занимающиеся «соответствующей финансовой деятельностью», обязаны соблюдать обязательства, направленные на предотвращение, выявление и сообщение об отмывании денег и преступной деятельности.

«Соответствующий финансовый бизнес» описан в Законе о доходах от преступной деятельности и охватывает широкий спектр видов деятельности, включая следующее:

• предоставление услуг по переводу денег на Кайманах;
• выпуск и управление платежными средствами (в частности, электронными деньгами);
• торговля ценными бумагами;
• брокерские услуги;
• инвестиционный бизнес в ценные бумаги; а также
• инвестирование или управление средствами или деньгами от имени других.

Заключение

Если у вас есть вопросы по данной теме, свяжитесь с сотрудниками IncFine. Юридическая консультация по регулированию криптодеятельности на Каймановых Островах поможет вам более детально разобраться в требованиях законодательства. Опытные специалисты окажут необходимое сопровождение в регистрации криптобиржи на Кайманах и ведении вашего бизнеса в этой юрисдикции.