Связаться с нами 
В октябре 2020 года на Мальте был принят Закон о Национальном бюро проверки прямых иностранных инвестиций. Новое законодательство реализует Регламент Евросоюза 2019/452, устанавливающий основу для регулирования прямых иностранных инвестиций в ЕС (ПИИ). В данной статье мы рассмотрим особенности нового режима ПИИ на Мальте, что будет актуальным для тех, кто планировал зарегистрировать мальтийскую компанию.
Регулирование иностранных инвестиций на Мальте
Новый закон применяется к прямым иностранным инвестициям (за исключением портфельных инвестиций) и ко всем лицам, участвующим в инвестировании, включая:
- иностранных инвесторов; и
- инвестиции, которые позволяют эффективно участвовать в управлении или контроле компании, зарегистрированной на Мальте.
Для создания механизма проверки ПИИ на Мальте было создано Национальное бюро, функции и обязанности которого определены статьей 9 Закона. В соответствии с этой статьей Управление уполномочено:
- проверять;
- оценивать;
- расследовать;
- одобрять или отменять прямые иностранные инвестиции на Мальте.
Если вы намерены начать инвестиционную деятельность в Республике Мальта или провести сделку по слиянию на Мальте, следует учитывать, что в соответствии с новым Законом иностранные инвесторы обязаны до осуществления инвестиций:
- уведомить Национальное бюро об инвестициях;
- предоставить всю необходимую информацию в Офис в отношении инвестирования.
Форма уведомления должна быть отправлена в Офис онлайн либо бенефициарным владельцем, либо его соответствующими корпоративными поставщиками услуг или консультантами.
Это уведомление требуется, если:
- юридическое лицо на Мальте намеревается осуществлять деятельность, указанную в Первом приложении к Закону;
- у юридического лица есть иностранный инвестор, который не является гражданином ЕС и будет иметь прямой или косвенный контрольный пакет акций;
- после осуществления инвестиций на Мальте прямой или косвенный контрольный пакет акций компании или компании группы изменяется и переходит к иностранному инвестору.
Информация, требуемая Управлением для процесса уведомления и проверки, обычно включает информацию о:
- конечных бенефициарных владельцах;
- источнике финансирования;
- мероприятиях и транзакциях, которые должны быть выполнены;
- продуктах, услугах и бизнес-операциях иностранного инвестора и предприятия, в отношении которого будут осуществляться инвестиции.
Следует также отметить, что предусматриваются санкции за нарушение нового Закона о регулировании ПИИ на Мальте. В зависимости от типа нарушения Закон предусматривает штрафы в размере от 500 до 100 000 EUR.
Заключение
Новое законодательство о режиме ПИИ в Мальтийской Республике реализует общеевропейский регламент, предусматривающий более строгие правила проверки инвестиций, которые осуществляются лицами из третьих стран. Если вы планировали проведение M&A на Мальте, следует изучить этот вопрос. Для получения расширенной информации вы можете обратиться в IncFine, чтобы записаться на консультацию по регулированию инвестиционной деятельности на Мальте.
