Связаться с нами 
В мае 2020 года Великобритания опубликовала свое заявление о трансграничном обмене информацией внутри корпоративных групп. Документ состоит в основном из общего признания важности этого предмета и пересмотра существующего закона. Если вы намерены учредить компанию в Великобритании обратите внимание, что в заявлении содержатся некоторые ограниченные рекомендации, которые могут быть полезны для корпораций при рассмотрении передачи информации между зарегистрированными дочерними компаниями в Соединенном Королевстве и за его пределами.
Что это значит
Заявление является частью Плана действий правительства по борьбе с экономическими преступлениями на 2019-2021 годы. Оно было разработано в ответ на руководство Целевой группы по финансовым мероприятиям (Руководство FATF) по стандартам обмена информацией 2017 года, которое является всеобъемлющим и подробным документом с обзором проблем и рекомендациями. Заявление Великобритании в первую очередь предназначено для того, чтобы публично признать и поддержать общий принцип обмена информацией в качестве важного средства борьбы с финансовыми преступлениями.
Бизнесменам, что планируют начать бизнес в Великобритании, следует учитывать, что в Заявлении подчеркивается, что обмен информацией внутри корпоративного субъекта позволяет предприятию учитывать более полную информацию о бенефициарных владельцах, клиентах и транзакциях. Это, в свою очередь, вероятно, повысит эффективность процедур надлежащей проверки клиентов и качество любых документов и отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые предоставляются в подразделение финансовой разведки.
Корпорации должны принять к сведению, что в соответствии с Законом о доходах от преступления, преступлением считается ситуация, когда зарегистрированная компания в Британии не представляет SAR в отношении информации о возможном отмывании денег в стране и за ее пределами.
В Заявлении указывается, что корпоративные группы могут обмениваться информацией между дочерними компаниями, включая:
- информацию, на которой основан SAR;
- факт подачи SAR;
- сам SAR.
Это обязательно предполагает возможность раскрытия этой информации иностранному правоохранительному органу.
В Заявлении не содержится никаких указаний относительно формы или типов процессов обмена данными, которые могут предприниматься корпорациями, но есть отсылка к Руководству FATF, в котором изложена более подробная информация. Предполагается, что британские группы должны обеспечить, чтобы их зарубежные операции соответствовали правилам Великобритании о борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности (AML/СTF). В заявлении также говорится о соблюдении GDPR, что подразумевает, что передача данных из Великобритании должна соответствовать GDPR.
В случае если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете записаться на консультацию по регулированию бизнеса в Великобритании. Специалисты IncFine готовы предоставить необходимую информацию о требованиях законодательства бизнесменам, которых интересует регистрация компании в Британии или странах ЕС.
